上海丛麟环保科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月修订 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会议制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-041 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/5/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 19.24 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,212,121 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.88% | | 实际回购金额 | 20,369,879.07 元 | | 实际回购价格区间 | 15.20 元/股~19.22 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股 份回购，用于减少注 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-040 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 20,000 股，占公司 总股本的比例为 0.01%，购买的最高价为 19.22 元/股，最低价为 19.01 元/股，支 付的资金总额为人民币 383,228.56 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式，已累计回购公司股份 1,212,121 股，占公司现有总股本 138,320,000 股的 比例为 0.88%，回购成交的最 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-039 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一)至 11 月 29 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cn- conglin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开， ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-038 上海丛麟环保科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 372,598 股，占公司 总股本的比例为 0.27%，购买的最高价为 19.22 元/股，最低价为 18.19 元/股，支 付的资金总额为人民币 7,004,981.85 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式，已累计回购公司股份 1,192,121 股，占公司现有总股本 138,320,000 股的 比例为 0.86%，回购成交的最高价为 19.22 元/股，最低价为 15.20 元/股，成交总 金额为 19,986,650.51 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-037 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席杨丽女士主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 上海丛麟环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序 符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-036 上海丛麟环保科技股份有限公司 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式，已累计回购公司股份 819,523 股，占公司现有总股本 138,320,000 股的比 例为 0.59%，回购成交的最高价为 18.79 元/股，最低价为 15.20 元/股，成交总金 额为 12,981,668.66 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/5/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 819 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海丛 麟环保科技股份有限公司（以下简称"丛麟科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督 导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 12 日至 8 月 26 日期间现场查看了公司及募投 项目情况。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度等文件 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-035 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度节能环保专场集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 9 日(星期一)17:00 前通过公司电子 邮件（ir@cn-conglin.com）进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成 果、财务 ...