上海丛麟环保科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.36元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/3 | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资 金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各 会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"丛麟科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘永泽、潘杰克 （三）现场检查人员 刘永泽、潘杰克 （四）现场检查时间 2025 年 5 月 21 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海丛 麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 5 月 21 日对公司进行了现场检查。 （7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况； （8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情 况。 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下; 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海丛麟环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海从麟环保科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-014 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 二楼戛纳厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,286,117 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,286,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.4971 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.4971 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一、关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二、关于 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案三、关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 | 7 | | 议案四、关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案五、关于提请股东大会授权董事会进行 | 2025 年度中期分红的议案 | 9 | | 议案六、关于聘任公司 | 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 10 | | 议案七、关于 | 2025 年度 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-013 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板水、固废处理行业集体业 绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@cn-conglin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.ss ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人何品晶作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛 麟科技"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现将 本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何品晶，1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同 济大学环境工程专业，博士研究生学历。曾在法国国立桥路学校（ENPC）完成博 士后研究工作，并在美国中佛罗里达大学作高级访 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘建国作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛 麟科技"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现将 本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘建国，1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清 华大学辐射防护及环境保护专业，博士研究生学历。2001 年 8 月至 2013 年 12 月担任清华大学环境科学与工程系 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李若山作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛 麟科技"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现将 本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本着勤勉尽责的态度，本人在各次董事会会议召开前，均对公司事先提供的 会议议案及其他资料进行认真审核，并从专业角度在会议上积极发表意见，独立、 客观、审慎地行使各项表决权，切实保障公司和全体股东 ...