2025 年 9 月 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 会议资料目录 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案 .. 6 | 2 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》《上海丛麟环 保科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第三次临时 股东会会议须知： 一、为保证本次股东会的严肃性 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Conglin Technology (688370.SH) is currently experiencing a significant decline in stock price, with a drop of 7.72% and a market capitalization of 3.525 billion yuan, indicating it is in a state of underperformance since its IPO [1] - Conglin Technology was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on August 25, 2022, with an initial public offering (IPO) price of 59.76 yuan per share, and the number of shares issued was 26,606,185, accounting for 25.01% of the total share capital post-IPO [1] - The total amount raised by Conglin Technology during the IPO was 1.5899856 billion yuan, but the net amount after deducting issuance costs was 1.4368896 billion yuan, which is 593.1104 million yuan less than the original plan of 2.03 billion yuan [1] Group 2 - The issuance costs for Conglin Technology totaled 153.096 million yuan, with the lead underwriter, CITIC Securities, receiving 127.1988 million yuan as underwriting fees [2] - On June 29, 2023, Conglin Technology announced its annual profit distribution plan, which included a cash dividend of 2.8 yuan per share (tax included) and a capital reserve transfer of 0.3 shares for every share held, resulting in a total cash distribution of 297.92 million yuan and a transfer of 31.92 million shares [2] - Following the distribution, the total share capital of Conglin Technology increased to 138.32 million shares, with the record date for the distribution set for July 4, 2023, and the ex-dividend date on July 5, 2023 [2]

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-038 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,526,894 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,526,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2140 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2140 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海从麟环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海从麟环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海丛麟环保科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则( ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海丛 麟环保科技股份有限公司（以下简称"丛麟科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督 导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账； （5）对公司高级管理人员进行访谈； 1 （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 9 月 4 日对公司进行了现场检查。 4、本 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司为关联参股公司 因公司高级管理人员黄爽女士担任融合生物董事，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》15.1 的相关规定，融合生物为公司的关联法人，本次担保构 成关联交易。除前述关联关系外，公司与融合生物不存在其他关联关系。本次关 联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需 要经过有关部门批准。 （二）内部决策程序 申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海丛麟 环保科技股份有限公司（以下简称"丛麟科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就丛麟科技为关联参股公司申请银行授信提供担 保暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 广西融合生物能源科技有限公司（以下简称"融合生物"）系上海 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-036 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 被担保人关联 | 广西融合生物能源科技有限公司 □控股股东、实际控制人及其控制的主体 ☑上市公司董事、监管、高级管理人员及其控制或 | | --- | --- | --- | | | 关系 | 者任职的主体 | | | | □其他______________ | | 担保对象 | 本次担保金额 | 2,380 万元 | | | 实际为其提供 0 的担保余额 | 万元 | | | 是否在前期预 计额度内 | □是 □不适用：_________ ☑否 | | | 本次担保是否 有反担保 | □是 ☑否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 元 | | | --- | --- | --- | | 截至本公告日上市公 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-037 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 弄 3 号 2808 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 至2025 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | 59 | 2 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海丛麟环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海丛麟环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》等 ...

| 回购方案首次披露日 | 2025/6/28 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 7 月 15 | 日~2026 | 年 1 | 月 14 日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 0股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | 累计已回购金额 | 0元 | | | | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | | | | 一、回购股份的基本情况 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-035 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海丛麟环保科技股份有 ...