上海丛麟环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及独立董事向董事会提交的独立性自查 报告，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李若山、何品晶、刘建国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李若山、何品晶、刘建国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海丛麟环保科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，切实对 中汇在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》等议案并同意提交董事会审议。 二、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力 等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促 会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会 对会计 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 1 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金82,408.82 万元，其中，截至 2023 年 12 月 31 日已累计使用募集资金 80,721.43 万元，本年 度使用募集资金 1,687.39 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收 入扣除银行手续费的净额）余额为 64,280.68 万元，具体情况如下： 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 制定了《上海丛麟环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理 制度》"）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及其子公 司分别在中信 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-009 是否需要提交股东大会审议:否 本次丛麟科技股份有限公司（以下简称"丛麟科技"或"公司"）预计的 2025 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因本次预计 的关联交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影 响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事及监 事一致同意通过该议案。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意公司预计的 202 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海丛 麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构。公司对会计师事务 所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年 度中汇在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，首席合伙 人为高峰，是具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 截至 2024 年末，中汇拥有合伙人 116 名、注册会计师 694 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 289 名。 2、意见分歧解决 中汇制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人 或专业技术部成员之间 ...

本次担保未提供反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-006 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛麟科技"）及 子公司为满足生产经营和发展需要，2025 年度拟向银行申请不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，并在上述授信额度内由公司为合并报表范围内的 子公司融资提供不超过人民币 25,000 万元的担保额度。 被担保方为公司合并报表范围内子公司，包括但不限于全资子公司上海 天汉环境资源有限公司（以下简称"上海天汉"）以及控股子公司盐城源顺环保 科技有限公司（以下简称"盐城源顺"）、山东环沃环保科技有限公司（以下简称 "山东环沃"）、夏县众为蓝图环保科技有限公司（以下简称"夏县众为"）、蓬莱 蓝天环保科技有限公司（以下简称"蓬莱蓝天"）（以下合称"控股子公司"）。 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行授信及对外担保 预计的公告 担保金额：公司 2025 年度拟对控股子公司提供预 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛麟科技"）为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司持续优 化经营、规范治理，积极回报投资者，于 2024 年 4 月 25 日披露了《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 24 日披露了《2024 年度提质增效 重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内 容积极开展和落实相关工作，在提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者 权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 2025 年，以"提升经营质量、强化投资者回报、培育新质生产力"为核心， 公司结合自身发展战略和经营情况，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案， 持续努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义 务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案主要举措如下： ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-004 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海丛 麟环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"丛麟科技"）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海丛 麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1072 号） 同意 注册 ， 公司 向社 会公 开发 行了 人民 币普通 股(A 股 )股 票 2,660.6185 万股，发行价为每股人民币 59.76 元，共计募集资金总 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-007 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2025 年度财务 报告及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-011 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括 但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用总金额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财， 在该额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次 会议以及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司经营资金需求的前提下，使用总金额不超过人民币 12 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，用于购买合法金融机构发行的安全性高，流动性 好的理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起 1 ...