上海丛麟环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司董事、高级管理人员所持有公司股票及其变 动的管理。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份及其衍生品种（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股 票增值权）等。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董事、高级管理人员拥有多个证券 账户的，应当按规定合并为一个账户。 公 ...

第三条 公司选举董事时，可以选择采用累积投票制；公司股东会选举两名 以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 上海丛麟环保科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》以及《上海丛麟环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，每个 股东可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表决权的股份数乘以拟选董 事人数，股东可以将其有效投票权总数集中投给一位或分散投给数位董事候选 人。对每个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数， 并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事所投的票数累计不得超过其 持有的有效投票权总数。最后按得票的多少决定 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间 和精力履行独立董事职责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事占董事会成员比例不得 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事中可以有职工代表；如 公司职工人数为三百人以上的，则应有一名职工代表董事。 第四条 董事会设董事长一名，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专 门委员会，专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第六条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书带领处理董事会日常事务。 第七条 董事会行使下列职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总 则 第一条 为明确上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月修订 上海丛麟环保科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海丛麟环保科技股份有限公司（下称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营 管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上海丛麟环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经 济性原则。 第三条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬 方案。 第五条 公司财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、 高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第八条 公司高级管理人员薪酬按以下标准确定： 第六条 非独立董事按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不再 领取董事津贴。 第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议。独立董事因 出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-029 上海丛麟环保科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海丛麟 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072 号）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,660.6185 万 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 59.76 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,589,985,6 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-030 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制 度的议案》，上述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 基于上述调整，并结合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海丛麟环保科技 | 第一条 为维护上海丛麟环保科技 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 股份有限公司（以下简称" ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 公司始终将技术创新作为公司重要发展战略之一，以客户需求为主导，以提高 危废资源化循环利用率及产品附加值、降低危废无害化处置成本为方向，不断技术 攻关，攻克行业技术难点；同时坚持以技术创新引领发展，投入多项新技术研发项 目，持续巩固深化技术的行业领先水平。2025 上半年，公司研发费用投入 1,351.49 万元，占公司营业收入比例为 5.37%；公司在研项目 13 项，报告期内新增授权专 利 9 项，发明专利 4 项，实用新型专利 4 项。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛麟科技"）以"提 升经营质量、强化投资者回报、培育新质生产力"为核心，公司结合自身发展战略 和经营情况，于 2025 年 4 月 25 日披露了《2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》。自 2025 年度行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现将公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估情况报告如下： 一、聚焦做强危废主业，培育新质生产力 （一）聚焦主业强健根基，纵深推进降本增效 报告期内，公司继续围绕" ...

召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 s 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-031 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 弄 3 号 2808 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...