s 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-031 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于制定 <董事 高级管理人员薪酬管理 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： （一）遵循国家法律法规的规定； （二）符 ...

第一章 总则 上海丛麟环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险， ...

第二条 本制度中的"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关规定在上海证券交易所网站和符 合中国证监会规定条件的媒体上发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露基本原则和一般要求 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 上海丛麟环保股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海丛麟环保股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 第一条 为规范上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定和 《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联人之间的关联交易的公允性、合理性，以及公司各 项业务的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章等规范性文件以及《上海丛麟环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性。 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。关联交易协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司及公司关联人不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损害公司 利益，不得以任何方式隐瞒关联关系，不得规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一 ...

第三条 公司选举董事时，可以选择采用累积投票制；公司股东会选举两名 以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 上海丛麟环保科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》以及《上海丛麟环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，每个 股东可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表决权的股份数乘以拟选董 事人数，股东可以将其有效投票权总数集中投给一位或分散投给数位董事候选 人。对每个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数， 并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事所投的票数累计不得超过其 持有的有效投票权总数。最后按得票的多少决定 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司董事、高级管理人员所持有公司股票及其变 动的管理。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份及其衍生品种（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股 票增值权）等。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董事、高级管理人员拥有多个证券 账户的，应当按规定合并为一个账户。 公 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及其他有关人员共 同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 审计部门依照国家法律、法规和规章以及公司章程，对公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计 工作规范化、标准化，公司依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本 规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结 ...