证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 （上海市闵行区闵虹路 166 弄 3 号 2808 室） 2024 年 6 月 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 议案一 关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海丛麟 环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次 临时股东大会会议须知： ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-019 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《丛麟科技关于稳定股价措施暨以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第二届董事会第三次会议决议公告的 前一个交易日（即 2024 年 5 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-018 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 138,320,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.36 元（含税），共计派发现金红利 49,795,200 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-017 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露公司 2023 年 年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-015 上海丛麟环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告 自 2024 年 4 月 10 日起至 2024 年 5 月 10 日止，公司股票已连续 20 个交易 日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施的启动条件， 因此根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于 进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的规定，以及 《上海丛麟环保科技股份有限公司关于公司上市后稳定公司股价的预案》的规定， 公司制定本次回购方案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日通过电子邮件方式发送给全体董 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-016 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 弄 3 号 2808 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-014 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 4 月 10 日起至 2024 年 5 月 10 日止，上海丛麟环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每 股净资产，达到《上海丛麟环保科技股份有限公司关于公司上市后稳定公司股价的 预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。公司为维护公司价值及股东权益、稳 定股价，依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及预案的承诺，公司拟实施 股份回购。主要内容如下： 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含）。 回购股份资金来源：公司自有资金。 回购股份用途：用于稳定股价，注销并减少注册资本。 回购股份价格：不超过公司最近一期经审计的每股净资产，即 2023 年度每股 净资产 1 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-013 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 二楼戛纳厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,152,760 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,152,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.0687 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.0687 | | ...

2023 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：上海丛麟环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海丛麟环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案二、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 8 | | | 议案三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 9 | | | 议案四、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 | 10 | | | 议案五、关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 11 | | | 议案六、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 12 | | | 议案七、于 2024 年度申请银 ...