证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-050 美埃（中国）环境科技股份有限公司 重要内容提示： 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 所科创板股票发行与承销实施办法（2021 年修订）》（2023 年 2 月 17 日因实施《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，该法规同时废止） 跟投获配股份，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月。 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 1,370,332 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,370,332 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 18 日《关于同意美埃（中国） 环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号） 核准，同 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法 规的相关规定，对公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核 查，具体情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃 （中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2506 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 3,360.00 万股，并 于 2022 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-051 美埃（中国）环境科技股份有限公司 投资者可于 2024 年 11 月 18 日（星期一）至 11 月 22 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mayair.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日下午 16:00- 17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于2024年10月14日审议通过了《关于对CM Hi-Tech Cleanroom Limited （捷芯隆高科洁净系统有限公司）进行收购的议案》，拟指定于中国香港设立的 全资子公司MayAir HK Holdings Limited（以下简称"美埃香港控股"）收购香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市公司CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有限公司，以下简称"目标公司"，股 票代码：2115.HK），其中美埃香港控股将采取《开曼群岛公司法（2023年版）》 第86条项下的协议安排（Scheme of Arrangement）以现金方式对目标公司约68.39% 的股份进行私有化（以下简称"私有化安排"），同时将向4名目标公司特定股 东（Ng Yew Sum 先生、Law Eng Hock 先生、Chin Sze Kee 先生及Luah Kok Lam 先生）发行股份以换取其持有的剩余目标公司约31.61%股份（与私有化安排合称 "本次交易"）。在本次交易实施后，目标公司的股 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-048 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国） 环境科技股份有限公司三楼报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,730,480 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,730,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.4839 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 案号：01F20225320 致：美埃（中国）环境科技股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受美埃（中国）环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及 《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Insights - The company reported a revenue of 1.202 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 12.16%. The net profit attributable to shareholders was 149 million yuan, up 15.17% year-on-year, while the non-recurring net profit reached 139 million yuan, marking a significant increase of 28.95% [1] - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 445 million yuan, a 5.94% increase year-on-year, with a net profit of 56 million yuan, up 7.08%. The non-recurring net profit for the quarter was 53 million yuan, reflecting a remarkable growth of 32.08% [1] - The gross margin and net profit margin for the first three quarters of 2024 were 30.57% and 12.32%, respectively, both showing improvements of 2.24 percentage points and 0.27 percentage points year-on-year [1] - The company has seen a positive trend in its cash flow from operating activities, turning positive in Q3 2024 with a net cash flow of 43 million yuan [1] Financial Forecasts and Valuation - The company is projected to achieve revenues of 1.915 billion yuan, 2.276 billion yuan, and 2.908 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 27.25%, 18.81%, and 27.80% [1] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 225 million yuan, 282 million yuan, and 379 million yuan for the same years, with growth rates of 29.60%, 25.45%, and 34.72% [1] - The report estimates the company's P/E ratios to be 24, 19, and 14 for 2024, 2025, and 2026, respectively [1] Strategic Developments - The company plans to acquire a well-known supplier of cleanroom wall and ceiling systems, which is expected to enhance its EPS and create synergies in product systems, customers, and business regions [1] - The implementation of an equity incentive plan reflects the company's confidence, with revenue CAGR targets of 24% and 36% for 2024-2026 based on different performance thresholds [1]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark within the next six months [10]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.202 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 12.16%, and a net profit attributable to shareholders of 149 million yuan, up 15.17% year-on-year [1]. - The planned acquisition of "Jiexinlong" aims to enhance the company's overseas business foundation, with the transaction valued at approximately 239 million Hong Kong dollars [1]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 4.032 million restricted shares, which represents 3% of the total share capital, reflecting confidence in future growth [2]. Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 445 million yuan, a year-on-year increase of 5.94%, and a net profit of 56 million yuan, up 7.08% year-on-year [1]. - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 30.57%, an increase of 2.24 percentage points year-on-year, with Q3 gross margin at 32.22%, up 2.89 percentage points year-on-year [1]. - The company’s R&D investment reached 57 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 7.92%, indicating a continued emphasis on research and development [1]. Revenue and Profit Forecast - The company is projected to achieve revenues of 1.901 billion yuan, 2.319 billion yuan, and 2.770 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 227 million yuan, 285 million yuan, and 361 million yuan [2][5]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 1.69 yuan, 2.12 yuan, and 2.68 yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with price-to-earnings (P/E) ratios of 24.8, 19.7, and 15.6 [2][5]. Key Financial Ratios - The company’s asset-liability ratio is projected to be 47% in 2023, increasing to 50.4% in 2024 [8]. - The return on equity (ROE) is expected to rise from 10.6% in 2023 to 15.1% in 2026 [8]. - The company’s revenue growth rate is forecasted to be 22.7% in 2023, 32.5% in 2024, and gradually decreasing to 19.5% by 2026 [8].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 1.202 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 12.16%. The net profit attributable to shareholders was 149 million yuan, up 15.17% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items reached 139 million yuan, marking a 28.95% increase [2] - The company is a leader in air purification technology, focusing on industrial-grade ultra-clean technology in sectors such as semiconductors, biopharmaceuticals, and public health. Its products have leading technical parameters and market share domestically, comparable to renowned overseas companies [2] - The gross profit margin has improved, driven by the expansion of the filter replacement business. The gross margin for Q3 2024 reached 32.22%, the highest in the company's history [2] - The company plans to privatize Jiexinlong, enhancing its product line. This acquisition will allow the company to expand its business scope and strengthen its competitiveness in the global market [2] - The forecast for the company's revenue from 2024 to 2026 is 1.9 billion, 2.338 billion, and 2.850 billion yuan, with net profits of 245 million, 329 million, and 379 million yuan respectively. The corresponding P/E ratios are projected to be 22.95, 17.14, and 14.87 times [2] Financial Summary - For 2024, the expected revenue is 1.899 billion yuan, with a growth rate of 26.21%. The net profit is projected to be 245 million yuan, reflecting a growth rate of 41.63% [3] - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 1.83 yuan, with a P/E ratio of 22.95 [3] - The return on equity (ROE) is expected to reach 13.09% in 2024, increasing to 15.08% in 2025 [3] - The company's total assets are projected to grow from 2.532 billion yuan in 2022 to 4.389 billion yuan by 2026 [5]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 4 | | | 议案一：关于对 | CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有限 | | | 公司）进行收购的议案 | 4 | | | | 议案二：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理本次交 | | | 易相关事宜的议案 | 7 | | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》等相关规定， 特制定本会议须知： 一、美埃（中国）环境科技股份有限公司负责本次股东大 ...