证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-039 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁 净系统有限公司）进行收购的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有限公司）进行 收购的公告》（公告编号：2024-041）。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于向金融机构申请并购贷款安排的议案》 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 10 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 10 月 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-043 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 环境监测专用仪器仪表销售；第二 | 子专用设备制造；电子专用设备销 | | | 类医疗器械销售；家用电器制造； | 售；环境监测专用仪器仪表制造； | | | 家用电器销售；工程和技术研究和 | 环境监测专用仪器仪表销售；第二 | | | 试验发展；工业设计服务；大气环 | 类医疗器械销售；家用电器制造； | | | 境污染防治服务。（除依法须经批 | 家用电器销售；专用化学产品销售 | | | 准的项目外，凭营业执照依法自主 | （不含危险化学品）；工程和技术 | | | 开展经营活动）。 | 研究和试验发展；工业设计服务； | | | | 大气环境污染防治服务。（除依法 | ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 公司章程 美埃（中国）环境科技股份有限公司 章 程 二零二四 年 十 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-042 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于向金融机构申请并购贷款安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请并 购贷款安排的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次融资及担保的背景 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"） 拟指定全资子公司 MayAir HK Holdings Limited（以下简称"美埃香港控股"）收 购香港联合交易所有限公司主板上市公司 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯 隆高科洁净系统有限公司，以下简称"目标公司"，股票代码：2115.HK），作为 本次交易的一部分美埃香港控股拟作为要约人（以下简称"要约人"）采取《开 曼群岛公司法（2023 年版）》第 86 条项下的协议安排方式，向除存续股东以外 的所有目标公司 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-044 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-040 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2024 年 10 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 10 月 14 日以电话、口头的方式发出。本次会议为紧急会议，经全 体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。 本次会议由公司监事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁 净系统有限公司）进行 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-041 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高 科洁净系统有限公司）进行收购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为加强不同业务间的协同效应，促进公司业务的进一步发展，美埃（中国） 环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"、"公司"或"上市公司"）拟 指定于中国香港设立的全资子公司 MayAir HK Holdings Limited（以下简称"美 埃香港控股"、"要约人"）收购香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板上市公司 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有 限公司，以下简称"目标公司"，股票代码：2115.HK），其中美埃香港控股将 采取《开曼群岛公司法（2023 年版）》第 86 条项下的协议安排以现金方式对目 标公司约 68.39%的股份进行私有化（以下简称"私有化安排"），同时将向 4 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美埃科技调整 2024 年度 部分日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：万元 | 关联交易类别 | | 关联人 | | 2024 年原 | 本次拟增 | 本次增加 | 年 2024 | 本次增加 年 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 预计金额 | 加预计额 | 后 2024 年 | ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-037 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性 股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会 议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 20 日为首次授予日，以 15.60 元/股的授予价格向 145 名激励对象授予 322.56 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 ...

关于 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：美埃（中国）环境科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受美埃（中国）环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美埃科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《美埃（中国） 环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就美埃科技本次激励计划向激励对象首 次授予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经 ...