证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-035 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 9 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 1 （叶伟强）、Chin Kim Fa（陈矜桦）为本次激励计划的激励对象，对本议案回避 表决。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。 （三）审议通过《关于调整 2024 年度 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-036 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于2024年9月20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024年9月18日以邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席，职工代表监事 沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美 埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）。 1、公司监事会对公司2 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 美埃（中国）环境科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易 ...

2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留部分的激励对象经董事会薪 酬与考核委员会向董事会提出建议、董事会审议通过、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书 后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 案公告时公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | Yap Wee Keong | 马来西亚 | 董事、总经理 | 8.80 | 2.18% | 0.07% | | （叶伟强） | | | | | | | Chin Kim Fa | 马来西亚 | 董事、首席财务 | 7.80 | 1.93% | 0 ...

证券简称：美埃科技 证券代码：688376 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股票 | | 激励计划差异情况 8 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 9 | | 七、本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 12 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | 九、结论性意见 14 | | 十、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 美埃科技、公司、上市 | 指 | 美埃（中国）环境科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 本激励计划、 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-038 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整关联交易预计额度是公司 正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间 开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交 易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯 例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小 股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关 联方形成依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会第八次会议、 第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计 的议案》，关联董事均已回避表决。具体内容详见 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 案号：01F20225320 上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 致：美埃（中国）环境科技股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受美埃（中国）环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及 《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-034 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国） 环境科技股份有限公司三楼报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,684,302 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 10,684,302 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7.9496 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-033 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法 规和规范性文件以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》的规定，公司 针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。公司就 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-032 美埃（中国）环境科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证 ...