Core Viewpoint - The approval for the issuance of convertible bonds by Fudan Microelectronics has expired due to the failure to pass the necessary resolutions before the deadline, but this will not significantly impact the company's operations [1] Group 1 - Fudan Microelectronics announced the expiration of the approval for issuing convertible bonds to unspecified investors [1] - The company did not manage to renew the validity of the bond issuance approval before the deadline [1] - The expired approval will not have a major impact on the company's production and operational activities [1]

承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 主席 張衛先生 中國，上海，2025 年 6 月 27 日 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《第九届監事會第十九次會議决議公告》， 僅供參閱。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 同意选举王晓燕女士担任公司第九届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司全体监事一 ...

海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 上海復旦微電子集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於補選職工代表監事公告》，僅供參閱。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 主席 張衛先生 中國，上海，2025 年 6 月 27 日 於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、 莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艶玲女士、王美娟女士及胡 雪先生。 *僅供識別 | A | 股证券代码：688 ...

王女士，45歲，中國國籍，無境外永久居留權，電子科技大學工科學士，新加坡南洋理 工大學工科碩士。曾任歌爾聲學電子有限公司産品綫總經理、其子公司副總經理；豪威 科技（上海）有限公司副總裁助理；創新科技（中國）有限公司高級經理；新加坡南洋 理工大學研發工程師。2020年加入本公司。現任總經理助理兼任人力資源部總監。王女 士持有本公司16,258股A股股份。 本公司已與王女士訂立服務合約。王女士的薪酬將根據其於本公司的職位及本公司的薪 酬管理政策釐定，且不會因擔任本公司監事獲得額外薪酬。 於本公告日期，除上文所披露者外，王女士並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職 位，在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職 務，彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係。 王女士沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV 部）。就王女士之委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的其 他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。王女士並未受過中國證監會及其他有關部 門的處罰和證券交易所懲戒。 上海復旦微電子集團股份有限公司 ...

| A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司监事会 2025 年 6 月 28 日 简历： 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事张 艳丰女士于 2025 年 6 月 17 日向第九届监事会提交辞呈，相关情况可查阅公司 于 2025 年 6 月 19 日披露的《关于职工代表监事辞职公告》（编号：2025-024）。 为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会，补选王晓 燕女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至监事会因公司治理架构调整 ...

| A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 同意选举王晓燕女士担任公司第九届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知时限。 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司监事会 2025 年 6 月 28 日 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第十 九次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实 到监事 3 名，与会监事推举王晓燕女士主持会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 ...

Core Viewpoint - The recent board and management reshuffle at Fudan Microelectronics aims to enhance the company's strategic direction and operational efficiency, with a focus on key chip technology and market competitiveness [2][3][6]. Group 1: Board Restructuring - The board restructuring was a significant decision made against the backdrop of ongoing organizational optimization and clearer strategic direction [3]. - The previous board faced dissent from some members regarding the restructuring plan, highlighting concerns over representation and leadership stability [3][4]. - The new board, led by Zhang Wei, includes members with strong academic backgrounds in semiconductor research, indicating a focus on technical expertise [5]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of 3.59 billion yuan, a year-on-year increase of 1.51%, while net profit decreased by 20.43% to 573 million yuan, attributed to intense market competition and pricing adjustments [6]. - For Q1 2025, revenue was 888 million yuan, a decline of 0.54%, with net profit down 15.55% to 136 million yuan, reflecting ongoing challenges in the market [6]. Group 3: Strategic Focus - The company aims to maintain a clear strategic direction, emphasizing continuous technological investment and a stable governance structure to enhance its competitive edge [6][7]. - Future plans include focusing on high-autonomy, high-reliability, and high-tech barrier key chip sectors, while enhancing system solution capabilities and fostering collaboration between academia and industry [7].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 上海復旦微電子集團股份有限公司 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2024 年年度權益分派實施公告》，僅供參 閱。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 主席 張衛先生 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 中國，上海，2025 年 6 月 26 日 於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、 莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艶玲女士、王美娟女士及胡 雪 ...

| A 股证券代码：688385 | | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码： | 01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/7/2 | 2025/7/3 | 2025/7/3 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 18 日的2024年度股东周年大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司 H 股股东的现金红利发放不适用本公告，具体可参阅本公司 2025 年 6 月 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | 股票發行人現金股息公告 | | | | | 發行人名稱 | 上海復旦微電子集團股份有限公司 | | | | 股份代號 01385 | | | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 不適用 | | | | | 相關股份代號及名稱 不適用 | | | | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度的末期股息 | | | | 公告日期 2025年6月24日 | | | | | 公告狀態 更新公告 | | | | | 更新/撤回理由 | 記手續之日期, 記錄日期及股息派發日 | 更新除淨日, 為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限, 暫停辦理股份過戶登 | | | 股息信息 | | | | | 股息類型 末期 | | | | | 股息性質 普通股息 | ...