香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於 2024 年度股東周年大會延期召開及 新增議案公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 5 月 30 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於董事會換届選舉的公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 5 月 30 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 | A 股证券代码：688 ...

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於第九届董事會第二十三次會議公 告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 5 月 30 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 | A 股证券 ...

Core Viewpoint - Fudan Microelectronics announced a board meeting on May 30, where several proposals were approved, but the general manager and two independent directors voted against key resolutions, indicating internal disagreements regarding leadership changes and the timing of the upcoming shareholder meeting [1][2]. Group 1: Board Meeting Outcomes - The board approved the nomination of candidates for the 10th board of directors, including both non-independent and independent directors [1][2]. - The annual shareholder meeting originally scheduled for June 5 has been postponed to June 18 to allow shareholders more time for consideration [1]. Group 2: Voting Dynamics - General Manager Shi Lei and independent directors Cao Zhongyong and Zou Fuwen opposed the proposals related to the board's re-election and the postponement of the shareholder meeting, citing concerns over leadership stability and the need for a more reasonable timeline [1][2]. - Shi Lei's opposition was based on the lack of representation from other shareholders in the proposed board, as only one former vice president was included [2]. Group 3: Shareholder Structure - As of March 31, Fudan University indirectly holds 12.99% of Fudan Microelectronics through a subsidiary, while other significant shareholders include Bailian Group and Shanghai Commercial Investment Group, which together hold 13.35% [3]. - The current board members, including the chairman and general manager, did not receive nominations for the new board, despite being among the top shareholders [2][3].

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-020 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688385 复旦微电 2025/5/29 二、 延期召开并增加临时提案情况说明 有限公司 公司已于 2025 年 4 月 29 日公告了股东周年大会召开通知。2025 年 5 月 30 日， 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 十届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届 董事会独立董事候选人的议案》 公告》）及《关于延期召开 2024 年度股东周年大会议案》。持有本公司 12.99%股 份的上海复芯凡高集成电路技术有限公司和持有本公司 12.38%股份的上海复旦 复控科技产业控股有限公司向公司董事会提出《关于增加复旦微电 2024 年度股 东周年大会临时提案的函》。股东大会召集人按照《 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 补充会议资料 会议须知 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 重要提示： 议案 1 至议案 9 的会议资料，可查阅公司于 2025 年 4 月 29 日于上海证券 交易所官网披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会 会议资料》 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复旦微电子集团股份 有限公司章程》及《上海复旦微电子集团股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制订本须知。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩 序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，经公司审核后符合出席本次会 议的股东（含股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的 律师和其他出席人员方可出席本次会议。公司有权依法拒绝 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会 换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。 A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-018 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 经董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人任职资格审查通过， 董事会同意提名张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋 加勒先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；石艳玲女士、王美娟女士 （会计专业人士）、胡雪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（简历详见 附件） 公司独立董事候选人资格已经上海证券交易 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號 : 1385) (1) 選舉第十屆董事會董事; (2) 董事輪值退任; (3) 關於延期召開股東大會的補充通告; 及 (4) 暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述日期為 2025 年 4 月 28 日之股東週年大會通函（「原通函」）及股東週年大會通告 （原通告」 ），內容有關上海復旦微電子集團股份有限公司（ 「本公司」）股東週年大會（ 「股 東週年大會」） 。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與原通函及原通告所界定者具 有相同涵義。 (1) 補充普通決議案 董事會收到公司 2 位主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司及上海復旦復控 科技産業控股有限公司（截至本公告 ...

Core Viewpoint - The article discusses the nomination of independent directors for Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd., emphasizing the qualifications and independence of the candidates proposed by Shanghai Fuxin Fangao Integrated Circuit Technology Co., Ltd. and Shanghai Fudan Fuxin Technology Industry Holdings Co., Ltd. [1][3][9] Summary by Sections Nomination and Candidate Qualifications - The nominees, Shi Yanling and Wang Meijuan, have been proposed as independent directors for the tenth board of Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd. and have agreed to the nomination [1][9] - The nominees possess basic knowledge of listed company operations and have over five years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management [1][9] Compliance with Regulations - The nominees meet the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies by the China Securities Regulatory Commission [1][4][9] - The nominees have completed training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [1][4] Independence Criteria - The nominees are deemed independent, with no relationships that could affect their independence, such as being employed by the company or holding significant shares [1][6][10] - Specific criteria for independence include not being a major shareholder or having significant business dealings with the company [1][6][10] Record of Conduct - The nominees have no adverse records, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or criminal charges within the last 36 months [2][6][10] - They have not been publicly reprimanded by the stock exchange or have any significant credit issues [2][6][10] Additional Qualifications - The nominees have not served as independent directors in more than three domestic listed companies and have not served continuously for more than six years in the same company [2][6][10] - The nominees have passed the qualification review by the nomination committee of the ninth board of Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd. [7][11]

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-019 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九 届董事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加通讯表决的形式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事， 实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、投票结果 会议审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张卫先生、沈磊先 生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人，公司第十届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会审议通 过 ...