证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 西南证券：汪智谦 参与单位名 财通证券：梅宇鑫 称及人员姓 上海深积资产管理有限公司：张志杰 名 东方财富证券：程文祥 时间 2024年3月1日 地点 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-002 （2）赛富创投承诺 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，以实际行动维护资本 市场稳定和公司股东利益，赛富创投作为公司持股 5%以上股东自愿承诺：自 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日不以任何方式减持本公司所持有的公司 股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增、派送股票红利、 配股、增发等 事项产生的新增股份。 （3）南方精工承诺 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于近 日分别收到公司控股股东、实际控制人张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李 建革先生，持股 5%以上股东常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称 "赛富创投"）、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"）出具的《关 于特定期间不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺事项 （1）控股股东、实际控制人承诺 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股东 负责的态度，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，作为公司控股股东 及实际控制人自愿承诺：自 2024 年 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-056 江苏泛亚微透科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 常州赛富高新创业投资 中心（有限合伙） 5% 以 上 非 第 一大股东 8,094,724 11.56% IPO 前取得：8,094,724 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 二、集中竞价减持计划的实施结果 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称 "泛亚微 透"或"公司"）股东常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称"赛富 创投"）持有公司 8,094,724 股，占公司总股本的 11.56%。上述股份来源于泛亚 微透首次公开发行前持有的股份, 且已于 2021 年 10 月 18 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 7 日，泛亚微透披露了《关于持股 5%以上股东集中竞价 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字[2023]第045号 致：江苏泛亚微透科技股份有限公司（下称"贵公司"、"公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及陈梦馨律师 （下称"本所律师"）参加了贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上海证券交易所上市公司股 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-055 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,369,690 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,369,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.2424 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.2424 | 二、 议案审议 ...

本次权益变动前，常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称 "赛富创投"）持有江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 7,161,433 股，占公司总股本的 10.23%；本次权益变动后，赛富创投持有公 司 6,411,433 股，持股比例减少至 9.16%。 江苏泛亚微透科技股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日收到公司持股 5%以 上股东赛富创投送达的《股份减持告知函》，赛富创投于近日通过大宗交易方式 累计减持公司股份 750,000 股（以下简称"本次权益变动"），占公司总股本的 1.07%，现将其有关权益变动情况公告如下： 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购，不会使公司 控股股东及实际控制人发生变化。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-054 信息披露 义务人基 本信息 名称 常州赛富高新创 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-053 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购，不会使公司 控股股东及实际控制人发生变化。 2、表格中减持比例取 4 位小数，为四舍五入后的结果。 注：本次减持的股份均系股东在公司首次公开发行股票之前持有的股份。 三、其他情况说明 1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源； 2、本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化； 本次权益变动前，常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称 "赛富创投"）持有江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 8,094,724 股，占公司总股本的 11.56%；本次权益变动后，赛富创投持有公 司 7,161,433 股，持股比例减少至 10.23%。 江苏泛亚微透科技股份有限公司于 2 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独 立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏泛亚微透科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、 董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-047 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 三届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）于2023年11月30日以直接送 达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年12月8日以现场 加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董 事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 定， 并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制 度进行修订。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立的股份有 限公司，即由常州市泛亚微透科技有限公司整体变更为股份有限公司，在常州市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 ...