江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内，我严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《泛亚微透司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会于2021年9月15日完成换届，由于本人2023年内独立董事 任期届满六年，因此于2023年12月8日申请辞去独立董事、审计委员会委员及薪 酬与考核委员会委员职务。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许明强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，研究生学历， 注册会计师。现任宁波海威汽车零件股份有限公司财务总监，泛亚微透董事会 第一届、第二届及第三届独立董事。（现已离任） （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任 ...

公司审计委员会于2021年9月15日完成换届，由于2023年内独立董事许明强先生的任 期届满辞去独立董事及董事会下设各委员会的职务，经公司第三届董事会第十五次会议 及2023年第二次临时股东大会审议通过补选沈金涛先生为独立董事及审计委员会委员。 因此，自2023年12月26日开始，公司第三届董事会审计委员会由独立董事沈金涛先生、 独立董事钱技平先生和董事李建革先生三人组成。其中沈金涛先生为会计专业人士，任 公司审计委员会主任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会一共召开五次会议，全体委员均亲自出席会议，具体 情况如下： 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，我们作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2023年度工 作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 1、2023年3月14日召开公司第三届审 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-005 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知于2024年4月7日以直接送达、微信等方式发出，会议于2024年4月 16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《泛亚微透 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-012 江苏泛亚微透科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，江苏泛亚微透科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会择机向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分 发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将 2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。现任 南京大学常州高新技术研究院院长，本公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东大会，五次董事会审计委员 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等 有关规定，作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十六次 会议审议的相关议案发表如下意见： 一、关于公司 2023年度利润分配的独立意见 三、关于 2023年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们审阅了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 发表了以下独立意见： 经核查，公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际 情况一致，如实履行了信息披露义务。 四、关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬的独立意见 我们审阅了《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，一致认为： 公司2024年度针对董事、监事、 ...

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2173 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称泛亚微透 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的泛亚微透公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-014 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-008 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社 会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 16.28 元/股，募集资金总额为人民币 284,900,000 元，扣 除发行费用人民币 47,369,737.04 元后，公司本次募集资金净额为人民币 237,530,262.96 元。截至 2020 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2 ...

我们对公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度审计机构的事项发表如下事前认可意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审 计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允 地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第 三届董事会第十六次会议审议。 二、《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》的事前认可意见 我们对本次关联交易进行了相关核查，并发表如下事前认可意见： 公司2024年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，关联交易行为 按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，符合公司和全体股东的利 益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所等的有关规定。因此我们对《关于预计2024年度日常关联交易额度的 议案》予以事前认可，一致同意公司将该议 ...