浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 二〇二六年二月 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518052 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳普门科技股份有限公 司（以下简称普门科技或公司）委托，担任公司本次实施 2026 年股票期权激励 计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件（以下统称法律法规）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳普门科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，以及《深圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定， 就本激励计划授予（以下简称本次授予） ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-013 深圳普门科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或产品组合。 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 （单位：万元） | 5,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 （单位：万元） | 50,000 | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2026年2月5日至2027年2月4日 | | 交易主要情况 已履行及拟履行的审议程序 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 ...

深圳普门科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-012 | 投资金额 | 不超过人民币 8 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于 | | | 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：深圳普门科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通 过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及子公司在 保证生产经营资金正常的情况下，使用额度不超过 8 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自上 一次授权期限到期日（2026 年 4 月 8 日）后的 1 ...

深圳普门科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年股票期权激励计划激励对象（授予日）的 核查意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （6）中国证监会认定的其他情形。 2. 本次激励对象为在公司（含分公司、子公司）任职的董事、高级管理人 员、核心技术人员、技术骨干、业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员，不 包括公司的独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3. 本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 1 / 3 （以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对 2026 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象名 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-015 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日以现 场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议通知 已于 2026 年 2 月 2 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事 长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法 规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司及子公司在保证生产经营资金正常的情况下，使用额度不 超过 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款 ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on February 5, 2026, at its headquarters in Shenzhen, with no resolutions being rejected [2] - The meeting was chaired by the chairman, Liu Xiancheng, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with the Company Law and the company's articles of association [2][3] - All nine current directors and the board secretary attended the meeting, ensuring a full representation of the board [3] Group 2 - Three key proposals related to the 2026 stock option incentive plan were approved, including the draft of the incentive plan and its management measures [4][5] - The voting results showed that the proposals received more than two-thirds of the valid voting rights from attending shareholders, with separate counting for minority investors [5] - Shareholders with a direct interest in the incentive plan abstained from voting on the related proposals to maintain fairness [5] Group 3 - The meeting was witnessed by lawyers from Zhonglun Law Firm, confirming that the procedures followed were in accordance with legal requirements [6] - The company conducted a self-examination regarding insider trading related to the stock option incentive plan, ensuring compliance with disclosure regulations [8][9] - During the self-examination period, 17 individuals involved in the incentive plan traded the company's stock, but all transactions occurred before they were aware of any insider information [10][12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月19日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈公司2026年股票期权激励计划〉 及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年1月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露事务管理制度》及相关 内部制度的规定，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人 进行了必要登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规和规 范性文件的要求，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中登上海分公司"）对公司本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在激励 计划草案公开披露前6个月内（即2025年7月21日至2026年1月20日，以下简称"自 查 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳普门科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳普门科技股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称"本 次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下 称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出 席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东会的召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 1 月 21 日在《公司章程》规定及中 国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议 的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股 东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-010 深圳普门科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 112 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 243,531,088 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 243,531,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.8353 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.8353 | ...

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况 深圳普门科技股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-009 说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月19日召开了第三届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于〈公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》 （以下简称《监管指南》）等的相关规定，公司对2026年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部进 行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）结合公示情况 ...