公司代码：688389 公司简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2024 环境、社会和公司治理报告 深 圳 普 门 科 技 股 份 有 限 公 司 目录CONTENTS 04 绿色低碳 共守生态 | 36 | 环境管理 | | --- | --- | | 37 | 绿色建筑 | | 39 | 气候变化与能源管理 | | 40 | 资源管理 | | 41 | 排放物与废弃物 | 02 产品赋能 责任服务 18 20 23 25 产品质量管理 可持续采购 客户服务 客户隐私及数据安全 | 01 | 合规治理 高质发展 | | --- | --- | | 07 | 公司治理 | | 12 | 风险合规 | | 14 | 商业道德 | | 16 | 党建强基 | 03 科研数智 普惠医疗 | 27 | 创新驱动 | | --- | --- | | 31 | 医疗可及性 | | 34 | 数智化转型 | 数智化转型 05 以人为本 和谐共生 | 44 | 员工管理 | | --- | --- | | 48 | 安全生产与职业健康 | | 51 | 推动行业发展 | | 52 | 社会公益 | 指标索引 关键绩效表 意见反馈 53 55 57 关于本报告 01 董事长致辞 02 走进 ...

关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-025 深圳普门科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护深圳普门科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）全体股东利益，推动公司高质量 发展和投资价值提升，多措并举改善经营质量和盈利能力，增强投资者对公司的 信心与信任，基于对自身价值的认可和发展前景的信心，公司于2024年8月制定 了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》。2024年度，公司始终坚守初心， 坚持长期主义，以稳健的步伐持续前行，积极开展和落实前述行动方案相关工作， 紧紧围绕着战略目标，秉承"质量•效率•积累•求变"四大核心经营理念，在保障 投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得一定成效。 2025年度，公司将聚焦有限的资源，一切以公司经营为中心，继续坚持"质 量•效率•积累•求变"四大经营关键举措，结合自身发展战略和经营情况，制定 《2025年度"提质增 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-026 深圳普门科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 现金管理金额：拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或 "公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本事项在 董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动 性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存 款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根 据经济形势以 ...

深圳普门科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》和《深 圳普门科技股份有限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履行审计委员会的 工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事邹海燕先生、独立董事杨光辉先生、 非独立董事项磊先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，由会计专 业人士邹海燕先生担任审计委员会的召集人（主任委员）。董事会审计委员会委 员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《公司董 事会审计委员会议事规则》的规定。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，通过监督外部 审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专 业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用；重点关注年报审计、年 度审计机构聘任等事项，重视解决在审计过程中发现 ...

因公司股票期权激励计划自主行权导致公司总股本由 42,807.6157 万股增加 至 42,848.5730 万股，公司注册资本由"人民币 42,807.6157 万元"变更为"人民 币 42,848.5730 万元"。 二、公司利润分配政策调整情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-027 深圳普门科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整利润分配政策、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整利润分 配政策、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 为进一步保障投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规、规范性 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-021 深圳普门科技股份有限公司 关于变更全资子公司增资方案暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更增资方案概述：深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技" 或"公司"）拟变更与关联人共同对全资子公司深圳普门生物科技有限公司（以 下简称"普门生物"或"目标公司"）进行增资的方案，公司增资金额为 3,300.00 万元保持不变，关联人刘先成、胡明龙、曾映以及由公司核心骨干员工组成的五 个员工持股平台的增资金额由 6,402.00 万元变更为 2,420.00 万元；同时，拟新增 关联人李大巍、路曼对普门生物增资，增资金额合计 300.00 万元，普门科技放 弃该部分优先增资权。本次增资完成后，普门生物的注册资本由 300.00 万元增 加至 6,320.00 万元，公司持有普门生物的股权比例变更为 56.96%（具体持股比 例以工商登记为准），普门生物由公司的全资子公司变更为控股子公司，仍纳入 公司合并报表范围。 ...

深圳普门科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的有关规定和要求， 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"或"天健会计师事务所"）的 2024 年度审计工作履行了监督职责，现 具体情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人 民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-024 深圳普门科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"、"天健"） 1 / 5 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | | | | | | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | 544 本公司同行业上市公司审计客户家数 家 | | | | | | | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-022 深圳普门科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）与成都安捷畅医疗科技 有限公司（以下简称"成都安捷畅"）、四川安捷畅医疗科技有限公司（以下简称 "四川安捷畅"）以及四川捷祥医疗器械有限公司（本文简称"四川捷祥"）之间 的日常关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持 续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合 理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形 成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 3、监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 ...