证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-084 深圳普门科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部 大厦 22 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 97 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 241,730,729 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 241,730,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.4151 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4151 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事 ...

普门科技(688389.SH)发布公告，公司于近期收到了2个广东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国 医疗器械注册证(体外诊断试剂)》，产品名称：性激素类质控品、甲状腺功能质控品。 本次取得注册证的产品均为复合质控品，以样本测量程序对质控品进行测定，将测定结果进行统计分析 或与参考值(参考范围)比较，判断结果是否满足要求，以此确保公司电化学发光检测系统的安全、有 效。 ...

本次取得注册证的产品均为复合质控品，以样本测量程序对质控品进行测定，将测定结果进行统计分析 或与参考值(参考范围)比较，判断结果是否满足要求，以此确保公司电化学发光检测系统的安全、有 效。 智通财经APP讯，普门科技(688389.SH)发布公告，公司于近期收到了2个广东省药品监督管理局颁发的 《中华人民共和国医疗器械注册证(体外诊断试剂)》，产品名称：性激素类质控品、甲状腺功能质控 品。 ...

普门科技公告，公司近日收到广东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊 断试剂）》两个，产品名称为性激素类质控品和甲状腺功能质控品，注册证编号分别为粤械注准 20252401568和粤械注准20252401569，有效期至2030年11月27日。截至公告日，公司及控股子公司已取 得105个电化学发光配套检测试剂注册证。 ...

证券日报网讯12月15日，普门科技在互动平台回答投资者提问时表示，公司经营目前处于正常状态，各 项业务正在有序推进中，不存在应披露而未披露的事项。 ...

深圳普门科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688389 证券简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月十六日 深圳普门科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）全 体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保 本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技 股份有限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定 ...

证券日报网讯12月4日，普门科技在互动平台回答投资者提问时表示，公司产品品类丰富，在体外诊断 领域，公司依托电化学发光免疫技术平台研发的系列设备及配套试剂，可检测PCT、IL-6、CRP、SAA 等常用炎症标志物，为包括但不限于流感等病毒和细菌感染在内的感染性疾病，提供病原鉴别、治疗及 预后评估的关键依据。同时，公司特定蛋白分析仪系列产品可以检测CRP和SAA，两者联合检测可以为 呼吸道细菌和病毒感染的鉴别诊断提供支持。公司将持续关注相关产品的需求动态，加强推广工作，具 体业绩情况请以后续披露的定期报告为准。 ...

深圳普门科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为加强内部监督和风险控制，规范内部审计工作，提高内部审计工作 质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程序，根据《中 华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、业务规则等规定，结合深圳普门科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度适用于公司、公司各内部机构、子公司及公司对其有实际控制 权的其他企业和上述机构相关责任人员。 深圳普门科技股份有限公司 内部审计制度 第二章 内部审计工作领导体制 深圳普门科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司设立审计部作为内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第五条 审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部在对公司业务活动、风险 ...

第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东会行使下列职权： 1 深圳普门科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为维护深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，提高股东会议事效率， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《深圳普门科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制订本议事规则（下称"本 规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的一般规定 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 ...

深圳普门科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十一月 深圳普门科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳普门科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行财 务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质 ...