深圳普门科技股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—98 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 99—102 页 | | （一） ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人杨光辉作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将我在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨光辉先生，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1997 年 3 月，就职于上海五 环对外贸易有限公司；1997 年 4 月至 2002 年 3 月，就职于上海伊藤忠商事有限 公司，任科长；2004 年 9 月至 2018 年 3 月，就职于中集车辆集团有限公司，历 任部长，子公司董事长、董事、总经理，总裁助理兼国内业务本部部门长、总 裁助理兼投资总监；2018 年 6 月至今，就职于聚创新能源开发（深圳）有限 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人邹海燕作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将我在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 邹海燕先生，硕士研究生学历，香港理工大学企业管理专业文凭、荷兰欧 洲商学院工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师、澳大利亚公共会计师、 英国财务会计师、国际会计师、印度成本会计师、注册特许财务策划师。历任 广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际会计师事务所高级审计员，香港粤海 企业（集团）有限公司财务经理，百粤金融财务有限公司董事总经理，广东康 元会计事务所注册 ...

深圳普门科技股份有限公司章程 二〇二五年四月 | | | | | | 深圳普门科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳普门科技有限公司整体变更设立；在深圳市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照（统一社会信用代码：91440300671851383C）。 第三条 公司于2019年10月10日经上海证券交易所审核，于2019年10月16 日经中国证券监督管理委员会履行注册手续，首次向社会公众发行人民币普通股 4300万股，并于2019年11月5日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上 市。 第四条 公司注册名称：深圳普门科技股份有限公司。 公司英文名称：Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 2 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人蔡翘梧作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将我在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，作为独立董事，我在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司 及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自 身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以 此保障公司董事会的科学决策，无对董事会各项议案提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情况。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-021 深圳普门科技股份有限公司 关于变更全资子公司增资方案暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更增资方案概述：深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技" 或"公司"）拟变更与关联人共同对全资子公司深圳普门生物科技有限公司（以 下简称"普门生物"或"目标公司"）进行增资的方案，公司增资金额为 3,300.00 万元保持不变，关联人刘先成、胡明龙、曾映以及由公司核心骨干员工组成的五 个员工持股平台的增资金额由 6,402.00 万元变更为 2,420.00 万元；同时，拟新增 关联人李大巍、路曼对普门生物增资，增资金额合计 300.00 万元，普门科技放 弃该部分优先增资权。本次增资完成后，普门生物的注册资本由 300.00 万元增 加至 6,320.00 万元，公司持有普门生物的股权比例变更为 56.96%（具体持股比 例以工商登记为准），普门生物由公司的全资子公司变更为控股子公司，仍纳入 公司合并报表范围。 ...

深圳普门科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的有关规定和要求， 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"或"天健会计师事务所"）的 2024 年度审计工作履行了监督职责，现 具体情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人 民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-024 深圳普门科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"、"天健"） 1 / 5 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | | | | | | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | 544 本公司同行业上市公司审计客户家数 家 | | | | | | | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截 ...

公司代码：688389 公司简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2024 环境、社会和公司治理报告 深 圳 普 门 科 技 股 份 有 限 公 司 目录CONTENTS 04 绿色低碳 共守生态 | 36 | 环境管理 | | --- | --- | | 37 | 绿色建筑 | | 39 | 气候变化与能源管理 | | 40 | 资源管理 | | 41 | 排放物与废弃物 | 02 产品赋能 责任服务 18 20 23 25 产品质量管理 可持续采购 客户服务 客户隐私及数据安全 | 01 | 合规治理 高质发展 | | --- | --- | | 07 | 公司治理 | | 12 | 风险合规 | | 14 | 商业道德 | | 16 | 党建强基 | 03 科研数智 普惠医疗 | 27 | 创新驱动 | | --- | --- | | 31 | 医疗可及性 | | 34 | 数智化转型 | 数智化转型 05 以人为本 和谐共生 | 44 | 员工管理 | | --- | --- | | 48 | 安全生产与职业健康 | | 51 | 推动行业发展 | | 52 | 社会公益 | 指标索引 关键绩效表 意见反馈 53 55 57 关于本报告 01 董事长致辞 02 走进 ...