关于深圳普门科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳普门科技股份有限公司（以下简称普门科技公司）2024 年 度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的普门科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供普门科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为普门科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解普门科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：深圳普门科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

因公司股票期权激励计划自主行权导致公司总股本由 42,807.6157 万股增加 至 42,848.5730 万股，公司注册资本由"人民币 42,807.6157 万元"变更为"人民 币 42,848.5730 万元"。 二、公司利润分配政策调整情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-027 深圳普门科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整利润分配政策、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整利润分 配政策、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 为进一步保障投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规、规范性 ...

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、经营发展规划、 行业发展趋势、目前及未来盈利能力、现金流情况、项目投资资金需求、股东回 报、社会资金成本及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可 持续发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 深圳普门科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为完善深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，公司根据中国 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳普门科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件规定，在充分考虑公司实际经营情 况及未来发展需要的基础上，制定了《深圳普门科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-022 深圳普门科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）与成都安捷畅医疗科技 有限公司（以下简称"成都安捷畅"）、四川安捷畅医疗科技有限公司（以下简称 "四川安捷畅"）以及四川捷祥医疗器械有限公司（本文简称"四川捷祥"）之间 的日常关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持 续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合 理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形 成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 3、监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-026 深圳普门科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 现金管理金额：拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或 "公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本事项在 董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动 性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存 款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根 据经济形势以 ...

深圳普门科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的有关规定和要求， 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"或"天健会计师事务所"）的 2024 年度审计工作履行了监督职责，现 具体情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人 民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 ...

公司代码：688389 公司简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-024 深圳普门科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"、"天健"） 1 / 5 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | | | | | | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | 544 本公司同行业上市公司审计客户家数 家 | | | | | | | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截 ...

深圳普门科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 30 日收到公司独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕出具的《公司 2024 年度独立董事 独立性自查报告》，董事会认真核查自查报告后，出具专项意见如下： 独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕均不存在以下情形： 1、本人及直系亲属和主要社会关系在公司或者附属企业任职（直系亲属是 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的 父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2025 年 4 月 9 日 （本页无正文，为《深圳普门科技股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况 的专项意见》的签字页） 2、本人及直系亲属直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东； 3、本人及直系亲属在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者在公司前五名股东单位任职； 4、本人及直系亲属在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职； 5、本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大 ...

关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-025 深圳普门科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护深圳普门科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）全体股东利益，推动公司高质量 发展和投资价值提升，多措并举改善经营质量和盈利能力，增强投资者对公司的 信心与信任，基于对自身价值的认可和发展前景的信心，公司于2024年8月制定 了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》。2024年度，公司始终坚守初心， 坚持长期主义，以稳健的步伐持续前行，积极开展和落实前述行动方案相关工作， 紧紧围绕着战略目标，秉承"质量•效率•积累•求变"四大核心经营理念，在保障 投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得一定成效。 2025年度，公司将聚焦有限的资源，一切以公司经营为中心，继续坚持"质 量•效率•积累•求变"四大经营关键举措，结合自身发展战略和经营情况，制定 《2025年度"提质增 ...