深圳普门科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规避和 降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳普门科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 第三条 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，系指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会的批准，公司及 其下属控股子公司不得对外提供担保，下属控股子公司间不得相互提供担保。 第二章 对外担保的一般原则 第五条 公司对外担保对象应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利 能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当的单位，应具有独立法人资格及 较强的偿债能力，具备下列条件之一： 深圳普门科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年11月修订） 1.因公司业务需要 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳普门科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保 护中小股东的合法权益，根据《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二章 任职资格与任免 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东会选举或更换。独立董事对 公司及全体股东负责。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。 以会计专业人士身份被 ...

深圳普门科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 深圳普门科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深 圳普门科技股份有限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司信息披露事务管理 制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在中国证监会及上海证券交易所其 ...

深圳普门科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳普门科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，特制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。 董事会设董事长1名，由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年，可以连 选连任。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规 定，平等对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第四条 当董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定 人数的2/3时，公司应在两个月内召开临时股东会会议，补选董事。 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告 ...

深圳普门科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，促进公司完善治 理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规及规范性文 件的要求和《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； ...

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，进一步完善公司 治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-080 深圳普门科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则 暨制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召开了第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相 关议事规则的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。同日，公司召 开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 及相关议事规则的议案》《关于修订部分公司治 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-083 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 1 ...

一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日以现场 会议方式召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知已于2025年11月21日以电 话、邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书路曼女士列席本次会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-082 深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》 经审议，全体监事一致认为，公司取消监事会事项符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同意不再设置监事会，由 公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-081 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以 现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议通知 已于 2025 年 11 月 21 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件，进一步完善公司治理结构，提升公司规范 运作水平，结合公司的实际情况，全体董事一致 ...

内容概要：随着我国人口老龄化日益加剧，慢性呼吸系统疾病的患病率呈上升趋势，40岁以上人群慢性 阻塞性肺疾病的患病率已超过13.7%，庞大的患者群体带动排痰机市场需求与日俱增，尤其是经历新冠 疫情后，各大医院对呼吸支持设备的配置意愿增强，带动排痰机市场迅速崛起，据比地招标网数据显 示，2023年我国排痰机采购总量达4109台，同比增长65.49%；采购总金额达1.18亿元，同比增长 43.90%，2024年我国排痰机采购量有所下滑，2024年我国排痰机采购总量降至3154台，采购总金额降 至0.89亿元，采购均价降至2.82万元/台。 上市企业：普门科技（688389）、翔宇医疗（688626） 相关企业：珠海黑马医学仪器有限公司、常州思雅医疗器械有限公司、济南闰凯医疗器械有限公司、深 圳市科曼医疗设备有限公司、淄博科创医疗仪器有限公司、淄博芙莱特医疗设备有限公司、郑州阳坤医 疗器械有限公司、郑州圣健实业有限公司、郑州康顺医疗器械有限公司、长春市柏达医疗设备有限责任 公司、武汉金鑫谷医疗设备有限公司、天津市顺博医疗设备有限公司、天津市普瑞仪器有限公司、苏州 好博医疗器械股份有限公司、石家庄渡康医疗器械有限公司、 ...