证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-022 深圳普门科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）与成都安捷畅医疗科技 有限公司（以下简称"成都安捷畅"）、四川安捷畅医疗科技有限公司（以下简称 "四川安捷畅"）以及四川捷祥医疗器械有限公司（本文简称"四川捷祥"）之间 的日常关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持 续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合 理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形 成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 3、监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-026 深圳普门科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 现金管理金额：拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或 "公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本事项在 董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动 性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存 款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根 据经济形势以 ...

深圳普门科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的有关规定和要求， 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"或"天健会计师事务所"）的 2024 年度审计工作履行了监督职责，现 具体情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人 民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-024 深圳普门科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"、"天健"） 1 / 5 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | | | | | | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | 544 本公司同行业上市公司审计客户家数 家 | | | | | | | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截 ...

公司代码：688389 公司简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

深圳普门科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 30 日收到公司独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕出具的《公司 2024 年度独立董事 独立性自查报告》，董事会认真核查自查报告后，出具专项意见如下： 独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕均不存在以下情形： 1、本人及直系亲属和主要社会关系在公司或者附属企业任职（直系亲属是 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的 父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2025 年 4 月 9 日 （本页无正文，为《深圳普门科技股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况 的专项意见》的签字页） 2、本人及直系亲属直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东； 3、本人及直系亲属在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者在公司前五名股东单位任职； 4、本人及直系亲属在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职； 5、本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大 ...

关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-025 深圳普门科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护深圳普门科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）全体股东利益，推动公司高质量 发展和投资价值提升，多措并举改善经营质量和盈利能力，增强投资者对公司的 信心与信任，基于对自身价值的认可和发展前景的信心，公司于2024年8月制定 了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》。2024年度，公司始终坚守初心， 坚持长期主义，以稳健的步伐持续前行，积极开展和落实前述行动方案相关工作， 紧紧围绕着战略目标，秉承"质量•效率•积累•求变"四大核心经营理念，在保障 投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得一定成效。 2025年度，公司将聚焦有限的资源，一切以公司经营为中心，继续坚持"质 量•效率•积累•求变"四大经营关键举措，结合自身发展战略和经营情况，制定 《2025年度"提质增 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-029 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议 室 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-020 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日以现场方 式召开了第三届监事会第十四次会议。会议通知于2025年3月30日通过直接送达 方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人；董事会秘书路曼女士列席会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2024年年度报告》及其摘 要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，客观公允地反映 了公司2024年度财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-019 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以 现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议通知 已于 2025 年 3 月 30 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司 2024 年年度报告》及其摘 要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反 映了公司 2024 ...