证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-079 深圳普门科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整 部分募投项目实施进度的议案》，根据公司募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的实际建设情况，并经过谨慎的研究论证，为严格把控项目整体质量， 保障募投项目顺利开展，公司决定将"康复治疗设备及智慧健康养老产品产业基 地建设项目"达到预定可使用状态日期调整为2024年3月31日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1923 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，发行价为每股人民 币 9.10 元，共计募集资金 391,300,000. ...

国信证券股份有限公司 关于深圳普门科技股份有限公司 调整部分募投项目实施进度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳普门 科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号--持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》 等法律法规及规范性文件的要求，对普门科技调整部分募投项目实施进度的事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳普门科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1923 号）核准，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 9.10 元，募集资金总额为 391,300,000.00 元。截至 2019 年 10 月 31 日，减除 发行费用（不含增值税）人民币 50,585,566.03 元后，公司实际募集 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-078 深圳普门科技股份有限公司 关于变更对外投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。后续具体项目投资进 展情况，公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。 重要内容提示： 项目名称： 1、原计划项目为普门科技华东总部及研发制造中心项目。 2、变更后计划项目为普门科技研发及产业化二期项目。 项目地址： 1、原计划项目地址为江苏省南京市高淳区。 2、变更后计划项目地址为东莞松山湖高新技术产业开发区。 投资金额： 1、原计划项目在投资协议有效期内（预期为 15 年内）预期总投资金额为人 民币 10 亿元。 2、变更后计划项目投资总额不低于 5 亿元人民币（最终投资金额以项目建 设实际投入为准），从事医疗设备的研发及产业化。 相关风险提示： 1、本次投资项目将由公司的全资子公司广东普门生物医疗科技有限公司（下 称"广东普门"）作为项目运营主体，并通过招拍挂方式依法取得项目建设用地 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-080 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议。本次会议通知 已于 2023 年 12 月 25 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。 3、就项目实施，授权董事长签署相关法律文件，并由经营层具体办理与投 资合作有关的其他一切相关事项； 1 / 2 4、授权期限为自董事会通过之日起至本次投资实施完成或终止之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司调整部分募投项目实施进度的议案》 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-077 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 现场会议的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长 刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名的议案》 为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）绩效，董事会同意将董事会下设的"战略委员会"更名为 "战略与 ESG 委员会"，并在其原有职责基础上增加 ESG 相关工作内容，人员 结构不做调整。 调整后的董事会专门委员会为：董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 深圳 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-076 深圳普门科技股份有限公司董事会 2023年12月22日 2 / 2 深圳普门科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》。 部分制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关文件。 特此公告。 1 / 2 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部 管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了 修订及制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | ...

深圳普门科技股份有限公司 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立董事 对公司及全体股东负责。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保 护中小股东的合法权益，根据《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参考《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二章 任职资格与任免 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 编号：2023-015 深圳普门科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动 □新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  一对一沟通  其他 电话会议 参与单位及 共22家机构，24位参与人员 人员 时间 2023年11月17日、11月22日 地点 线上电话会议、公司东莞松山湖会议室、深圳福田香格里拉酒店 接待人员 董事会办公室：路曼 投资者关系 互动提问 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 编号：2023-014 深圳普门科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动 □新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  一对一沟通  其他 电话会议 参与单位及 共15家机构，18位参与人员 人员 时间 2023年11月13日、11月14日、11月15日 地点 线上电话会议、公司东莞松山湖会议室、深圳福田好日子皇冠假日酒店 接待人员 董事会办公室：路曼 投资者关系 互动提问 ...

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\#\mathbb{E}\,{\mathsf{+}}\,{\mathsf{-}}\,\mathbb{H}$$ 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳普门科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳普门科技股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出 ...