证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-048 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼 一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 242,081,614 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 242,081,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.7853 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.7853 | ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-049 深圳普门科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第 二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈公 司2023年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》等相关议案。并于2023年8月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激 励信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）对公司2023年股票期 权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的内幕信息知情人和激 励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即2 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-047 深圳普门科技股份有限公司 监事会关于公司2023年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开了 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称《监 管指南》）等的相关规定，公司对2023年股票期权激励计划激励对象名单在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 一、公示情况 1.公司于20 ...

深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688389 证券简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月十一日 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章 程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示股东账户卡、 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of RMB 500 million, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - Revenue for the first half of 2023 reached ¥558,439,335.01, representing a year-on-year increase of 24.97% due to the enhancement of self-developed products and improved marketing capabilities[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 35.19% to ¥134,515,513.79, driven by the continuous enrichment of product lines and strengthened market competitiveness[22]. - The company reported a revenue of 1.5 billion, representing a year-over-year growth of 20%[170]. - The company achieved a revenue of 36,530.00 million RMB with a net profit of 9,737.79 million RMB, reflecting a significant growth in performance[99]. User Growth - User data indicates that the active user base has expanded to 1.2 million, an increase of 15% compared to the previous year[1]. - User data showed an increase in active users to 10 million, up from 8 million last year, marking a growth of 25%[170]. - The company reported a growth in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous year[176]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[1]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion, indicating a potential growth of 7% to 20%[170]. - The management remains optimistic about long-term growth, emphasizing a commitment to sustainable practices and shareholder value[170]. Product Development and R&D - The company is investing in R&D, with a budget increase of 30% for new technology development in the medical diagnostics sector[1]. - The total R&D expenditure for the first half of 2023 was ¥97,377,874.58, representing a 5.97% increase compared to ¥91,892,562.50 in the same period last year[87]. - The company has developed a new generation of fully automated immunoassay platforms based on electrochemical luminescence technology, breaking the global monopoly in this field and filling a domestic market gap[57]. - The company is focusing on product innovation and technology improvement to enhance market competitiveness amid increasing industry competition[134]. Market Expansion - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 10% market share within the first year[1]. - Market expansion plans include entering three new countries by the end of the fiscal year, targeting a market size of 500 million[170]. - The company is actively expanding its international and domestic market presence to increase market share and influence[134]. Strategic Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a smaller competitor, which is expected to enhance its product offerings and increase market share by 5%[1]. - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector to bolster its product offerings and market presence[170]. Compliance and Governance - No significant changes in corporate governance or related party transactions were reported during this period[1]. - The company has committed to using all raised funds for projects related to its main business, ensuring compliance with national industrial policies to enhance R&D capabilities and optimize product structure[171]. - The company has committed to not utilizing related party transactions to improperly benefit from company resources or impose unjust obligations[178]. Risk Management - The management has identified key risks, including regulatory changes and supply chain disruptions, and has outlined mitigation strategies[1]. - The company has identified risks related to new medical device project development and product registration failures, implementing measures to mitigate these risks[129]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and is compliant with local regulations regarding waste disposal[159]. - The company reduced carbon emissions by 212.09 tons through the use of clean energy from the photovoltaic project, which has an average annual output of approximately 408,800 kWh[161]. Marketing and Sales Strategy - The company has established a professional marketing team and channels for the cosmetic dermatology market, significantly enhancing its market presence[108]. - A new marketing strategy has been implemented, aiming to increase brand awareness and customer engagement, projected to boost sales by 15%[176]. Financial Position - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets of RMB 1.2 billion and a debt-to-equity ratio of 0.3[1]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,030,797,355.64, representing 50.4% of total assets, an increase of 10.64% compared to the previous year[143]. Innovation and Technology - The company has achieved major scientific innovations and industrial breakthroughs in wound treatment, electrochemical luminescence detection, and skin aesthetics[56]. - The company is focusing on upgrading its products in the perioperative medical line, maintaining its industry-leading position[73].

深圳普门科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订 )》(证监会公告（2022）15 号 ）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号—— 规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1923 号文核准,并经上海证券 交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社 会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 4,300.00 万股，发行价为每股人民币 9.10 元,共计募集资金 391,300,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 32,260,500.00 元 (其中不含税承销保荐费为 30,434,433.96 元，该部分属于发行费用;税款为 1,826,066.04 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 359.039,500.00 元， ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-043 深圳普门科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普门科技"）2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予 809 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 42,616.23 万股的 1.90%， 不设置预留权益。 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步优化公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东 利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股 ...

的核查意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等相 关法律、法规及规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，对《深圳普门科技股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行核查，发表核查意见如 下： 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 深圳普门科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案） （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...

深圳普门科技股份有限公司章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第九章 | ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-046 深圳普门科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、 变更公司经营范围的情况 由于深圳普门科技总部大厦项目（深圳龙华）目前已进入主体验收及装修 阶段，预计于2023年12月正式投入使用，公司根据实际生产经营需要，在不改变 公司主营业务的前提下，拟增加公司经营范围，增加事项最终以市场监督管理局 核定为准。具体变更内容如下： 现经营范围：计算机软硬件、科学仪器的技术开发和销售（不含限制项目）； 医疗器械产品的研发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术服务、技术开发、 ...