本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqswb@gzlbp.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 10:00- ...

公司始终聚焦肿瘤筛查和精准诊断的产品及服务，已搭建液基细胞学（LBP）、 聚合酶链式反应（PCR）、免疫组织化学（IHC）和荧光原位杂交（FISH）、数字病 理、常规病理等系列产品线，较为完整地覆盖从细胞形态到蛋白表达、基因检测 等不同诊断层次的临床需求，公司已有近 800 个病理诊断相关注册/备案产品， 可用于多种肿瘤的筛查及诊断。 广州安必平医药科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展 的精神要求，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场 竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、 专注肿瘤筛查和诊断领域，巩固提升公司主业竞争力 （一）宫颈癌筛查及诊断整体解决方案 2023 年 1 月，国家卫健委发文《关于印发加速消除宫颈癌行动计划（2023- ...

广州安必平医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吴翔主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董 事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》 广州安必平医药科技股份有限公司 关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的 情况。因此，我们一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》 公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力， 有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合 有关法律法 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

民生证券股份有限公司 关于广州安必平医药科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州安 必平医药科技股份有限公司（以下简称"安必平"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，负责安必平上市后的持续督导工作，并出具本持 续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 制度，并针对具体的持续督导工作制 | | | | 定相应的工作计划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督 | | | | 导工作开始前，与上市公司或相关当 | 保荐机构已与安必平签订《保荐协议》， | | 2 | 事人签署持续督导协议，明确双方在 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 持续督导期间的权利义务，并报 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-016 广州安必平医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 （一）会计政策变更主要内容 变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会 计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)变更相应的会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已 披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《 ...

公司代码：688393 公司简称：安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-007 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监 事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议,形成如下决议： （一）审议同意《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所 包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事 项。所披露的信息真实、准确、完 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-012 广州安必平医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司第四届董事 会独立董事专门会议第二次会议审议，独立董事全票同意议案内容并同意将该议 案提交公司董事会审议。本议案尚 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-010 广州安必平医药科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）募集资金使用情况和结余情况 2020 年使用募集资金 18,267.83 万元，2021 使用募集资金 14,819.65 万元， 2022 年度使用募集资金 10,958.23 万元，本年度使用募集资金 5,197.63 万元，其 中：使用募集资金 3,663.52 万元直接投入募集资金项目，使用募集资金 1,534.11 万元永久补充流动资金。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 170,107,448.14 元， 其中募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为 107,448.14 元，购买定期存款产品及理财产品余额 170,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到 ...