证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-016 广州安必平医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 （一）会计政策变更主要内容 变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会 计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)变更相应的会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已 披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吴翔主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董 事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》 广州安必平医药科技股份有限公司 关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的 情况。因此，我们一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》 公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力， 有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合 有关法律法 ...

公司始终聚焦肿瘤筛查和精准诊断的产品及服务，已搭建液基细胞学（LBP）、 聚合酶链式反应（PCR）、免疫组织化学（IHC）和荧光原位杂交（FISH）、数字病 理、常规病理等系列产品线，较为完整地覆盖从细胞形态到蛋白表达、基因检测 等不同诊断层次的临床需求，公司已有近 800 个病理诊断相关注册/备案产品， 可用于多种肿瘤的筛查及诊断。 广州安必平医药科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展 的精神要求，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场 竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、 专注肿瘤筛查和诊断领域，巩固提升公司主业竞争力 （一）宫颈癌筛查及诊断整体解决方案 2023 年 1 月，国家卫健委发文《关于印发加速消除宫颈癌行动计划（2023- ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-007 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监 事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议,形成如下决议： （一）审议同意《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所 包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事 项。所披露的信息真实、准确、完 ...

公司代码：688393 公司简称：安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 ...

民生证券股份有限公司 关于广州安必平医药科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州安 必平医药科技股份有限公司（以下简称"安必平"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，负责安必平上市后的持续督导工作，并出具本持 续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 制度，并针对具体的持续督导工作制 | | | | 定相应的工作计划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督 | | | | 导工作开始前，与上市公司或相关当 | 保荐机构已与安必平签订《保荐协议》， | | 2 | 事人签署持续督导协议，明确双方在 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 持续督导期间的权利义务，并报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 497,290,538.50, a decrease of 1.99% compared to CNY 507,381,223.42 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 40,057,208.89, down 6.18% from CNY 42,694,280.88 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.43, a decline of 6.52% from CNY 0.46 in 2022[20]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.42, down 6.67% from CNY 0.45 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.21%, a decrease of 0.32 percentage points from 3.53% in 2022[20]. - The gross profit margin decreased to 68.49%, a decline of 2.59 percentage points compared to the previous year, primarily due to a drop in the gross margin of purchased products by 11.45%[142]. - The company reported a total revenue of 31,032.17 million RMB, with a net profit of 7,738.71 million RMB, indicating a strong performance in the fiscal year[108]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares, totaling approximately 14,035,154.85 CNY, which represents 35.04% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company has committed to a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) to enhance shareholder value[193]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[5]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of its board and management[189]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 15.56% of operating revenue, an increase of 1.99 percentage points compared to 13.57% in 2022[20]. - Total R&D investment increased by 12.39% year-on-year, reaching approximately CNY 77.39 million, with R&D expenses accounting for 15.56% of operating revenue[102]. - The proportion of capitalized R&D investment rose significantly by 16.87 percentage points, primarily due to increased clinical assessment and outsourced R&D costs for the cervical cancer AI-assisted screening project[103]. - The company has developed a comprehensive cervical cancer screening solution, integrating cytology, HPV testing, and p16/Ki67 dual staining technology, which is gaining clinical acceptance[113]. Market Expansion and Strategy - The company has initiated its overseas market expansion, focusing on countries along the Belt and Road, with a new subsidiary in Singapore and plans to target Southeast Asia and the Middle East[45]. - The company aims to enhance its R&D efficiency and product offerings in tumor screening, utilizing technologies such as LBP, IHC, FISH, and PCR[179]. - The company plans to enhance its management of invested projects and accelerate commercialization of new products and technologies in 2024[187]. - The company will strengthen its overseas market strategy, expanding its international registration and team to boost overseas sales in 2024[183]. Product Development and Innovation - The company is set to launch two fully automated immunohistochemistry devices in the second half of 2023, targeting high-throughput needs[36]. - The company has developed nearly 800 registered/recorded pathology diagnostic products, making it one of the most comprehensive platforms in the domestic tumor screening and diagnosis industry[47]. - The company has developed an AI-assisted cervical cytology diagnostic product that has received positive feedback in clinical research evaluations and is nearing completion of clinical trials[93]. - The company has launched a series of digital pathology products, including a fully automated digital slide scanning system with a throughput of 240 slides, which received regulatory approval during the reporting period[50]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its annual report, which investors should consider[6]. - The company faces risks related to new product development and registration, as the in vitro diagnostic industry is technology-intensive and requires timely updates to maintain competitive advantages[126]. - The company acknowledges the potential impact of regulatory changes and centralized procurement on its business model and revenue streams[136]. - The company faces risks of price declines in cervical cancer screening products due to intensified market competition and the implementation of centralized procurement policies[130]. Partnerships and Collaborations - The company has established partnerships with 33 grassroots hospitals and signed cooperative agreements with 11 medical alliances[30]. - The company has formed strategic partnerships with pharmaceutical companies for companion diagnostics, including a collaboration with AstraZeneca[33]. - The establishment of the "Anbiping Medical Data Intelligence Joint Laboratory" with Hong Kong University of Science and Technology aims to enhance pathology diagnosis through AI[34]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 76.21% to CNY 17,121,301.28, primarily due to improved management of accounts receivable[21]. - The company has implemented a stock incentive plan, with several executives receiving shares as part of their compensation, aligning their interests with shareholder value[196]. - The company has completed the first vesting of its restricted stock incentive plan, with 99 individuals receiving a total of 227,699 shares, aimed at retaining key talent and aligning interests with shareholders[46].

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、广州安必平医药科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 码:浙24NK28UKX8 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-011 广州安必平医药科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、修订原因 公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，此外， 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引 （2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 等规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广州安必平医药科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。 1、在公司当年实现的经审计的净利润为正 数且当年公司累计未分配利润为正数的情况下， 足额提取法定公积金、盈余公积 ...