广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 8 次董事会和 3 次股东大会，其中 2 次临时股东 1 本人吴翔作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工 作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发 挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴翔先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1991 年毕业于中国政 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 码:浙24NK28UKX8 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人宋小宁作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整 体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2016 年 5 月至 2019 年 10 月曾任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立 ...

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展需要， 为加强研发技术团队建设，进一步提升公司的创新能力和技术水平，经公司管理 层研究决定，新增认定陈勉乔博士、朱俊轩博士、苏仲春博士为核心技术人员。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于新增认定 核心技术人员的议案》，同意新增认定陈勉乔博士、朱俊轩博士、苏仲春博士为 公司核心技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下： 陈勉乔先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汕头大学生物 化学与分子生物学博士。历任深圳意达凯能源科技有限公司分子克隆组负责人， 深圳太太基因工程有限公司研发部经理，深圳市晋百慧生物有限公司基因诊断经 理、高级研发经理。2021 年 8 月至今，就职于公司，现任高级研发项目经理。 朱俊轩先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东北大学 分子生物毒理学博士。历任上海博威生物医药有限公司高级研究员，上海厦维生 物技术有限公司研发经理，上海汇吉生物技术有限公司病理产品线研发总监。 2023 年 3 月至今，就职于公司，现任蛋白及形态研究院院长。 证券代码：68 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 为 103 人，注册会计师 701 人。上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数： 159 家，审计收费总额 13,684 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设 备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业 -电气机械及器材制造业，制造业-计算机、 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-009 广州安必平医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审 ...

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更副总经理的议案》、《关 于变更审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 一、变更副总经理 董事会于近日收到陈绍宇先生递交的书面辞职报告，因公司架构调整，陈绍 宇先生由管理序列调整为专家序列，申请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任 董事和核心技术人员职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，陈绍 宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次调整不会影响公司相关工作的 开展和公司的生产经营。 陈绍宇先生是公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，截至本公告披 露日，陈绍宇先生直接持有公司股份 8,298 股，占公司股份总数的比例为 0.0089%，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对其股份进行管理。 经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蔡幸伦女士为 公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第四届董事会第三次会 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年 4 月 10 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第九次会议， 会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年年度利润分配预案的议 案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司内部控制评价报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》。 2023 年 4 月 24 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十次会议， 会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 2023 年 8 月 4 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十一次会议， 会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 497,290,538.50, a decrease of 1.99% compared to CNY 507,381,223.42 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 40,057,208.89, down 6.18% from CNY 42,694,280.88 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.43, a decline of 6.52% from CNY 0.46 in 2022[20]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.42, down 6.67% from CNY 0.45 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.21%, a decrease of 0.32 percentage points from 3.53% in 2022[20]. - The gross profit margin decreased to 68.49%, a decline of 2.59 percentage points compared to the previous year, primarily due to a drop in the gross margin of purchased products by 11.45%[142]. - The company reported a total revenue of 31,032.17 million RMB, with a net profit of 7,738.71 million RMB, indicating a strong performance in the fiscal year[108]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares, totaling approximately 14,035,154.85 CNY, which represents 35.04% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company has committed to a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) to enhance shareholder value[193]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[5]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of its board and management[189]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 15.56% of operating revenue, an increase of 1.99 percentage points compared to 13.57% in 2022[20]. - Total R&D investment increased by 12.39% year-on-year, reaching approximately CNY 77.39 million, with R&D expenses accounting for 15.56% of operating revenue[102]. - The proportion of capitalized R&D investment rose significantly by 16.87 percentage points, primarily due to increased clinical assessment and outsourced R&D costs for the cervical cancer AI-assisted screening project[103]. - The company has developed a comprehensive cervical cancer screening solution, integrating cytology, HPV testing, and p16/Ki67 dual staining technology, which is gaining clinical acceptance[113]. Market Expansion and Strategy - The company has initiated its overseas market expansion, focusing on countries along the Belt and Road, with a new subsidiary in Singapore and plans to target Southeast Asia and the Middle East[45]. - The company aims to enhance its R&D efficiency and product offerings in tumor screening, utilizing technologies such as LBP, IHC, FISH, and PCR[179]. - The company plans to enhance its management of invested projects and accelerate commercialization of new products and technologies in 2024[187]. - The company will strengthen its overseas market strategy, expanding its international registration and team to boost overseas sales in 2024[183]. Product Development and Innovation - The company is set to launch two fully automated immunohistochemistry devices in the second half of 2023, targeting high-throughput needs[36]. - The company has developed nearly 800 registered/recorded pathology diagnostic products, making it one of the most comprehensive platforms in the domestic tumor screening and diagnosis industry[47]. - The company has developed an AI-assisted cervical cytology diagnostic product that has received positive feedback in clinical research evaluations and is nearing completion of clinical trials[93]. - The company has launched a series of digital pathology products, including a fully automated digital slide scanning system with a throughput of 240 slides, which received regulatory approval during the reporting period[50]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its annual report, which investors should consider[6]. - The company faces risks related to new product development and registration, as the in vitro diagnostic industry is technology-intensive and requires timely updates to maintain competitive advantages[126]. - The company acknowledges the potential impact of regulatory changes and centralized procurement on its business model and revenue streams[136]. - The company faces risks of price declines in cervical cancer screening products due to intensified market competition and the implementation of centralized procurement policies[130]. Partnerships and Collaborations - The company has established partnerships with 33 grassroots hospitals and signed cooperative agreements with 11 medical alliances[30]. - The company has formed strategic partnerships with pharmaceutical companies for companion diagnostics, including a collaboration with AstraZeneca[33]. - The establishment of the "Anbiping Medical Data Intelligence Joint Laboratory" with Hong Kong University of Science and Technology aims to enhance pathology diagnosis through AI[34]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 76.21% to CNY 17,121,301.28, primarily due to improved management of accounts receivable[21]. - The company has implemented a stock incentive plan, with several executives receiving shares as part of their compensation, aligning their interests with shareholder value[196]. - The company has completed the first vesting of its restricted stock incentive plan, with 99 individuals receiving a total of 227,699 shares, aimed at retaining key talent and aligning interests with shareholders[46].

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-008 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议， 对该议案进行了审议，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑 了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不 存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 在实施 ...