证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-010 广州安必平医药科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）募集资金使用情况和结余情况 2020 年使用募集资金 18,267.83 万元，2021 使用募集资金 14,819.65 万元， 2022 年度使用募集资金 10,958.23 万元，本年度使用募集资金 5,197.63 万元，其 中：使用募集资金 3,663.52 万元直接投入募集资金项目，使用募集资金 1,534.11 万元永久补充流动资金。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 170,107,448.14 元， 其中募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为 107,448.14 元，购买定期存款产品及理财产品余额 170,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到 ...

关于广州安必平医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于广州安必平医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4527号 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称安必平公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4526号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的安必平公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他, 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年 4 月 10 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第九次会议， 会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年年度利润分配预案的议 案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司内部控制评价报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》。 2023 年 4 月 24 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十次会议， 会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 2023 年 8 月 4 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十一次会议， 会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 为 103 人，注册会计师 701 人。上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数： 159 家，审计收费总额 13,684 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设 备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业 -电气机械及器材制造业，制造业-计算机、 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人宋小宁作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整 体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2016 年 5 月至 2019 年 10 月曾任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立 ...

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更副总经理的议案》、《关 于变更审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 一、变更副总经理 董事会于近日收到陈绍宇先生递交的书面辞职报告，因公司架构调整，陈绍 宇先生由管理序列调整为专家序列，申请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任 董事和核心技术人员职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，陈绍 宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次调整不会影响公司相关工作的 开展和公司的生产经营。 陈绍宇先生是公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，截至本公告披 露日，陈绍宇先生直接持有公司股份 8,298 股，占公司股份总数的比例为 0.0089%，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对其股份进行管理。 经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蔡幸伦女士为 公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第四届董事会第三次会 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 www.zhcpa.cn 9. 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4529号 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称安必平公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安必 平公司董事会的责任。 二、 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人彭文平作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出 发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开 1 次董事会、1 次临时股东大会，在 会议召开前，本人详细阅读了会议相关资料，依据自身专业知识独立、客观、公 1 正地行使了表决权，对各相关议案 ...

广州安必平医药科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州安 必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事 彭文平、吴翔、吴红日的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭文平、吴翔、吴红日的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 1 4 月 10 日，第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构，并同意提交董事会审议。 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 为 103 人，注册会计师 701。上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家，审计收费总额 13,684 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设备制 ...