根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489号），安必平首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）2,334万股，每股发行价格30.56元，新股发行募 集资金总额为71,327.04万元，扣除发行费用7,332.49万元（不含增值税）后，募 集资金净额为63,994.55万元。 上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年8月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇 会验[2020]5523号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2020年使用募集资金18,267.83万元，2021使用募集资金14,819.65万元，2022 年度使用募集资金10,958.23万元，本年度使用募集资金5,197.63万元，其中：使 用募集资金3,663.52万元直接投入募集资金项目，使用募集资金1,534.11万元永久 补充流动资金。 截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额170,107,448.14元，其中 募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-008 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议， 对该议案进行了审议，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑 了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不 存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 在实施 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 8 次董事会和 3 次股东大会，其中 2 次临时股东 1 本人吴翔作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工 作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发 挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴翔先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1991 年毕业于中国政 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-009 广州安必平医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 8 次董事会和 3 次股东大会，其中 2 次临时股东 大会和 1 次年度股东大会，具体出席情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 董事会次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | | | | | 加会议 | | | 吴红日 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人吴红日作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广州 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1127.00 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相 关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-015 广州安必平医药科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 公司已于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届独立董事专门会议第二次会议 ...

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 （一）公司于 2023 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 相关议案。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-017 广州安必平医药科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议， 2024 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对象发 行可转换公司债券事项，现将有关事项公告如下： （二）公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-019 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州黄埔区科信街 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展需要， 为加强研发技术团队建设，进一步提升公司的创新能力和技术水平，经公司管理 层研究决定，新增认定陈勉乔博士、朱俊轩博士、苏仲春博士为核心技术人员。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于新增认定 核心技术人员的议案》，同意新增认定陈勉乔博士、朱俊轩博士、苏仲春博士为 公司核心技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下： 陈勉乔先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汕头大学生物 化学与分子生物学博士。历任深圳意达凯能源科技有限公司分子克隆组负责人， 深圳太太基因工程有限公司研发部经理，深圳市晋百慧生物有限公司基因诊断经 理、高级研发经理。2021 年 8 月至今，就职于公司，现任高级研发项目经理。 朱俊轩先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东北大学 分子生物毒理学博士。历任上海博威生物医药有限公司高级研究员，上海厦维生 物技术有限公司研发经理，上海汇吉生物技术有限公司病理产品线研发总监。 2023 年 3 月至今，就职于公司，现任蛋白及形态研究院院长。 证券代码：68 ...

二、 对公司的影响 该试剂是免疫组织化学平台用于定性检测乳腺癌患者的 HER2 抗原，用于 曲妥珠单抗（赫赛汀）的伴随诊断检测注册证。与公司现有的 HER2 基因检测 试剂盒（荧光原位杂交法）联合使用符合检测指南要求，使公司成为国产唯一 可提供乳腺癌 HER2 病理双技术检测及用药指导方案的企业。 该注册证的取得有利于扩充公司在肿瘤筛查与精准诊断领域的产品布局， 加深各技术平台的联动，围绕临床需求，从单一技术检测到提供多技术、多靶 点联合检测，进一步增强公司的核心竞争力。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-006 广州安必平医药科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到由国家 药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，相关信息如下： 三、 风险提示 上述产品的实际销售情况取决于市场的推广效果、品牌综合影响力及市场 实际需求等因素，具有较大的不确定性。敬请广大投资 ...