2023 年 12 月 28 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》以及《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案。现将 具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》《公司章程》的规定，选举蔡向挺先生担任公司第四届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。个人简 历详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）。 二、选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根 据《公司法 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吴翔主持，会议召开符合有 关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事 认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举蔡向挺先生为公司第四届 董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审阅蔡向挺先生的个人简历等相关资料，独立董事认为：蔡向挺先生具备 与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板 ...

股东大会法律意见书 e feather and the see and the see and the see and the seen and the seen and the sent of the seen and the sent of the see AL LAW FII 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编: 518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755)88265537 电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网址(Website): www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范 性文件,以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-068 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,407,910 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,407,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.9107 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.9107 | （四） 表决方 ...

证券简称：安必平 证券代码：688393 广州安必平医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □√现场参观 □其他 参与单位名称 信达证券 曹佳琳、山西证券 胡德军、太平洋证券 谭紫媚 时间 2023年12月21日 地点 公司会议室 公司接待人员 投资者关系高级经理：陈元元 投资者关系活动 首先就公司的基本情况、业务技术、研发特点、所处行业市场等进 ...

民生证券股份有限公司 关于广州安必平医药科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作 为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"安必平"、"公司"） 首次公开发行股票并持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求对公司开展了现场检查工作，现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李运、胡涛 （三）现场检查时间 2023年12月19日 （四）现场检查人员 李运 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股 股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联 交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况；保荐人认为应当予以现 场检查的其他事项。 （六）现场检查手段 1、 ...

2023 年 12 月 广州安必平医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 目录 广州安必平医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：688393 公司简称：安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | | 议案二 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 15 | | | 议案三 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 18 | | | 议案四 | 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 20 | | 1 广州安必平医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券简称：安必平 证券代码：688393 广州安必平医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □√现场参观 □其他 参与单位名称 西南证券 杜向阳 时间 2023年12月07日 地点 公司会议室 董事会秘书：蔡幸伦 公司接待人员 投资者关系高级经理：陈元元 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-067 广州安必平医药科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换广州安必 平医药科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。民生证券作为公司首次公 开发行股票并在科创板上市（下称"IPO"）的保荐机构，原指定李运先生和杨芳 女士为公司 IPO 持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 现因杨芳女士工作调整，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证 持续督导工作的有序进行，民生证券委派胡涛先生接替杨芳女士的工作，继续履 行对公司 IPO 的持续督导职责。本次变更后，公司 IPO 持续督导保荐代表人为李 运先生和胡涛先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规 定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杨芳女士在公司首次公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭文平，已充分了解并同意由提名人广州安必平医药科技股 份有限公司董事会提名为广州安必平医药科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州安必平医药科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 广州安必平医药科技股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...