福建赛特新材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、数量或资金总额、回购期限、回购价格或价格区间 本次拟回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人 民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 40 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过本 次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源 资金来源为公司自有资金。 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购方案 ...

福建赛特新材股份有限公司 （一） 提议人的基本情况及提议时间 提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长汪坤明先生 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公 司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，维护福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司积极 开展"提质增效重回报"行动、采取包括回购公司股份等措施，持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振、市场稳定和经济高 质量发展。 公司董事会于 2024 年 2 月 19 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长汪 坤明先生递交的《关于以集中竞价交易方式回 ...

一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 20 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2024 年 2 月 19 日 以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。本次会议应到董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛 特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 6.回购期限： （1）自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 二、会议审议情况 本次会议由董事长汪坤明先生召集。全体董事经认真审议并表决，会议决议 如下： （一）审议通过《关于 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2024年 2 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议 审议的有关事项,发表如下独立意见: 一、关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 经核查,我们一致认为: 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件的 有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定; 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年二月二十日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的独立意 ...

关于福建赛特新材股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建赛 特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,对赛特新材拟使 用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,在确保不影响公司日常生产 经营所需,并有效控制风险的前提下,增加资金收益并保持资金流动性。 (二) 额度及期限 公司拟使用不超过人民币 25,000万元(含等值外币)的暂时闲置自有资金 进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上 述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。 (三) 投资产品品种 兴业证券股份有限公司 为控制风险,本次公司进行现金管理方式包括向各金融机构购买安全性高、 流动性好、有保本约 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，有利于提高自有资金使 用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会对公司的生产经营活动造成不 利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批 程序符合相关法律法规。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）（含等值外币）部分闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 2 月 7 日上午在福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号公司办公楼 三楼会议室召开。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式向所有监事送 达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《中华人民 共和国公司法》和《福建赛特新 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》及《福建赛特新材股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为福建赛 特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于客观公正的立场,就 公司 2024年2月7日召开的第五届董事会第六次会议审议的相关事项,发表如 下独立意见: 经核查,我们认为,公司使用最高额度不超过人民币25,000万元(含本数, 下同)(含等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,系在确保公司日常生 产经营资金需求,并有效控制风险的前提下进行,不会对公司的生产经营活动造 成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案及 表决程序符合法律法规等相关规定。我们一致同意公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年二月七日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的独立意见》之签字页） a | the S 刘微 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常生产经营资金 需求，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数， 下同）（含等值外币）的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自 2024 年 2 月 16 日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董 事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实 施。 一、本次使用暂 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 福建赛特新材股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司 ...

证券代码： 688398 证券简称：赛特新材 福建赛特新材股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024-001） √特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件1 人员姓名 时间 2024年1月30日～2024年2月1日 1、网络会议、电话会议等 地点 2、厦门市现场调研 上市公司接待人 董事会秘书张必辉、证券事务代表谢义英 ...