福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将福建赛特新材股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 7 月 14 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举独立董事刘 微芳女士、独立董事郑佳春先生、董事汪美兰女士为第五届董事会审计委员会委 员，并由会计专业人士刘微芳女士担任主任委员，任期与第五届董事会任期一致。 以上全体成员具备胜任审计委员会工作职责的专业知识与商业经验。 （二）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内审计委员会认真审阅了公司2022年末以及2023年的各期财务报告， 认为公司的财务报告均按企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， ...

2023年年度报告 公司代码：688398 公司简称：赛特新材 赛特转债：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度报告 ...

RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0239 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn）"并在建筑 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-15 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0239 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛特新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他, 目的。我们同意将本鉴证报告作为赛特新材公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票剩余超募资金全部 用于永久性补充流动资金，资金转出后，公司对该募集资金专户销户。以上事项 尚需提交公司股东大会审议表决，现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同意福建赛特新 材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2967号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格24.12元/股，募集资金总 额48,240.00万元， ...

公司代码：688398 公司简称：赛特新材 福建赛特新材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 福建赛特新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例、每股转增比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每股转增 0.45 股； ●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 ●如在本次利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益 分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本或可行使资本 公积转增股本等权利的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变， 相应调整每股分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 使用部分超额募集资金进行永久性补流的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建赛 特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")的督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规、部 门规章及业务规则,对赛特新材拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意福建赛特 新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2967 号)的核准, 公司首次公开发行人民币普通股 2,000万股,发行价格为 24.12元/股,募集资金 总额为人民币 48,240.00 万元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 42.310.15 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行审 ...

福建赛特新材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《福建赛特新材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审 计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，容诚所首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 ...