江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏硕世生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利 义务和职责, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律、 法规规定和《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 对董事 会负责。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公 司应当指派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第三条 公司董事会秘书的任职资格: (一) 具有良好的职业道德和个人品质; (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识; (三) 具备履行职责所必需的工作经验; (四) 取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 (一) 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形; (二) 最近三年受到过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二) 向董事会提议召开临时股东大会； (三) 提议召开董事会会议。 第十三条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、地点、方式； (二) 会议期限； (三) 会议需要讨论的议题； (四) 会议联系人及联系方式； (五) 会议通知的日期。 第十四条 独立董事专门会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明， 独立董事应当对会议记录签字确认。 第十五条 会议记录应当包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘霄仑） 2023年度，作为江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的相关规定，在2023年度工作中恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席会议，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要决策事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，为公司的经营决策和规 范化运作提出了合理的意见和建议，维护了公司及全体股东尤其是中 小股东的合法利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2023年9月公司完成董事会换届，本人担任公司第三届董事会独 立董事，董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会主任委员， 提名委员会委员。基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘霄仑，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历，中国注册会计师（非执业）。1994年9月至1998年1月任普 华国际会计公司北京办事处高级审计员；1 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-010 江苏硕世生物科技股份有限公司 －1－ 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规 及《公司章程》的相关规定，在综合公司现阶段经营业绩情况、 生产经营、研发投入及未来资金需求等各方面基础之上，同时更 好地维护全体股东的长远利益，故在综合考虑公司长期发展和短 期经营实际的情况下，拟定 2023 年度暂不进行利润分配，不派 发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配 利润结转至下一年度，待公司经营情况改善后再进行分配。本次 利润分配预案尚需提交股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"硕世生物"或 "公司"）2023 年度拟暂不进行利润分配，不派发现金红利，不以 资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度， 待公司经营情况改善后再进行分配。 公司本年度暂不进行利润分配，是充分考虑现阶段经营业绩 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-006 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的医 疗器械注册证（体外诊断试剂）,具体信息如下: 二、对公司的影响 上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩 充了公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求， 将增强公司综合竞争力，有利于进一步提高公司的市场拓展能 力。 三、风险提示 1 一、医疗器械注册证的具体情况 序号 产品名称 注册编号 注册证 有效期 注册 分类 预期用途 1 乙型肝炎病毒核酸检测试 剂盒（荧光 PCR 法） 国械注准 20243400526 至 2029 年 3 月 18 日 三类 本试剂盒用于体外定量检测 人血清、血浆样本中的乙型 肝炎病毒（HBV）DNA 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效 果以及市场的实际需求，公 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-005 董事会 2024 年 3 月 16 日 附件：保荐代表人姜博简历 姜博先生：招商证券投资银行委员会董事，保荐代表人，中 国注册会计师协会非执业会员，特许金融分析师，非执业律师。 曾主持或参与芯原股份科创板 IPO、概伦电子科创板 IPO、硕世 生物科创板 IPO、中铝国际主板 IPO 以及科达制造非公开发行项 目，易联众管理层收购项目，辽宁成大分拆上市财务顾问，中科 创达、神思电子、辽宁成大等重大资产重组项目，并负责过多家 新三板挂牌项目，具有丰富的投资银行工作经验。 本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人 为彭翼先生和姜博先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对王志伟先生在公司首发上市项目及持续督导 期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 江苏硕世生物科技股份有限公司 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 江苏硕世生物 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-001 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的医 疗器械注册证（体外诊断试剂）,具体信息如下: 二、对公司的影响 上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩 充了公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求， 将增强公司综合竞争力，有利于进一步提高公司的市场拓展能 力。 三、风险提示 1 2024 年 1 月 3 日 2 一、医疗器械注册证的具体情况 序号 产品名称 注册编号 注册证 有效期 注册 分类 预期用途 1 恶性疟原虫抗原检测 试剂盒（胶体金法） 国械注准 20233402080 至 2028 年 12 月 27 日 三类 用于定性检测人静脉全血中 的恶性疟原虫分泌的富组氨 酸蛋白（PfHRP-Ⅱ）抗原。 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-039 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的医 疗器械注册证（体外诊断试剂）,具体信息如下: 二、对公司的影响 上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩 充了公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求， 将增强公司综合竞争力，有利于进一步提高公司的市场拓展能 力。 三、风险提示 1 一、医疗器械注册证的具体情况 序号 产品名称 注册编号 注册证 有效期 注册 分类 预期用途 1 人巨细胞病毒核酸 检测试剂盒（荧光 PCR 法） 国械注准 20233401968 至 2028 年 12 月 17 日 三类 本试剂盒用于体外定量检 测人尿液、血清样本中的人 巨细胞病毒核酸 DNA 浓度。 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效 果以及市场的实际需 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-038 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月5日收到公司实际控制人房永生先生、梁锡林先生、王国强 先生关于续签《一致行动协议》的通知。鉴于各方在公司首次公开 发行股票上市前签署的《一致行动协议》以及2022年12月5日签署 续签的《一致行动协议》已到期，为完善公司治理，保证公司经营 的连续性和稳定性，实现对公司实质且有效的控制，各方续签《一 致行动协议》，具体情况如下： 一、 本次续签《一致行动协议》的背景情况 房永生、梁锡林通过绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有 限合伙)(以下简称"闰康生物")控制公司 26.61%股权，其中房永 生作为执行事务合伙人持有闰康生物 7.99%财产份额，梁锡林作 为有限合伙人持有闰康生物 71.88%财产份额，房永生、梁锡林通 过泰州硕源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-037 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五) 上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 09 日(星 期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sssw@s-sbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时 ...