Core Viewpoint - The company announced that due to the implementation of the 2024 annual equity distribution, the convertible bond "Hui Cheng Convertible Bond" will suspend conversion from May 9, 2025, until the equity distribution record date [1] Group 1 - The company will disclose the equity distribution implementation announcement and the convertible bond conversion price adjustment announcement on May 12, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website [1] - Holders of "Hui Cheng Convertible Bond" who wish to enjoy the equity distribution can convert their bonds before May 8, 2025 [1] - The convertible bond will resume conversion on the first trading day after the equity registration date [1]

合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的 科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、公司 章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使 其职权。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会议 的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责 通知各有关人员做好会议准备。 第五条 召开定期董事 ...

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的产生和组成 合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会议事规则 合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东会选举产 生，并对全体股东负责。监事会依据《公司法》《公司章程》等有关规定行使职 权。对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和本公司章程，对公司 负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司的财产。 第四条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情 权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》等规定及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司监 事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股 东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司章程（2025 年 4 月） 合肥新汇成微电子股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | | | 合肥新汇成微电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由合肥新汇成微电子有限公 司整体变更设立的股份有限公司，在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91340100MA2MRF2E6D。 第三条 公司于 2022 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 166,970,656 股，于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代 表 ...

3、公司本次员工持股计划由公司自主决定、员工自愿参与， 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的 核查意见 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第1号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司2025年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益 共享风险共担约束机制，有利于进一步完善公司治理结构，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 有利于公司的持续发展。 2、公司制定和审 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） | 证券简称：汇成股份 | 证券代码：688403 | | --- | --- | | 转债简称：汇成转债 | 证券代码：118049 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 合肥新汇成微电子股份有限公司 二〇二五年四月 1 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责 任。 2 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部专业 机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》；同日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于修订 <监事会议事规则>的议案》。上述议案还需提交公司股东大会审议批准。现将 有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 9 月 23 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期 3,123,000 股归属股票的股份登记手续，新增股份于 2024 年 9 月 27 日上市流通，公司注册资本增加 3,123,000.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年限制性股 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） | 证券简称：汇成股份 | 证券代码：688403 | | --- | --- | | 转债简称：汇成转债 | 证券代码：118049 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 合肥新汇成微电子股份有限公司 二〇二五年四月 1 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责 任。 2 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部专业 机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存 ...

公司实施 2025 年员工持股计划有利于坚定发展信心、建立共享机制、完善 公司治理结构、完善激励体系，有利于充分调动员工的创造性，吸引和保留优 秀管理人才和业务骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，更好地 促进公司长期、持续、健康发展。 经与会职工代表表决，一致同意《合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年 员工持股计划（草案）》及其摘要。 2025 年员工持股计划尚需提交股东大会审议通过后方可生效实施。 特此公告。 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 ...