合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 -- 董事会提名蔺智挺 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"汇成股 份")第一届董事会,现提名蔺智挺先生为汇成股份第二届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任汇成股份第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与汇成股份之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上集 成电路教学和研究等相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: the state of the state of the status and the states ...

Financial Performance - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 82,440,627.70, which accounts for 42.06% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company has not achieved profitability since its listing[3]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion in 2023, representing a year-over-year growth of 25%[14]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,238,293,041.85, representing a year-on-year increase of 31.78% compared to ¥939,652,817.36 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥195,985,017.79, which is a 10.59% increase from ¥177,224,972.73 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥168,194,709.94, up 33.30% from ¥126,181,697.44 in the previous year[22]. - The gross margin for the year was reported at 35%, an increase from 30% in the previous year, reflecting improved operational efficiency[14]. - The company achieved a product yield rate of over 99.90%, reflecting its strong quality management capabilities[80]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the fiscal year, representing a growth of 20% year-over-year[164]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for advanced packaging technologies, aiming to improve production efficiency by 20%[14]. - R&D investment reached 78.8572 million RMB, representing a 21.06% increase compared to the previous year[35]. - The number of R&D personnel increased by 30.86% year-on-year, reaching 212[35]. - The company has accumulated a total of 29 invention patents and 388 utility model patents, with 6 new invention patents and 66 utility model patents granted during the reporting period[65]. - The company emphasizes R&D through self-initiated projects, with a structured process including project research, feasibility analysis, and sample testing[49]. - The company is focusing on expanding high-end packaging technology and applications in new display and automotive chips[35]. - The company is committed to optimizing human resource allocation to build a world-class R&D and management team, enhancing its sustainable development[144]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by the end of 2024[14]. - The company projects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, aiming for a target of RMB 1.44 billion[14]. - The company plans to continue enhancing its management level and adjusting product structure to adapt to market conditions[24]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio and market presence[163]. - A strategic acquisition of a semiconductor testing firm is underway, which is anticipated to enhance the company's testing capabilities and reduce costs by 15%[14]. - The company is actively pursuing patent applications for various technologies, reflecting its commitment to innovation and market expansion[72]. Corporate Governance - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm is a standard unqualified opinion[4]. - The company has a full attendance of board members at the board meeting[4]. - The company has established a cash dividend policy that protects the legal rights of minority investors and has planned a shareholder return plan for the next three years (2023-2025)[190]. - The company has implemented a robust insider information management system, ensuring compliance with regulatory requirements[156]. - The company emphasizes the importance of investor feedback and has established mechanisms to address reasonable suggestions from shareholders[155]. - The company has maintained a consistent governance process for its shareholder meetings, ensuring legal compliance and effective decision-making[158]. Operational Efficiency - The company is promoting the automation and information technology of production lines to improve operational efficiency and reduce costs[38]. - The company plans to reduce operational costs by 15% through automation and process improvements in the next fiscal year[167]. - The company focuses on improving operational management to reduce costs and increase efficiency through process optimization and automation[145]. - The company has achieved domestic leadership in several advanced packaging technologies, indicating a strong competitive position in the market[72]. Risks and Challenges - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation measures in the report[3]. - The company faces risks related to technological upgrades and competition from industry leaders, which may impact its market competitiveness[86]. - The company has noted a trend of semiconductor production capacity shifting to mainland China, enhancing its competitive position in the industry[56]. - The company is at risk of losing core technical talent due to high competition in the integrated circuit packaging and testing industry[89]. Shareholder Engagement - The company actively engages with investors through various channels, including performance briefings and investor hotlines, to maintain transparent communication[155]. - The company held four shareholder meetings in 2023, with all resolutions passed without any being rejected[158]. - The total pre-tax remuneration for key personnel in 2023 amounted to CNY 857.55 million, with the highest individual remuneration being CNY 143.02 million[162]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[175]. Future Outlook - Overall, the company remains optimistic about future growth, driven by innovation and market expansion strategies[163]. - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between $1.6 billion and $1.8 billion, indicating a potential growth of 10% to 20%[163]. - Future outlook indicates a focus on expanding market presence and enhancing product offerings, particularly in the semiconductor sector, with strategic investments planned for 2024[170]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming year, projecting a revenue growth of approximately 15% compared to the previous year[170].

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-030 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用期间和范围 本次董事、监事薪酬方案适用于公司全体董事和监事，方案自公司股东大 会审议通过后生效，直至股东大会通过新的薪酬方案后自动失效。 本次高级管理人员薪酬方案适用于公司总经理以及副总经理、董事会秘书、 财务总监等其他高级管理人员，方案自第一届董事会第二十五次会议审议通过 后生效，直至董事会通过新的薪酬方案后自动失效。 公司将在 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案审议通过日期间，按照本公告披 露的薪酬方案向在公司任职的董事、监事、高级管理人员发放薪酬。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、独立董事 独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 5.50 万元/年/人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司绩效和职务贡献，并考虑公司 规模、所处行业、所 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事候选人罗昆声明与承诺 本人罗昆,已充分了解并同意由提名人合肥新汇成微电子股 份有限公司(以下简称"汇成股份")第一届董事会提名为汇成 股份第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任汇成股份独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上 财务管理教学和研究等相关工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上中公司独立董事管理办法》和「中（平 参交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; 1 ...

独立董事杨辉、程敏、蔺智挺不存在《上市公司独立董事管 1/2 理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事在2023年度始终保 持符合要求的独立性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决 策提供了独立、客观、公正的专业意见。 合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）现有 独立董事3人，分别为杨辉先生、程敏女士、蔺智挺先生。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交至董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条关于独立性的规定，不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥新汇 成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，对汇成股份2023年度（以下简称"报告期"）募集资金存放和实际使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256号），公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合 ...

现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-031 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 18日 召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的议案》 《关于修订监事会议事规则的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会批准。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订情况参见 公告附件：《公司章程》修 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2280 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇成股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为汇成股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 汇成股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-027 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范生产经营过程中外汇汇率波动带来的财务风险， 减少因汇率波动造成的损失，经合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）管理层分析研究，公司（含全资子公司，下同）拟使用部分闲置自有 资金开展外汇套期保值交易。 交易品种、工具、场所：与境内合法金融机构开展美元、日元等外汇套 期保值交易，包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生 产品业务。 交易金额：公司进行外汇套期保值交易的交易金额预计不超过 8,000 万 美元（含本数）或其他等值外币。该额度在董事会审批有效期内可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》。并且另通过了公司 监事会和审计委员会的审议。该事项在董事会审议权限范围内，无 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-034 合肥新汇成微电子股份有限公司 说明会问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 29 日 13:00 前访问网址 https://eseb.cn/1dKOcbRrF16 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2023 年年度报告》及其摘要，并将于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况、利润分配预案，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:30～16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 1/3 说明会召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:30-16:30 说明会召开方式：网络互动方式 说明会召开 ...