合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 1/10 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事杨辉 2023 年度述职报告 本人作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇成股份"）的独立董事，2023年度，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》等公司治理制度的要求，勤勉、审慎地履行独立董事的 职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以维护全体股东特别 是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的 完善和规范运作起到了积极作用。 现将具体工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，分别 为杨辉、程敏、蔺智挺，占董事会人数比例超过三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员：程敏（召集人）、蔺智挺、吴海龙 提名委员会委员：杨辉（召集人）、程敏、沈建纬 薪酬与考核委员会委员：杨辉（召集人）、蔺智挺、赵亚彬 战略委员会委员：郑瑞俊（召集人）、沈建纬、蔺智挺 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨辉，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，保荐机构对汇成股份授信及担保额度预计事项进行了核查，具体情况 如下： 一、授信及担保额度预计情况概述 （一）基本情况 海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 授信及担保额度预计事项的核查意见 为满足公司及全资子公司江苏汇成生产经营和业务发展的资金需求，公司及 全资子公司江苏汇成预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合 授信额度；并且公司拟在江苏汇成办理债务融资业务需要时为其提供担保，担保 额度预计合计不超过人民币 5 亿元，额度有效期为自该事项经公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内。具体授信品种、担保金额、担保期 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事候选人杨辉声明与承诺 本人杨辉,已充分了解并同意由提名人合肥新汇成微电子股 份有限公司(以下简称"汇成股份")第一届董事会提名为汇成 股份第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任汇成股份独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上 法律教学和研究等相关工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1/5 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; ...

合肥新汇成微电子股份有限公司章程 汇成股份 UNIONSEMICON 合肥新汇成微电子股份有限公司 章程 2024年4月 r the light in the state and which and the start of the state of the t and the support of t and a 合肥新汇成微电子股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 兰州 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 … | | 第三章 | 収 … | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 第一节 股东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9 | | | 第二节 股东大会的一般规定. | | | 第三节 股东大会的召集 | | | 股东大会的提案与通知…………………………………………………………… ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-022 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23，由公司实际控制人、董事长、总经理 郑瑞俊先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、用于转换公司可 转债 | | 累计已回购股数 | 万股 1,044.70 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | 累计已回购金额 | 8,765.21 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.80 元/股 7.81 | 一、 回购股份的基本情况 （一）2023 年 12 月 10 日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生向公司董事会提议公司使用 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-021 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为江苏汇成提供担保 的金额合计为人民币 7,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇 成提供的担保余额为 35,000.00 万元（除本次担保之外，为江苏汇成在招商银行 申请信贷所提供的担保金额为 4,000.00 万元，为江苏汇成在中国银行申请固定 资产贷款所提供的担保金额为 20,000.00 万元，为江苏汇成在交通银行申请综合 授信所提供的担保金额为 4,000.00 万元）。 一、担保情况概述 为满足全资子公司江苏汇成申请银行融资需求，2024 年 3 月 20 日，公司与 招商银行股份有限公司扬州分行（以下简称"招商银行扬州分行"）签 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [5][14] Core Views - The company's performance in 2023 met expectations, with revenue of 1.238 billion yuan (up 31.78% year-on-year) and a net profit of 196 million yuan (up 10.47% year-on-year) [9] - The company is expected to benefit from the gradual release of new production capacity, which is anticipated to drive stable growth in performance [9] - The demand in the DDIC industry chain is gradually recovering, with significant increases in global shipments of large-sized LCD panels and expected growth in smartphone shipments in 2024 [9] - The company has initiated a share repurchase plan, reflecting confidence in its future development and long-term value [9] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 940 million yuan in 2022 to 1.586 billion yuan in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 18.1% from 2022 to 2025 [7][11] - Net profit is expected to increase from 177 million yuan in 2022 to 301 million yuan in 2025, with a CAGR of 26.3% [7][11] - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.21 yuan in 2022 to 0.36 yuan in 2025 [11] - The company's gross margin is projected to improve from 28.7% in 2022 to 29.4% in 2025 [7][11]

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-020 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为江苏汇成提供担保 的金额合计为人民币 4,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇 成提供的担保余额为 28,000.00 万元（除本次担保之外，为江苏汇成在招商银行 申请信贷所提供的担保金额为 4,000.00 万元，为江苏汇成在中国银行申请固定 资产贷款所提供的担保金额为 20,000.00 万元）。 一、担保情况概述 为满足全资子公司江苏汇成向银行申请综合授信需求，2024 年 3 月 5 日， 公司与交通银行股份有限公司扬州分行（以下简称"交通银行扬州分行"）签 订了《保证合同》，为江苏汇成向交通银行扬州分行申请综合授信提供最高额 连 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-019 合肥新汇成微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）已累计回购股份 10,447,004股，占公司总股本的比例约为 1.25%，购 买的最高价为 8.80元/股、最低价为 7.81元/股，已支付的总金额为 87,652,064.90 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 （一）2023 年 12 月 10 日，公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生 向公司董事会提议公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 具体内容详见公司于2023年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司实际控制人、董事长、总经理提议公司 ...