合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 -- 董事会提名罗昆 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"汇成股 份")第一届董事会,现提名罗昆先生为汇成股份第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任汇成股份第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与汇成股份之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上财 务管理教学和研究等相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）第一 届董事会、监事会于 2024年 3月 25日任期届满。根据《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-029 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届监事会第十九次会议，审议并通过了 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 对任职资格审查，公司第一届监事会同意提名郭小鹏先生、陈殊凡先生为第二 届监事会非职工代表监事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 上述监事候选人简历详见公告附件。 上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工民主选举产生的 1 名职工代 表 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-028 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 月 日 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | 2023 | 年末合伙人数量 238 人 | | 年末执业人 注册会计师 2023 | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 客户家数 2023 （含 A、B 股 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事候选人蔺智挺声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 本人蔺智挺,已充分了解并同意由提名人合肥新汇成微电子 股份有限公司(以下简称"汇成股份")第一届董事会提名为汇 成股份第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任汇成股份独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-024 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上市公司股东的净利润比例为 42.06%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股 本，不送红股。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本扣减公 司回购专用证券账户的股份余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合肥新汇成微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）2023 年度合并利润表中归属于母 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥合肥新汇成微电子股份有限公司 (以下简称"公司") 独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,结合 公司实际情况,特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开,公司应当保证独立 董事专门会议的召开并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议,并经全体独立董 事过半数同意后,提交董事会审议: (一) 应当披露的关联交易; (二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; （四） 法律、行政法规、中国证监会 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事工作制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作,进一步完善公司治理结构,更好的维护全体股东利益,根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上 市规则》)《上市公司独立董事管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求,认真履行职责,在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小 股东合法权益。 第 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上法 律教学和研究相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 -- 董事会提名杨辉 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"汇成股 份")第一届董事会,现提名杨辉先生为汇成股份第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任汇成股份第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与汇成股份之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中止证监会《上在公司独立董事管理办法》和上中(止 券交易所自律 ...

关于合肥新汇成微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业第一监管平台（http://www.blogs.co）"丢行手 。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xe.gef.gov.cn）" 进行在 天健 2、 附表 委托单位：合肥新汇成微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕2281 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称汇成股份 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...