第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-037 合肥新汇成微电子股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-039）和《天健会计师事务 所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情 况鉴证报告》。 1/2 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十一次会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区 合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电子邮件形式送达全体监事。召集人在会议上就本次紧急事项进行 了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序 ...

6-1-1 专项审计报告 | 报告防伪编码: 268621892818 | | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | 报 告 文 号: | 天健审(2022)278号 | | 签字注册会计师: | 向晓三 | | 注 师 编 号: | 330000012088 | | 签字注册会计师: | 许红莲 | | 注 师 编 号: | 330000015357 | | 事 务 所 名 称: | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务 所 电话: | 0571-89722900 | | 事 务 所 地 址: | 浙江省杭州市钱江路1 3 6 6 号华润大厦B 座 | 业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址:http://www.zicpa.org.cn/ 请使用支付宝或浙里办扫码查验,咨询电话:4000002512 6-1-2 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-036 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-039）和《天健会计师事务 所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情 况鉴证报告》。 （二）审议通过了《关于最近三年非经常性损益明细表的议案》 （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，公司董事会认为：公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募 集资金使用情况报告》符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 如实反映了公司前次募集资金的募集及存放情况、使用情况、变更情况、效益 情况、结余情况等，公司董事会保证《前次募集资金使用情况报告》内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体 ...

电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 5 月 6 日 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 8.25 板块评级:强于大市 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (39%) (27%) (15%) (4%) 8% 20% May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24 汇成股份 上证综指 绝对 (19.6) 2.2 2.1 (33.5) 相对上证综指 (24.4) 0.1 (7.6) (26.9) 相关研究报告 《汇成股份》20230813 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 电子：半导体 证券分析师：苏凌瑶 lingyao.su@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300522080003 汇成股份 2023 年受行业需求复苏带动，汇成股份单季度营收呈现逐季增长趋势。公司 积极布局 AMOLED DDIC、先进封装、车规级封装等领域，寻找业务新增长 点。维持增持评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-035 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 郑瑞俊先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,044.70 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | 累计已回购金额 | 万元 8,765.21 | | 实际回购价格区间 | 7.81 元/股~8.80 元/股 | 部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划及/或员工持股计划 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立、吴俊 | 被保荐公司代码：688403 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）核准，合肥新汇成微电子股份有 限公司（以下简称"汇成股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，本次募集资金总额为人民 币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 132,035.96 万元。 本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间 为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续 ...

各位投资者晚上好接下来就由我跟大家介绍一下公司2023年度及24年一季度的一个财务状况我们看到2023年公司的营业收入是12.38亿相较于22年的9.4亿同比是增长了31.78%基利润是1.96亿同比增长了10.59% 扣飞后的净利润达到1.68亿同比增长33.3%这个扣飞后的净利润还包含了公司二三年实施股权激励新增股份支付摊销的影响如果我们把新增摊销费用2200多万的影响剔除的话扣飞后的净利润能达到1.9亿同比增长是50%可以说经营业绩的增长还是比较可观的 23年主营业务毛利率是27.17%相较于22年的30.18%减少了3.01个百分点主要还是因为23年QE受行业紧急度的影响业绩不好拉低了全年的毛利率公司的基本美股收益是0.23元 这里就是二三年经营润增长但是每股收益到二二年却略有下降也解释一下就是公司二二年八月上市成功二三年的加强平均股数增长较大影响了在扣分后的每股收益是0.2元同比还是增长了17.65%经营活动现金净流是3.51亿 统计减少了41.53%一方面是本期预收货款以及收到的收费返还还有政府补助较上年统计减少较大另一方面是因为二三年公司产出增加购买原材料付款增加较大资产负债表的状况是2023年 ...

大家好欢迎参加惠城谷2013年度及2024年第一季度目前所有参会者均处于静音状态向全体国报声明粉丝会议仅服务于邀请参会的广大投资者会议PPT音频及文字记录的内容仅供参会者内部 不得公开发布汇成股份未授权任何媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属侵权汇成股份将保留追究其法律责任的权利汇成股份不承担因转载转发而产生的任何损失和责任 市场有风险投资需谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策在会开始前我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留提问时间首先请允许我介绍出席本次的公司领导有副总经理林文浩先生董事会秘书西斜先生 财务总监严柳先生下面有请公司领导发言 谢谢 大家好 欢迎大家参与这次月期说明会首先我们按照今天的会议流程会由我们财务研究进行财务状况说明第二阶段会由我们董秘书先生对财报及相关营业状况做进一步说明谢谢 各位投资者晚上好接下来就由我跟大家介绍一下公司2023年度及24年一季度的一个财务状况我们看到2023年公司的营业收入是12.38亿相较于22年的9.4亿同比是增长了31.78%均利润是1.96亿同比增长了10.59% 扣飞后的净利润达到1.68亿同比增长33.3%这个扣飞后的净利润还包含了公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥315,302,067.12, representing a year-on-year increase of 30.63%[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥26,327,629.49, showing a slight increase of 0.10% compared to the same period last year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥22,307,774.13, which is a significant increase of 30.02% year-on-year[2] - Operating profit for Q1 2024 was ¥26,668,562.32, slightly up from ¥26,424,157.84 in Q1 2023, indicating a stable performance[24] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥26,327,629.49, compared to ¥26,301,595.47 in Q1 2023, reflecting a marginal increase[25] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥26,327,629.49, slightly lower than ¥27,363,962.12 in Q1 2023, reflecting changes in other comprehensive income[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥115,101,149.97, reflecting a substantial increase of 140.78% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥115,101,149.97, significantly higher than ¥47,803,567.22 in Q1 2023, showing improved cash generation[29] - The company generated ¥374,533,683.74 in cash inflows from operating activities in Q1 2024, compared to ¥216,858,958.30 in Q1 2023, indicating strong operational performance[29] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -$39.95 million, compared to -$51.52 million in the previous period[30] - The cash inflow from financing activities included $121.69 million from borrowings[30] - The company reported a cash outflow of $90.07 million from financing activities, which included $1.86 million in dividend payments[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥3,668,457,922.99, an increase of 2.01% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥3,668,457,922.99, an increase from ¥3,596,296,963.42 as of December 31, 2023[18] - The company's current liabilities increased to ¥468,324,827.40 as of March 31, 2024, compared to ¥364,885,879.40 at the end of 2023[19] - The company's non-current liabilities increased to ¥117,979,501.79 as of March 31, 2024, compared to ¥99,380,405.61 at the end of 2023[19] Shareholder Information - The company reported a total of 18,371 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The top shareholder, Yangzhou Xinrui Lian Investment Partnership, holds 20.85% of the shares, totaling 174,103,622 shares[9] - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 10,447,004 shares, accounting for approximately 1.25% of the total share capital, with a total expenditure of ¥87,652,064.90[16] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding ¥16.33 per share, with a total repurchase amount between ¥50 million and ¥100 million[15] Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥19,075,163.79, which is 10.49% higher than the previous year, accounting for 6.05% of operating revenue[2] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥19,075,163.79, up from ¥17,264,061.33 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[24] Cost Management - The company reported a decrease in total operating costs to ¥292,868,546.56 in Q1 2024 from ¥221,537,891.27 in Q1 2023, reflecting improved cost management[24] Accounting Standards - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[30]

合肥新汇成微电子股份有限公司 合肥新汇成微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益,规范合肥新汇成微电子股份有限公司(以 下简称"公司")的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发 展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《合肥新汇成微 电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押,包括上市公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保 总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司对于向本公司合并报表范围之外的 主体提供担保的,应视同本公司提供担保,适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东大会批准,任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险,并对违规或 ...