证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-075 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为和信息披露， 保障公司财务信息披露质量，切实维护股东利益，同意公司制定《会计师事务 所选聘制度》。公司监事会认为，《会计师事务所选聘制度》的制定符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际 情况，为公司监事会对会计师事务所选聘工作当中的行为进行监督提供了内部 制度依据，有利于提升公司治理水平，推动公司高质量发展。 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥 综合保税区内公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2023 年 12 月 11 日通过电子 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关 行为和信息披露，保障公司财务信息披露质量，切实维护股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，由公司 管理层视情况比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定 ...

2、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 16.33 元/股（含），该价格不高于公司董事会 作出回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购方案概况如下： 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励计划及/ 或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用 部分股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整后的政 策实行。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-073 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-072 合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 26,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股份数量为 26,000,000 股，解除限售并申请上市流通的限售股东数量为 5 名，占公司总股本的 3.11%，限售期为自取得股份之日起 36 个月，现限售期即将届满，该部分限售股 将于 2023 年 12 月 18 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）， 同意合肥新汇成微 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汇成股 份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1256 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,697.0656 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 66,788.2625 万股变更为 83,485.3281 万股， 其中无限售条件流通股 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-071 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 10 日收到公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生的《关于提议合肥新 汇成微电子股份有限公司回购公司股份的函》，郑瑞俊先生提议公司使用自有资 金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生 2、提议时间：2023 年 12 月 10 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生基于对公司未来发展前景的信 心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强 投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司稳 定可持续发展，完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力， 结合公司经营情 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 28 日-11 月 29 日） 编号：2023-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券、国金证券、兴全基金、万家基金、华泰柏瑞基金。 参与单位名称 （排名不分先后） 活动时间 2023年11月28日-11月29日 活动地点 公司会议室 副总经理 林文浩 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 财务总监 闫柳 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-070 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举监事会主席的议案》，同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。监事 会主席郭小鹏先生简历详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及提名第一届监事会非职工 代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-064）。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第一届监事会非职 工代表监事候选 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-069 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场方式在安徽省合肥市新站区合肥综合保税 区内公司会议室召开。本次会议于 2023 年 11 月 20 日发出会议通知，召集人在 会议上就本次紧急事项进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时 间要求，本次会议由半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 全体监事一致同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 ...

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号汇成股份会议室 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-068 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,910,236 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 270,910,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.4500 | | 例（%） | | | 普通股股东所持 ...