重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事会议事规则 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《重庆山外山血液净化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执 行股东大会的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政 法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 1 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 公司章程 重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设立，在重庆两江新区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500000709352644U。 第三条 公司于2022年6 月6 日经上海证券交易所审核通过并于2022年11月15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定，首次 向社会公众发行人民币普通股3,619 万股，于2022 年12 月26 日在上海证券交易所科 创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：重庆山外山血液净化技术股份有限公司。 英文名称：Sws HemodialysisCareCo., Ltd. 第五条 公司住所： ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董监高所持股份变动管理制度 第一章 总则 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一条 为加强对重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（下称"《上市规则》"）及公司章程的相关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍 生品种前，应当知悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 对外投资管理办法 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下 简称"公司"）对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的 经营效益，使其保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法 规及规范性文件规定可以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形 式投资的活动，包括但不限于股权投资、资产投资、证券投资、委托 理财等（购买银行理财产品的除外）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资，包括上市公司股票、债券、基金等 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关联交易管理办法 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公 司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》和《重庆山外山血液净化技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 平等、自愿的原则； （三） 公平、公开、公允原则。 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。 第二章 关联交易、关联人定义和内容 第三条 公司关联交易是指，公司或合并范围内的 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 易方达基金、山外山公司以上证路演中心视频和线上文字互动方 式进行，面对全体投资者 会议时间 2023年10月16日 14:00-16:00 易方达基金 2023年10月17日 13:00-14:30 山外山公司以上证路演中心视频和线上文字互动方式进行，面对 全体投资者 会议地点 山外山公司会议室、线上会议 上市公司接待 董事长兼总经理：高光勇 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中泰证券、湘财证券、冠达菁华基金、广州钰晟股权投资基金、 会议时间 2023年11月10日 14:00-16:00 会议地点 山外山公司会议室 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监：喻上玲 人员姓名 问题一：公司前三季度设备板块与耗材板块销售情况？ 山外山公司 2023 年前三季度血液净化设备板块营业收入 45,378.08万元，同比增长179.64%。 山外山公司长期高强度的研发投入与技术沉淀，带来的技 术不断提高，产品质量不断提升，市场核心竞争力不断增强， ...

Group 1: Event Details - The event is scheduled for November 17, 2023, from 15:00 to 17:00 [1] - It will be held online on the P5W investor relations interaction platform [1] - The event aims to enhance investor relations management and improve corporate governance among listed companies in Chongqing [1] Group 2: Participation and Communication - Company representatives will engage in "one-to-many" communication with investors during the event [1] - Investors are encouraged to actively participate in the online event [1] Group 3: Company Assurance - The board of directors guarantees the announcement's content is free from false statements, misleading claims, or significant omissions [1] - The board assumes legal responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement [1]

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-071 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@swskj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日(星 期五)下午 13:00-14:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 本次投资者说明会以视 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国泰基金、Point72、中信证券 会议时间 2023年11月03日 14:00-16:00 国泰基金 2023年11月07日 10:00-11:00 Point72、中信证券 会议地点 山外山公司会议室 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监：喻上玲 人员姓名 问题一：公司前三季度血液净化设备销售的情况？ ...