西部证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决 通过。独立董事认为公司 2025 年度预计的日常关联交易是为了满足正常业务发 展的需要，交易的性质和规模符合公司日常运营的要求。相关交易遵循了客观公 平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情况。交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会 因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司预计 2025 年度日常关联交易事 项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦 先生、喻上玲女士回避表决,表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易系满足正常生 产经营需要，日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益 的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事杨义兰女士回避表决。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议于 2025 年 1 月 23 日（星期四）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼 会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 18 日通过邮件的方式 送达各位监 ...

公司持续加强科技创新能力的建设，2024年的研发投入较上年同期预计大幅增长，研发投入的增加虽然 对净利润产生了一定影响，但长远来看，将为公司的持续发展和市场竞争力提升奠定坚实基础。 证券时报e公司讯，山外山(688410)1月19日晚间公告，经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于 母公司所有者的净利润为7000万元到8000万元，与上年同期相比，将减少1.14亿元到1.24亿元，同比减 少58.87%到64.01%。 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-002 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 （1）经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 7,000.00 万元到 8,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 11,449.89 万元到 12,449.89 万元，同比减少 58.87%到 64.01%。 （2）预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 6,000.00 万元到 7,000.00 万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 10,610.14 万元到 11,610.14 万元，同比减少 60.25%到 65.93%。 2024 年年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形为：实现盈利，但净利润与上年同期相比下降 50% 以上。 ●经重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初 步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、交易情况概述 (一) 交易目的 随着重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公 司在国际市场的业务版图不断扩展,外汇资金的收支规模日渐增大,公司及子 公司的出口交易与海外采购,主要采用美元及其他外币进行结算,当汇率出现 较大波动时,汇兑损益将对公司及子公司的经营业绩造成较大影响。为减少外 汇汇率波动带来的风险,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,降低汇率波 动对公司及子公司经营业绩的影响。 公司及子公司开展的外汇套期保值业务都是与目常经营紧密联系,以真实 的进出口业务为依据,以规避和防范汇率风险为目的。公司及子公司开展的外 汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,不影响公司及 子公司的主营业务发展。 (二)交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过2,000万美元或其他等 值外币,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度 及期限内,资金可循环滚动使用,但期限内任一时点的业务规模不超过2.000万 美元或其他等值外币。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山外山） 及子公司不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，所有交易行为均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过2,000万美元或其他等值外 币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限 内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的业务规模不超过2,000万美元或其 他等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过 400万美元或其他等值外币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万 美元或其他等值外币。公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自 有资金，不涉及使用募集资金。 ●公司于 2024 年 12 月 2 ...

西部证券股份有限公司 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为重庆山 外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对山外山开展外汇套期保值业务 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及子公司在国际市场的业务版图不断扩展，外汇资金的收支规模日 渐增大，公司及子公司的出口交易与海外采购，主要采用美元及其他外币进行结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司及子公司的经营业绩造成较大影 响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响。 公司及子公司开展的外汇套期保值业务都是与日常经营紧密联系，以真实的 进出 ...

西部证券股份有限公司 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为重庆山 外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对山外山本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司及子公司重庆天外天生物技术有限公司 （以下简称"天外天"）和重庆圆中圆生物材料有限公司（以下简称"圆中圆"） 将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则， 提高募集资金使用效益、增加 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-070 ●已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 25 日召开了公司第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》。 ●特别风险提示：公司及子公司天外天和圆中圆本次现金管理是投资于安全 性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 大额存单、通知存款等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司及子公司天外天和圆中圆将合理使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金 使用效益、增加股东回报。 （二）投资金额及期限 重要内容提示： ●投资种类：购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。 ●投资金额：重庆山外山血液净化技术股份有限公司 ...