重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 12 日 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会 ...

西部证券股份有限公司 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 西部证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）作为正在履行重庆山外山血 液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"、"公司"）持续督导工作的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规的规定，对 公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 西部证券股份有限公司 （二）保荐代表人 邹扬、热孜叶·吾浦尔 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日 （四）现场检查人员 邹扬、毛丹 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行 情况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要生产经营场所； 2、对公司高管等人员进行访谈； 3、查阅公司持续督导 ...

西部证券股份有限公司 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以 下简称"山外山"、"公司"）持续督导工作的保荐人，负责山外山上市后的持续 督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐人己建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐人己与山外山签订《保荐协 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 | 议》，该协议明确了双方在持续督 | | | 方在持续督导 ...

重要内容提示： ●会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于2025年4月23日（星期三）至4月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dmb@swskj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日发布2024年年度报告和 2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00参与由上海证券交易所主办的2024年 度科创板医疗器械行业集体业绩说明会，并同时召开2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-026 ● 投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@swskj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2024 年度科创板医疗器械行业集体业绩 说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布 2024 年年度报告和 20 ...

本报讯 （记者冯雨瑶）4月21日晚间，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（简称"山外山"）披露了 2025年第一季度业绩报告，报告期内，公司实现营业收入1.89亿元，同比增长16.77%；归属于上市公司 股东的净利润3700.64万元，同比增长8.10%。公司经营活动产生的现金流量净额为1542.86万元，同比 增长4614.07%。 公告显示，公司作为国产血液净化设备的龙头企业，一季度营业收入增长主要依托技术领先优势和强大 的品牌效应，产品市场占有率持续提升，推动了血液净化设备销售收入的稳步增长。此外，公司自产的 血液净化耗材销售收入占比大幅提升。 山外山是集血液净化设备、血液净化耗材、血透中心智能管理系统和连锁血液透析中心于一体的国家高 新技术企业，为全球肾脏病和危重症患者提供血液净化整体解决方案，属于医疗器械的血液净化细分领 域。 （文章来源：证券日报） 2024年，公司坚持以自主创新作为企业发展的核心动力，从整机系统到核心部件、关键元器件，从设备 到耗材，公司逐步完善了纵向和横向的产业链布局。 2024年，公司坚持国内外市场双轮驱动，设备和耗材的双引擎发展战略。在国内市场方面，公司进一步 加大了血液净 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-025 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-018 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-021 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 ● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会 第十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-022 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 一、本次授权事项概述 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《重庆 山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请公司股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股 东大会授权董事会决定公司择机以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日 止。上述议案尚需提交公司 ...