本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-051 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

Core Insights - The company reported a significant increase in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating strong financial performance [1] Financial Performance - The company's third-quarter revenue reached 227 million, representing a year-on-year growth of 61.66% [1] - The net profit for the third quarter was 49.44 million, showing a remarkable year-on-year increase of 205.5% [1] - For the first three quarters of 2025, the total revenue was 584 million, which is a year-on-year growth of 39.79% [1] - The net profit for the first three quarters amounted to 104 million, reflecting a year-on-year increase of 68.68% [1] Market Position - The company has seen a continuous increase in market share, which has contributed to the steady growth in sales revenue of blood purification equipment [1] - There has been a significant rise in sales revenue from the company's self-produced blood purification consumables [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the significant growth in revenue and net profit for the company in the third quarter and the first three quarters of the year [1] Group 2 - The company's third-quarter revenue reached 227 million yuan, representing a year-on-year increase of 61.66% [1] - The net profit for the third quarter was 49.448 million yuan, showing a year-on-year growth of 205.50% [1] - For the first three quarters, the total revenue amounted to 584 million yuan, with a year-on-year increase of 39.79% [1] - The net profit for the first three quarters was 104 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 68.68% [1]

Company Performance - Company reported Q3 revenue of approximately 584 million yuan, representing a year-on-year increase of 39.79% [1] - Net profit attributable to shareholders was approximately 104 million yuan, showing a year-on-year increase of 68.68% [1] - Basic earnings per share reached 0.3252 yuan, reflecting a year-on-year increase of 68.06% [1] Market Context - As of the report, the company's market capitalization stands at 4.8 billion yuan [2] - The A-share market has surpassed 4000 points, indicating a significant market resurgence and a new "slow bull" pattern [2]

第一章 总则 第一条 为规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬管理，建立公司完善的激励和约 束机制，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本管理制度。本制度适用对象为： （一）董事：指非独立董事和独立董事。其中，非独立董事分为在公司任职 的非独立董事与未在公司任职的非独立董事； 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）体现公司年度经营目标与长远利益相结合的原则，与公司持续健康发 展的目标相符； （五）体现激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担、奖励与处 罚并举的原则。 第二章 管理机构 第三条 公司股东会负责审议董事薪酬；公司董事会负责审议高级管理人员 薪酬。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制订公司董 事、高级 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范独立董事行为，促进公司规范运作，维护公司利益，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海 证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的 ...

公司董事和高级管理人员持有的首发前股份，可以在公司上市前托管在为公 司提供首次公开发行上市保荐服务的保荐机构。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关 规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违 规的交易。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。本办法所称高级管理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 公司章程 | | 附 则 55 | | --- | --- | | 第十一章 | | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 章 程 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设立，在重庆市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500000709352644U。 第四条 公司注册名称： 中文名称：重庆山外山血液净化技术股份有限公司。 英文名称：SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区慈济路1 号。邮政编码：401147。 第六条 公司注册资本为人民币31,960.0622 万元。 第七条 公司 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，保证财 务信息的真实性和连续性，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《重庆山外山血液净化技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，应当 遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为加强重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆山外山血液净化技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司（如 有）的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担 ...