证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-013 4、上表中基本每股收益、归属于母公司所有者的每股净资产的普通股股数 总数均已扣除回购股份数。 重庆山外山血液净化技术股份公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以重庆山外山血液净化技术股份公司（以下简称"公司"）2024 年 年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 幅度（％） 调整前 调整后 调整后 营业总收入 56,727.54 69,011.24 69,011.24 -17.80 营业利润 8,525.87 21,732.59 21,732.59 -60.77 利润总额 7,409.52 21,995.16 21,995.16 -66.31 归属于母公司所有者的 净利润 7,406.25 19,449.89 19,449.89 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 11 日 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688410 证券简称：山外山 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-012 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 11 月 26 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-065）。股东华盖信诚因自身资金需求的原因，计划拟通过大宗交易的方式 减持其所持有的公司股份合计不超过 8,996,716 股，本次减持比例合计不超过公 司总股本的 2.79996%，自本减持计划披露之日后的 3 个交易日后的 3 个月内 （2024 年 12 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日）实施。本次减持价格区间按市场价格 确定，若公司在上述减持计划实施期间发生送红股、转增股本或配股等事项，则 上述减持计划中减持数量将作相应调整。 截至公司首次公开发行上市日，股东华盖信诚投资期限已达 60 个月以上， 根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》《上海 证券交易所上市公司创业投资基金 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

重要内容提示： ●投资金额：重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用不超过人民币4.80亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。 使用闲置自有资金进行现金管理期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述 额度和期限内资金可以循环滚动使用。 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●投资种类：公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。购买 安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效 控制风险的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等 金融机构进行现金管理，以增加公司收益。 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币4.80亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理， 决议有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资 金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-011 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议于 2025 年 2 月 21 日（星期五）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼 会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 16 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-007 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 截至本公告披露日,重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"）股东珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海 岫恒"）持有公司股份 19,007,791 股，占公司总股本的比例为 5.92%。上述股份 来源于公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得，且已于 2023 年 12 月 26 日起上市流通。 减持计划的主要内容 股东珠海岫恒因基金投资运作需求，拟通过集中竞价交易及大宗交易的方式 减持其所持有的公司股份合计不超过 9,382,416 股，本次减持比例合计不超过公 司总股本 2.92%，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 3 月 7 日至 2025 年 6 月 6 日）实施。减持价格将按照减持实施时的市场价格确 定，若在减持 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-006 回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配 股等除权除息事项，公司将按照证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格 上限进行相应调整。因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由 不超过人民币 38.00 元/股（含）调整为不超过人民币 25.37 元/股（含），调整后 的回购价格上限于 2024 年 7 月 9 日生效。具体情况详见公司 2024 年 7 月 10 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派实施后 调整回购价格上限和回购数量的公告》(公告编号:2024-047)。 二、 回购股份的进展情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/2/29 回购方案实施期限 2024/02/28~2025/02/27 预计回购金 ...