重庆山外山血液净化技术股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为完善重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 简称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《重庆山外山血液 净化技术股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系活动的主要形式包括但不限于：业绩说明会、股东会、 公司网站、公司在上海证券交易所"上证e互动"网络平台、一对一沟通、邮寄 资料、解答电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等。 第四条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道， ...

经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没 有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金情形。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外 担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》和财政部《企业会计准则第 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 公司董事会负责建立、健全本制度，以对募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等事项进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司董事会应当 制订详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 董事会应以实现股东利益最大化为原则，当募集资金出现闲置或结 1 第一条 为规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司内部审计工作的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的监督、评价和建议活动， 它通过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的财务收支、业务活动、内部 控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第五条 公司在董事会审计委员会下设内审部作为内部审计机构，负责日常 审计工作的组织实施，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立 和实施等情况进行检查和监督。内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作， 并接受审计委员会对其负责人的考核。 第六条 公司设内审部部长一名，内审部部长由总经理任免。 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《重庆山 外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《重庆山外山血液净化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，制定本规则。 第二章 董事会的构成及职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的 决议，对股东会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，职工董事 1 名，设董事长 1 名，董事长由董事会全体董事过半数选举 产生。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经 ...

第一条 为规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件，及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承 诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露的内容。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记 管理制度实施情况进行监督。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 1 第一条 为了加强重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司所属的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资管理，规范对 外投资行为，提高公司资产的经营效益，保障公司及子公司对外投资的保值、增 值，维护公司整体形象和包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可 以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于股权 投资、资产投资、证券投资、委托理财等（购买银行理财产品的除外）。其中股 权投资包括新设企业、向企业增资、收购企业股权等；固定资产投资包括产线的 建设、扩产、技术改造，以及 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 227,038,796.04 | ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-054 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订 《公司章程》并办理工商变更登记、修订与制定部分 内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025年10月 28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注 册资本和经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制 定公司部分内部治理制度的议案》。公司于同日召开第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 ...