Group 1 - The second meeting of the supervisory board of Tianjin Meiteng Technology Co., Ltd. was held on June 20, 2025, via telecommunication, with all three supervisors present, confirming the meeting's legality and effectiveness [1] - The supervisory board unanimously agreed that the decision-making process was valid despite the waiver of notification period, with a voting result of 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The supervisory board approved the completion of the fundraising project "Intelligent Equipment Production and Testing Base Construction Project" and the use of surplus funds to permanently supplement working capital, enhancing operational efficiency and promoting sustainable development [2] Group 2 - The supervisory board's decision aligns with relevant regulations, including the "Regulations on the Supervision of Fundraising by Listed Companies" and the "Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board Listing Rules" [2] - The announcement regarding the completion of the fundraising project and the cancellation of the fundraising account was disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2]

Core Viewpoint - The company has completed the "Intelligent Equipment Production and Testing Base Construction Project" and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds from this project, while also closing the related fundraising accounts [1][5][8]. Fundraising Basic Situation - The company raised a net amount of RMB 108.08 million from its initial public offering after deducting issuance costs [1]. - The total planned investment for the fundraising projects was RMB 509.45 million [2]. Fundraising Project Status - As of June 17, 2025, the cumulative investment from the raised funds was RMB 325.22 million, with the remaining funds being RMB 27.63 million [2][3]. - The remaining funds include interest income and cash management returns after deducting bank fees [4][5]. Reasons for Fundraising Surplus - The company adopted a cautious and frugal approach during the project implementation, which led to reduced actual expenditures [5]. - The company generated investment income from idle fundraising funds through cash management, contributing to the surplus [5]. Use Plan for Surplus Funds - The company plans to use the surplus funds of RMB 27.63 million to permanently supplement its working capital for daily operations [5][6]. Impact of Surplus Fund Allocation - The decision to allocate surplus funds to working capital is expected to enhance the company's operational capacity and align with its long-term development strategy [5][8]. Account Closure - The company intends to close the fundraising accounts associated with the surplus funds, which will not affect the ongoing projects [6][7]. Review Procedures and Opinions - The board of directors and the supervisory board approved the proposal to conclude the fundraising project and allocate the surplus funds [8]. - The supervisory board confirmed that the decision aligns with regulations and does not harm the interests of shareholders, particularly minority shareholders [8]. - The sponsoring institution also expressed no objections to the decision, affirming compliance with relevant laws and regulations [8].

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-019 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于2025年6月20日下午14：00以通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，本次会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件方式发出。 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的议案》 监事会认为：本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目"智能装备生产 及测试基地建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技本次部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户相关事项进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 17 日，公司募集资金（不含超募资金）投入项目的具体情 况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 累计投入募集 | 达到预定可使用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-020 天津美腾科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告 2022 年 10 月 9 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405 号），同意 本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 22,110,000 股，发行价格为 48.96 元/股，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，扣除不含 税发行费用人民币 10,807.89 万元，实际募集资金净额为人民币 97,442.67 万元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集 资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚 验字[2022]215Z0068 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储， 公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体情况详见 2022 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-018 天津美腾科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 第 1 页 共 3 页 案件所处的诉讼阶段：一审调解结案 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：设备款 1,827.63 万元 截止本公告披露日，本次诉讼已调解结案。 二、本次诉讼的进展情况 在案件审理过程中，经山西省左云县人民法院主持调解，公司与东周窑煤业 达成调解意向。近日，公司收到山西省左云县人民法院送达的《民事调解书》（案 号：（2025）晋 0226 民初 296 号），主要内容如下： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：天津美腾科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"原告"）与大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司（以下简称 "东周窑煤业"或"被告"）已就本案达成调解，并收到山西省左云县人民法院 送达的《民事调解书》。若东周窑煤业如约履行付款义务，后续收回部分或全部 应收账款将对公司未来利润有一定积极影响；若东周窑煤业未如约履 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息处理事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技本次差异 化分红送转特殊除权除息处理相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 三、本次差异化权益分派的计算依据 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普 通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部 用于员工持股计划或股权激励，回购资金总 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-017 天津美腾科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，按照以下公式计算除权 除息开盘参考价格： 除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通 ...

Core Viewpoint - The company, Meiteng Technology Co., Ltd., has announced a differentiated cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, with a cash dividend of 0.15 RMB per share (before tax) [1][2]. Dividend Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of 1.50 RMB for every 10 shares held, amounting to a total cash dividend of approximately 12.84 million RMB (before tax) based on the adjusted total share capital of 85,611,985 shares [2][3]. - The total share capital of the company is 88,430,000 shares, with 2,818,015 shares held in the company's repurchase account excluded from the distribution [2][3]. Relevant Dates - The key dates for the dividend distribution are yet to be specified, including the record date, ex-dividend date, and payment date [3][4]. Tax Implications - For individual shareholders holding unrestricted shares for over one year, the cash dividend is exempt from personal income tax, resulting in a net distribution of 0.15 RMB per share [4][5]. - For shares held for less than one year, the tax will be calculated upon the transfer of shares, with a potential effective tax rate of 20% for holdings of one month or less [4][5]. - For foreign institutional investors (QFII), a withholding tax of 10% will apply, leading to a net cash dividend of 0.135 RMB per share [6][7]. Implementation Method - Shares held in the company's repurchase account will not participate in the profit distribution [4][5]. - Cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, to shareholders registered by the record date [4][5].

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息处理事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技本次差异 化分红送转特殊除权除息处理相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普 通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部 用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（ ...