第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事（其中至少有一名会计专业人士），1 名职工董事。 天津美腾科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会 的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门 委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会 ...

Core Points - The company announced the termination of the "Smart Mining Project" due to a downturn in the downstream coal industry, leading to reduced spending on information systems and cloud products [1] - As of October 31, 2025, the project has accumulated an investment of 9.0761 million yuan, with remaining raised funds of 84.4161 million yuan to continue being stored in the original special account [1] - The "Research and Development Center Construction Project" has experienced delays, with the expected completion date pushed from January 2026 to January 2027 [1] - The board of directors and the supervisory board approved the relevant proposals on November 20, 2025, but the termination of the project still requires approval from the shareholders' meeting [1]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-033 天津美腾科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司第三届董事会独立董事候选人，其中邢月改女士为会计专业人士。独立董事候 选人均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。上述候选人简历详见本公告附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易 所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事候选人声明与承诺》 ...

独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定(如适用); (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 本人邢月改,已充分了解并同意由提名人李太友提名为天津美腾科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任天津美腾科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所 必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规 则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司 ...

美腾科技（688420.SH）11月11日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好！该项目为公司承做的 项目，目前该项目已经入试生产阶段，正在推进验收工作，感谢您对公司的关注！ （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：您好，请问云南省煤炭产业集团四角地煤矿的TDS智能 干选项目是公司做的吗？ ...

Core Viewpoint - Meiteng Technology, established in January 2015 and listed on the Shanghai Stock Exchange in December 2022, is a technology enterprise focused on intelligent equipment and systems for the mining and industrial sectors, showcasing significant investment value due to its high product functionality and technological advantages [1] Financial Performance - For Q3 2025, Meiteng Technology reported revenue of 396 million yuan, ranking 44th among 58 companies in the industry, with the industry leader, Zhongchuang Zhiling, generating 30.745 billion yuan [2] - The net profit for the same period was 2.6976 million yuan, placing the company 51st in the industry, while the top two competitors reported net profits of 3.705 billion yuan and 3.525 billion yuan respectively [2] Financial Ratios - As of Q3 2025, Meiteng Technology's debt-to-asset ratio was 23.82%, an increase from 20.45% year-on-year, significantly lower than the industry average of 46.18% [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 35.48%, down from 37.00% year-on-year, but still above the industry average of 26.77% [3] Executive Compensation - The chairman, Li Taiyou, received a salary of 886,700 yuan in 2024, a decrease of 401,200 yuan from 2023 [4] - The president, Liang Xingguo, earned 962,400 yuan in 2024, down 376,800 yuan from the previous year [4] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 0.14% to 5,069, while the average number of circulating A-shares held per shareholder decreased by 0.14% to 6,728.94 [5]

Core Viewpoint - The company, Tianjin Meiteng Technology Co., Ltd., has announced its third-quarter financial results for 2025, including the provision for asset impairment and the upcoming investor briefing session to discuss these results [8][13]. Financial Data Summary - The financial report for the third quarter of 2025 has not been audited [3]. - The company reported a total of 9,459,521.79 yuan in credit and asset impairment losses for the period from April to September 2025 [14][16]. - The total credit impairment loss for the same period amounted to 10,522,305.77 yuan [15]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the company has a repurchase account holding 2,818,015 shares, representing 3.19% of the total share capital [6]. Investor Briefing Details - The investor briefing is scheduled for November 5, 2025, from 14:00 to 15:00, to discuss the third-quarter results and address investor questions [9][11]. - Investors can submit questions from October 29 to November 4, 2025, through the designated online platform or via email [12].

Core Insights - Meiteng Technology (688420.SH) reported a revenue of 396 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decline of 0.40% [1] - The company's net profit attributable to shareholders was 6.41 million yuan, down 81.47% year-on-year [1] - The non-recurring net profit was 1.99 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 89.74% [1] - Basic earnings per share stood at 0.07 yuan [1]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-027 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）至 11 月 4 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发 布公司《2025 年第三季度报告》， ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-026 天津美腾科技股份有限公司 关于2025年4-9月计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 公司 2025 年 4-9 月计提各类信用及资产减值损失共计人民币 9,459,521.79 元， 具体情况如下表所示： 单位：元 | 序号 | 项目 | 年 2025 | 月计提金额 4-9 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 10,522,305.77 | | 2 | 资产减值损失 | | -1,062,783.98 | | | 合计 | | 9,459,521.79 | 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状 况和 2025 年 4-9 月的经营成果，对合并范围内截至 2025 年 9 月 30 日的应收账款、 其他应收款、应收票据 ...