证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-020 天津美腾科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告 2022 年 10 月 9 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405 号），同意 本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 22,110,000 股，发行价格为 48.96 元/股，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，扣除不含 税发行费用人民币 10,807.89 万元，实际募集资金净额为人民币 97,442.67 万元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集 资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚 验字[2022]215Z0068 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储， 公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体情况详见 2022 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-018 天津美腾科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 第 1 页 共 3 页 案件所处的诉讼阶段：一审调解结案 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：设备款 1,827.63 万元 截止本公告披露日，本次诉讼已调解结案。 二、本次诉讼的进展情况 在案件审理过程中，经山西省左云县人民法院主持调解，公司与东周窑煤业 达成调解意向。近日，公司收到山西省左云县人民法院送达的《民事调解书》（案 号：（2025）晋 0226 民初 296 号），主要内容如下： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：天津美腾科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"原告"）与大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司（以下简称 "东周窑煤业"或"被告"）已就本案达成调解，并收到山西省左云县人民法院 送达的《民事调解书》。若东周窑煤业如约履行付款义务，后续收回部分或全部 应收账款将对公司未来利润有一定积极影响；若东周窑煤业未如约履 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息处理事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技本次差异 化分红送转特殊除权除息处理相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 三、本次差异化权益分派的计算依据 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普 通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部 用于员工持股计划或股权激励，回购资金总 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-017 天津美腾科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，按照以下公式计算除权 除息开盘参考价格： 除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通 ...

Core Viewpoint - The company, Meiteng Technology Co., Ltd., has announced a differentiated cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, with a cash dividend of 0.15 RMB per share (before tax) [1][2]. Dividend Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of 1.50 RMB for every 10 shares held, amounting to a total cash dividend of approximately 12.84 million RMB (before tax) based on the adjusted total share capital of 85,611,985 shares [2][3]. - The total share capital of the company is 88,430,000 shares, with 2,818,015 shares held in the company's repurchase account excluded from the distribution [2][3]. Relevant Dates - The key dates for the dividend distribution are yet to be specified, including the record date, ex-dividend date, and payment date [3][4]. Tax Implications - For individual shareholders holding unrestricted shares for over one year, the cash dividend is exempt from personal income tax, resulting in a net distribution of 0.15 RMB per share [4][5]. - For shares held for less than one year, the tax will be calculated upon the transfer of shares, with a potential effective tax rate of 20% for holdings of one month or less [4][5]. - For foreign institutional investors (QFII), a withholding tax of 10% will apply, leading to a net cash dividend of 0.135 RMB per share [6][7]. Implementation Method - Shares held in the company's repurchase account will not participate in the profit distribution [4][5]. - Cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, to shareholders registered by the record date [4][5].

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息处理事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技本次差异 化分红送转特殊除权除息处理相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普 通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部 用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（ ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-017 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有股东大 第 1 页 共 5 页 天津美腾科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 ...

Core Viewpoint - The company responded to the regulatory inquiry regarding its 2024 annual report, addressing questions about customer and supplier relationships, sales contracts, and the impact of its actual controller's agreements on business stability [1][2][3]. Customer and Supplier Relationships - The top five customers contributed sales of 226.87 million yuan, accounting for 41.53% of total annual sales, with significant sales to related parties [1][2]. - The company reported a total procurement of 68.22 million yuan from its top five suppliers, representing 18.73% of total annual procurement, with two suppliers changing during the year [1][2]. Sales Contracts and Performance - The company detailed the performance of new major customers, including the completion of product deliveries and revenue recognition for various projects, with a total of 29.11 million yuan recognized from major projects [2][3]. - The company highlighted that the revenue from the new major customer, Dadi Engineering Development Group, was primarily due to the Wanfu TDS project, which faced delays due to operational issues at the end-user site [2][3]. Impact of Agreements on Control and Stability - The company’s actual controller signed a concerted action agreement with Dadi Company, which is set to expire on December 9, 2025, with no immediate plans for renewal [4][5]. - The agreement has historically increased the controller's voting power from 51.30% to 70.47%, but is expected to stabilize at 38.47% post-expiration, which does not significantly affect control [5][6]. Business Cooperation and Market Position - The business model with Dadi Company is based on a contractor-supplier relationship, with the company maintaining an independent sales system and the ability to secure orders without reliance on Dadi [6][8]. - The company has established a strong cooperative relationship with Dadi, which has resulted in a stable revenue stream, with a decreasing proportion of sales to related parties over the years [10][11]. Revenue Recognition and Sales Policies - The company maintains consistent revenue recognition policies for both related and non-related parties, ensuring that sales are recognized upon delivery and acceptance by the end customer [15][19]. - The pricing for sales to related parties is based on market conditions and cost-plus models, with no significant anomalies detected in pricing practices [12][14]. Financial Performance and Projections - As of April 30, 2025, the company reported cumulative sales to related parties amounting to 84.45 million yuan, with a collection rate of 53.10% [19]. - The company anticipates continued stability in its revenue streams and customer relationships, regardless of the expiration of the concerted action agreement [9][10].

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 | 问题 | 1、关于客户和供应商 3 | | --- | --- | | 问题 | 2、关于主营业务 21 | | 问题 | 3、关于经营业绩 34 | | 问题 | 4、关于经营性应收款 56 | | 问题 | 5、关于其他 71 | 问题1、关于客户和供应商。 报告期内，公司前五名客户销售额 22,687.09 万元，占年度销售总额 41.53%， 2 名前五大客户发生变动。其中，新增 1 名关联方客户大地工程开发（集团）有 限公司（以下简称大地公司），系公司实际控制人的一致行动人，销售额 2,956.67 万元，占年度销售总额 5.41%。公司与海纳美腾智能制造（山东）有限 公司、陕西腾达智选科技有限公司等 4 家参股公司关联销售合计 5,488.86 万元， 规模有所增长。公司前五名供应商采购额 6,821.99 万元，占年度采购总额 18.73%，2 名供应商发生变动，其中不存在关联采购。公司应付票据期末余额 5,065.77 万元，均为银行承兑汇票。 2024年年报问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于对天津美腾科技股份有限 ...

关于天津美腾科技股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问询函的 专项说明 『RsM | 容 诚 容诚专字|2025]215Z0648号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 容诚会 墙 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TFI · 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 ail:hi@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于天津美腾科技股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问询函的专项说明 容诚专字[2025]215Z0648号 上海证券交易所: 我们接受委托,对天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司"或"美腾 科技")2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025年 4月 17 日出具了标准 无保留意见的审计报告(容诚审字[2025]215Z0104号)及标准无保留意见的内部 控制审计报告(容诚审字[2025]215Z0105号)，在审计过程中,我们恪守独立、 客观、公正的原则,严格按照《中国注册会计师执业准则》的规定执行了审计工 作。根据贵所《关于对天津美腾科技股份有限 ...