| 序号 | 项目 | 2024 年第四季度计提 | | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 1 | 信用减值损失 | 22,419,932.90 | | 2 | 资产减值损失 | 14,786,162.81 | | | 合计 | 37,206,095.71 | 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-012 天津美腾科技股份有限公司 关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况和 2024 年度经营成果，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、 其他应收款、应收票据、长期应收款、合同资产、存货、预付款项等资产进行了 全面清查并计提减值准备。 2024 年前三季度公司已计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-006 天津美腾科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，本公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96 元， 募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》和 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 公司 章程》的有关规定，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽责的原则以及对全体股东 负责的态度，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）2024 年末审计委员会委员情况 截至 2024 年末，审计委员会由独立董事邢月改女士、独立董事王谦先生和 董事顾岩先生组成，其中召集人由会计专业人士邢月改女士担任。 （二）审计委员会委员变更情况 2024 年期初，审计委员会时任委员为独立董事魏会生先生、独立董事王谦 先生和董事顾岩先生。 2024 年 5 月 20 日，公司董事会收到魏会生的 辞职报告》，魏会生先生因 个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、 薪酬与考核委员会委员职务 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4700 | 0.8400 | -44.05 | 1.8800 | | 每股净资产（元） | 0 | 16.84 | -100 | 16.34 | | 每股公积金(元) | 12.15 | 12.13 | 0.16 | 12.11 | | 每股未分配利润(元) | 3.47 | 3.34 | 3.89 | 2.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.46 | 5.7 | -4.21 | 4.89 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 0.74 | -44.59 | 1.25 | | 净资产收益率(%) | 2.81 | 5.07 | -44.58 | 30.59 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1306.99万股，累计占流通股比： 38.31%，较上 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-004 天津美腾科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告中披 露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | 营业总收入 | 57,674.84 | 56,994.53 | 1.19 | | 营业利润 | 3,460.46 | 7,817.20 | -55.73 | | 利润总额 | 3,601.09 | 7,791.06 | -53.78 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 4,152.17 | 7,423.52 | -44.07 | | 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 2,168.4 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-003 天津美腾科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，陈磊先生未持有公司股份，其确认与公司及公司监事会 无任何意见分歧，亦无与辞职相关的其他事项须提请公司股东注意。 陈磊先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对陈磊先生在任职期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢！ 附件： 一、关于监事辞职的情况 近日，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事陈 磊先生的书面辞职报告，陈磊先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职 务。辞职后，陈磊先生不再担任公司任何职务。 二、关于补选监事的情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于2025年2月17日召开职工代表大 会， ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 。北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250042-01 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2025年1月13日(星期一)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派廖齐越律师、赵亮亮律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下 ...

重要内容提示： 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-001 天津美腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,724,268 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,724,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.4408 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.4408 | 注：截至本次股东大会 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-064 天津美腾科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用合计不超过人民币 88,000.00 万元（含）的闲置募集资金和自有资金进行现 金管理，其中使用不超过人民币 38,000.00 万元（含）的闲置募集资金用于购买 安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含）的闲 置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。 公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签 署相关文件等事宜，具体事项由公司财 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-065 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 26 日下午 14：00 以通讯方式召开，根据《公司法》和《天津 美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 通知已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓 晓阳先生召集及主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的产品，上述事项的内容及决策程序符合相关规定， 其中募集资金现金管理事项有 ...