证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-045 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,946,409 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,946,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8897 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8897 | （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世 纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏康为世纪生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江 苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会 第一次会议相关事项发表如下独立意见： 对聘任公司高级管理人员的独立意见 经认真审阅及充分了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资 格等相关材料，我们一致认为：以上人员均具备担任相应职务的专业素质和工作 能力，符合任职资格，符合担任职务的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备 担任公司高级管理人员资格和能力。 我们一致同意董事会聘任王春香博士担任公司总经理，同意聘任庄志华女士、 戚玉柏先生、郝超峰先生担任公司副总经理；同意聘任戚玉柏先生为公司董事会 秘 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-048 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 15:30 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，经半数以上监事共同推举，本次会议由监事陈胜兰主 持。 一、审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 同意选举陈胜兰为公司第二届监事会主席，履行主持公司监事会等工作的职 责。任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会 任期届满时止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，江苏康 为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的 职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于 2023 年 10 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第 二届监事会非职工代表监事，其中公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与 非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其主任委员（召集人）、 监事会主席，聘任了高级管理人员、 ...

鉴于江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 23 日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决，一致同意选举刘 婷女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-044 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 刘婷女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚 和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 截至本公告披露日，刘婷女士未持有公 ...

●本次上市流通的战略配售股份数量为 1,708,891 股，限售期为自公司股票上市之日 起 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 ●除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 10,044,999 股。 ●本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 25 日。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-043 一、本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股。2022 年 12 月，因 2021 年股票期 权激励计划激励对象行权，公司新增股份 361,862 股，公司总股本也增加至 93,522,973 股。 2023 年 1 月 30 日，公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议案的方式审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康 为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规， 对康为世纪首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏康 为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2003 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 23,290,278 股，并于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后 总股本为 93,161,111 股，其中无限售条件流通股为 20,045,402 股，有限售条件流 通股为 73,115, ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年十月 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 6 | | | 议案二《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 8 | | | 议案三《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 9 | 2 / 9 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》和《 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-040 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 10 月 11 日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二 届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述 2 项议案均发表了同意的独 立意见。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事 会同意提名王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰、沈浩、 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会，现提名肖潇为江苏康为 世纪生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任江苏康为世纪生物科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏康为世纪生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适 ...