2024 年第二次临时股东大会 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 会议资料 二○二四年十一月 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2024 | | --- | --- | | 议案一《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 6 | | 2 / 7 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》和《江苏康 为世纪生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须 知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 53 | ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-065 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 王春香博士提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/02/07 ~ 2025/02/06 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,388,091 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1229% | | 累计已回购金额 | 43,642,603.24 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~25.68 元/股 15.01 | （公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易 ...

2022 年 9 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号） 核准，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康为世纪"）向 社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集资金总额为人 民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金 净额为人民币 105,430.36 万元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 10 月 20 日出具了《验资报告》（大华验 字[2022]000749 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）和存 放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司 于 2022 年 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-061 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 29 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修 订〈公司章程〉的议案》。 特此公告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 为积极响应国家"绿色低碳"的发展理念，公司拟在自有物业楼顶铺设太阳能 光伏电池板，以满足公司生产、办公过程中的主要用电需求，若产生富余电量， 则余电上网。鉴于太阳能光伏电池板铺设的面积有限，公司预计余电上网产生收 益非常小，不会对主营业务产生大的影响。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件以及属地江苏省泰州市供电公司相关规定， 现拟对《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的经营范围进行修订，具体修订内容如下： | ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 31.14 million, a 4.15% increase year-over-year, while year-to-date revenue was RMB 98.28 million, a 35.11% decrease compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 98.28 million, a decrease of 35.1% compared to RMB 151.45 million in the same period of 2023[17] - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date was a loss of RMB 45.59 million, a 77.60% decrease year-over-year, and a total loss of RMB 95.65 million year-to-date, a 169.09% decrease[2] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of RMB 95.91 million, compared to a loss of RMB 30.04 million in the same period of 2023[18] - The decrease in revenue was primarily due to slow growth in traditional business and lower-than-expected sales of new products[7] - The decrease in net profit was mainly due to a decline in revenue and an increase in fixed costs[7] R&D Investment - R&D investment for the third quarter was RMB 26.03 million, a 20.52% increase year-over-year, and year-to-date R&D investment was RMB 72.05 million, a 13.62% increase[2] - R&D investment as a percentage of revenue for the third quarter was 83.60%, an increase of 11.36 percentage points year-over-year, and year-to-date R&D investment as a percentage of revenue was 73.31%, an increase of 10.29 percentage points[3] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 increased to RMB 72.05 million, up 13.6% from RMB 63.41 million in the same period of 2023[17] Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1.67 billion, an 8.33% decrease compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of Q3 2024 were RMB 1.67 billion, a decrease of 8.3% from RMB 1.82 billion in the same period of 2023[16] - Total liabilities as of Q3 2024 were RMB 120.91 million, a decrease of 15.2% from RMB 142.67 million in the same period of 2023[16] - Total equity attributable to the parent company as of Q3 2024 was RMB 1.53 billion, a decrease of 7.8% from RMB 1.66 billion in the same period of 2023[16] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities for the third quarter was a negative RMB 33.61 million, a 61.58% decrease year-over-year, and year-to-date net cash flow from operating activities was a negative RMB 92.83 million, a 386.33% decrease[2] - Net cash flow from operating activities was negative RMB 92.83 million in the first three quarters of 2024, compared to negative RMB 19.09 million in the same period of 2023[19] - Cash received from investments was RMB 694.80 million in the first three quarters of 2024, compared to RMB 1.55 billion in the same period of 2023[19] - Net cash flow from investing activities was RMB 70.05 million in the first three quarters of 2024, compared to negative RMB 587.10 million in the same period of 2023[20] - Cash paid for the construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was RMB 41.28 million in the first three quarters of 2024, compared to RMB 143.55 million in the same period of 2023[20] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 51.27 million in the first three quarters of 2024, compared to negative RMB 50.09 million in the same period of 2023[20] - The net increase in cash and cash equivalents was negative RMB 74.43 million in the first three quarters of 2024, compared to negative RMB 654.85 million in the same period of 2023[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 272.81 million as of September 2024, compared to RMB 376.69 million as of September 2023[20] Earnings and Shareholder Metrics - Basic earnings per share for the third quarter was a loss of RMB 0.41, a 57.69% decrease year-over-year, and year-to-date basic earnings per share was a loss of RMB 0.86, a 138.89% decrease[2] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were RMB -0.86, compared to RMB -0.36 in the same period of 2023[18] - Weighted average return on equity for the third quarter was -2.92%, a decrease of 1.45 percentage points year-over-year, and year-to-date weighted average return on equity was -5.97%, a decrease of 3.94 percentage points[2] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 3,784[11] Shareholder Structure - Beijing Kangwei Century Biotechnology Co., Ltd. holds 50,400,000 shares, accounting for 44.80% of the total shares[11] - Taizhou Kangwei Co-Creation Enterprise Management Consulting Partnership holds 21,600,000 shares, accounting for 19.20% of the total shares[11] - The Industrial and Commercial Bank of China Limited - Rongtong Health Industry Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund holds 2,850,000 shares, accounting for 2.53% of the total shares[11] - Jiangsu Kangwei Century Biotechnology Co., Ltd. repurchase special securities account holds 2,388,091 shares, accounting for 2.12% of the total shares[11] - CITIC Securities - CITIC Bank - CITIC Securities Kangwei Century Employee Participation in Sci-Tech Innovation Board Strategic Placement Collective Asset Management Plan holds 1,708,891 shares, accounting for 1.52% of the total shares[11] - Mao Aiying holds 1,577,087 shares, accounting for 1.40% of the total shares[11] - Jiangsu Yida Achievement Innovation and Venture Investment Fund holds 1,506,000 shares, accounting for 1.34% of the total shares[11] - Taizhou Transformation and Upgrading Industrial Investment Fund holds 1,500,000 shares, accounting for 1.33% of the total shares[11] - CITIC Securities Investment Co., Ltd. holds 1,117,933 shares, accounting for 0.99% of the total shares[11] Expenses and Other Financial Metrics - Sales expenses for the first three quarters of 2024 increased to RMB 57.05 million, up 6.9% from RMB 53.35 million in the same period of 2023[17] - Financial expenses for the first three quarters of 2024 were RMB -4.29 million, compared to RMB -9.21 million in the same period of 2023[17] - Other comprehensive income for the first three quarters of 2024 was RMB 5,959.49, a significant decrease from RMB 617,428.47 in the same period of 2023[18] - Sales of goods and services received cash of RMB 90.53 million in the first three quarters of 2024, compared to RMB 174.58 million in the same period of 2023[19]

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-064 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日（星期五）中午 12:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IRM@cwbio.cn 进行提问。公司将在本次业绩说 明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")已于 2024 年 10 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》，为了便于广大投 资者更全面、更深入地了解公司 202 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-059 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于自愿披露公司对外投资 并签署《股权转让协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：上海昊为泰生物科技有限公司 ● 投资金额：人民币 1,275 万元 ● 相关风险提示：本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环 境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在标的公司的实际经营状况及盈利能 力不及预期等风险。 一、对外投资概述 为了提升现有分子检测业务水平，并开拓新的业绩增长点。2024 年 10 月 28 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")与上海天昊生物科技 有限公司（以下简称"天昊生物"）签署了《股权转让协议》（以下简称"协议"或"本 协议"），同意以自有资金出资人民币 1,275 万元获得天昊生物全资子公司上海昊 为泰生物科技有限公司（以下简称"昊为泰"）51%的股权。 根据《公司章程》，本次对外投资的金额在董事长审批权限内，未达到董事 会 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-060 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相 关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见 ...

重要内容提示： 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-062 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 股东大会召开日期：2024年11月15日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股 份有限公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上 ...