上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏康为世纪生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、周奇律师(以下简称"本所律 师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏康为世纪生物科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-066 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,110,732 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,110,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.3088 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.3088 | 附注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 11 日下午收盘，公司总股本为 112,493,716 股，扣除江苏康为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有无表决权 股数 2,388,091 ...

2024 年第二次临时股东大会 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 会议资料 二○二四年十一月 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2024 | | --- | --- | | 议案一《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 6 | | 2 / 7 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》和《江苏康 为世纪生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须 知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 53 | ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-065 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 王春香博士提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/02/07 ~ 2025/02/06 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,388,091 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1229% | | 累计已回购金额 | 43,642,603.24 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~25.68 元/股 15.01 | （公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易 ...

2022 年 9 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号） 核准，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康为世纪"）向 社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集资金总额为人 民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金 净额为人民币 105,430.36 万元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 10 月 20 日出具了《验资报告》（大华验 字[2022]000749 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）和存 放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司 于 2022 年 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-061 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 29 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修 订〈公司章程〉的议案》。 特此公告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 为积极响应国家"绿色低碳"的发展理念，公司拟在自有物业楼顶铺设太阳能 光伏电池板，以满足公司生产、办公过程中的主要用电需求，若产生富余电量， 则余电上网。鉴于太阳能光伏电池板铺设的面积有限，公司预计余电上网产生收 益非常小，不会对主营业务产生大的影响。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件以及属地江苏省泰州市供电公司相关规定， 现拟对《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的经营范围进行修订，具体修订内容如下： | ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-064 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日（星期五）中午 12:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IRM@cwbio.cn 进行提问。公司将在本次业绩说 明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")已于 2024 年 10 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》，为了便于广大投 资者更全面、更深入地了解公司 202 ...

重要内容提示： 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-062 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 股东大会召开日期：2024年11月15日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股 份有限公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-059 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于自愿披露公司对外投资 并签署《股权转让协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：上海昊为泰生物科技有限公司 ● 投资金额：人民币 1,275 万元 ● 相关风险提示：本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环 境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在标的公司的实际经营状况及盈利能 力不及预期等风险。 一、对外投资概述 为了提升现有分子检测业务水平，并开拓新的业绩增长点。2024 年 10 月 28 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")与上海天昊生物科技 有限公司（以下简称"天昊生物"）签署了《股权转让协议》（以下简称"协议"或"本 协议"），同意以自有资金出资人民币 1,275 万元获得天昊生物全资子公司上海昊 为泰生物科技有限公司（以下简称"昊为泰"）51%的股权。 根据《公司章程》，本次对外投资的金额在董事长审批权限内，未达到董事 会 ...