证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-025 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 15 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长 王春香主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行 证 ...

第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 8 月 27 日上午 8:30—9:00 以现场结合通讯形 式召开, 会议应出席 3 人, 实际出席 3 人，本次会议由独立董事肖潇主持。另外，公 司部分管理人员也列席了本次会议。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 综上，我们同意预计 2025 年度日常关联交易的事项。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 肖 潇、 李映红、 胡宗亥 2025 年 8 月 27 日 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董 事专门会议工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审 核意见如下： 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 我们认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项的相关决策及表决程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-030 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合 归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予 尚未归属的限制性股票的议案》，同意对 2024 年限制性股票激励计划中已获授但 尚未归属的第二类限制性股票 2,098,400 股全部取消归属，并作废失效。其中 1,038,000 股来自于 2024 年 7 月 12 日授予后至今有 43 名激励对象因离职等原因 失去了激励资格须予以作废；其余 1,060,400 股为在职激励对象因公司 2024 年度 收入未达到归属条件须予以作废。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康 为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，经审慎核查，就康为世纪部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。 公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集资金总 额为人民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发 ...

上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票事项之法律意见书 致: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以 下简称"康为世纪"或"公司")委托,指派本所夏青律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律 师")担任公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾 间,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文 件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")以及《2024年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》") 的有关规定,就公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票 (以下简称"本次作废")相关事项出具法律意见。 为出具 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康 为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，经审慎核查，就康为世纪预计 2025 年度日常关联交易事项发 表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 | | | | 占同 | 本年年初 | | 占 同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类业 | 至 6 月 30 | | 类 业 | | | 关联交易类 | | 本次预 | 务比 | 日与关联 | 上年实 | 务 比 | 本次预计金额与上年实际发生 | | 别 | 关联人 | 计金额 | 例 | 人累计已 | 际发生 金额 | 例 | 金额差异较大的原因 | | | | | （% | 发生的交 | | （ % | | | | | | ...

偿的, 通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时, 关 联方董事需回避表决。 控股股东、实际控制人及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金, 应当遵守以下规定: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 费用、承担成本和其他支出; 当控股股东、实际控制人及其关联方拒不纠正时, 公司董事会应及时向证监 局和证券交易所报告和公告, 并对控股股东、实际控制人及其关联方提起法 律诉讼, 以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时, 公司董事会应对控 股股东、实际控制人所持股份"占用即冻结", 即发现控股股东、实际控制人侵 占资产的, 在提起诉讼之同时申请财产保全, 冻结其股份。凡不能以现金清 2 (二)有偿或者无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用, 但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。 前述所称"参股公司", 不包括由控股股东、实际控制人控制的公司; (三)委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动; (四)为控股股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑 汇票, 以及在没有商品和劳务对价情况下 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一条 宗旨 董事会议事规则 为了进一步规范江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会 规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会, 并制定相应的实施细则规 定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则 由董事会负责修订与解释。专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会 的召集人为会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供 专业意见, 有关费用由公司承 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 第十条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会, 应当以书面形式向董事会提出。董 事会应当根据法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 在收到提议后 十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股 东会的通知, 通知中对原提议的变更, 应当征得审计委员会的同意。 2 (四) 董事会认为必要时; (五) 审计委员会提议召开时; (六) 法律、法规及规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。 第七条 公司召开股东会, 应当聘请律师事务所对以下事项出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规 则的规定; (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第八条 董事会应当在上述第五条、第六条规定的期限内按时召集股东会。 第九条 经全体独立董事过半数同意, 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对 独立董 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行 为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允 性, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏康为世纪生 物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司 具体情况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 独立董事对重大关联交易需明确发 ...