证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-078 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 4 日上午 10:30 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈胜兰主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 经核实相关资质及资料后，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事证券、期货相关业务的资格，在开展 2023 年度财务审计及内控审计服 务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审 计工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、 现金流量以及企业内控控制情况，具 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-076 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及 第三个行权期未达到行权条件股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过 了《关于注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权 期未达到行权条件股票期权的议案》。 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期限为 2023 年 10 月 25 日起至 2024 年 10 月 25 日。截至上述行权期限届满之日，尚有 124,638 份股票期权未行 权。根据《期权激励计划》的规定，公司决定对 2021 年股票期权激励计划第二 个行权期已到期未行权的 124,638 份股票期权予以注销。 公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期的公司财务业绩考核指标为营 业收入达到 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-073 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计投入募集资金金 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 额（未经审计） | 投入进度 | | 1 | 康为世纪营销网络 | 117,076,400.00 | 54,362,985.35 | 46.43% | | | 建设项目 | | | | 三、本次募投项目延期情况及原因 1、本次募投项目延期情况 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"康为世纪"或"公司")于 2024 年 12 月 4 日分别召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目之一的"康为世纪营 销网络建设项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日延长至 ...

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，由公司董事会提名， 经公司第二届董事会提名委员会审核后，公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第二届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，独立董事 对该议案均发表了同意的独立意见，董事会同意提名胡懿娟博士为公司第二届董事会董 事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-071 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日披 露了《关于董事辞职的公告》（ ...

中信证券股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康为 世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司""康为世纪"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股 票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募 集资金总额为人民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述 ...

内控审计机构的公告 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-072 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日(由大华会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙企业)，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 楼 1101。 2、人员信息 首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所共有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人。注册会计师中，有 1,141 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟续聘大 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-075 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 被担保人基本情况：被担保人为公司持股 51%的控股子公司上海昊为泰生物科 技有限公司（以下简称"昊为泰"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：昊为泰的股东按照各自的持股比 例为本次申请银行授信提供连带责任保证担保，其中，公司持有昊为泰 51%股权，拟为 其提供不超过人民币 510 万元的连带责任担保；上海天昊生物科技有限公司（以下简称 "天昊生物"）持有昊为泰 49%股权，拟为其提供不超过人民币 490 万元的连带责任担保。 截至本公告披露日，公司已实际为昊为泰提供的担保余额（不含本次担保）为 0 元，无 逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形； 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足生产经营需要，江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股 子公司昊为泰拟向兴业银行泰州分行申请银行授信，授信总额 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-069 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 王春香博士提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/02/07 ~ 2025/02/06 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,388,091 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1229% | | 累计已回购金额 | 43,642,603.24 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~25.68 元/股 15.01 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-068 健为诊断本次自主研发生产的幽门螺杆菌 23S rRNA/gyrA 基因突变检测试 剂盒，是我国基于粪便样本进行幽门螺杆菌耐药基因检测第一张 III 类注册证， 该产品首次使用粪便样本进行幽门螺杆菌克拉霉素和左氧氟沙星耐药检测，填补 了国内空白；上述证书也是继 2024 年 8 月康为世纪自主研发生产基于胃黏膜样 本的幽门螺杆菌耐药基因检测试剂盒（详见 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交 易所网站（www.see.com.cn）的<关于自愿披露幽门螺杆菌耐药基因检测试剂盒 获得三类医疗器械注册证的公告>（公告编号：2024-045））之后，公司围绕幽门 螺杆菌耐药基因检测业务的第二张 III 类注册证。 基于粪便样本的幽门螺杆菌耐药基因检测具有无创取样、操作便捷、报告快 速、检测结果重复性好等优点，能够显著拓宽幽门螺杆菌耐药检测的应用场景， 满足临床精准诊疗的实际需求。对于首次进行 Hp 根除治疗的患者，进行 Hp 耐 药评估可帮助患者进行个性化用药，提高首诊根除率，减少过多使用抗菌药物后 可能引起的药物不良反应概率。对于难治性 ...

近日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪"或"公 司"）董事会收到公司董事赵杰先生递交的书面辞职报告。赵杰先生因工作调整 原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。 辞职前，赵杰先生在江苏毅达股权投资基金管理有限公司任职大健康事业部 投资总监；辞职后，赵杰先生将进入康为世纪战略投资部工作。截至本公告披露 日，赵杰先生未持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵杰先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，赵杰先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事 补选工作。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-067 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 19 日 赵杰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵杰先 生在任职期间为公司发展所做出 ...