证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-028 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风光"）于 2023年10月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议， 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币160,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型 理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）或中国 证券监督管理委员会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公 司董事会审议通过之日起的12个月内（含12个月）有效，在上述额度和期限范围 内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和 决议有效期内全权行使现金管理决策权及签署相关文件，具体事 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风光"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，振华风光首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资 金总额为人民币 3,349,500,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计 委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理赵晓辉先生不再担任公司第一届董 事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第一届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举独立董事乔晓林先生担任第一届董事会审计委员 会委员，任期自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期 届满之日止。调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 董延安（主任委员）、郑世红、赵晓辉 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-030 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司" ...

1、原协议的签署情况及有关安排 根据法律、法规、规章制度和招标文件的规定，振华风光的军民融合半导体 集成电路产业园封测建设项目——技改 7 项目生产厂房适应性改造标段施工，已 于 2021 年 12 月 21 日在贵州省公共资源交易中心以网上公开招标的方式开标。 招标办按《中华人民共和国招标投标法》抽取与该项目技术相同或相似专业及行 业专业组成评标委员会，根据《中华人民共和国招标投标法》法律、法规、规章 及该项目的招标文件规定的评标标准和办法，评标委员会对所有投标人递交投票 标文件进行评审并出具评标报告。且根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 的要求，一方参与另一方公开招标或拍卖，可以免于按照关联交易的方式审议和 披露。因此，原协议的签订符合相关法律法规的规定。2022 年 2 月 22 日，振华 风光与关联方中国电子系统工程第三建设有限公司（以下简称"中电三"）签署 《军民融合半导体集成电路产业园封测建设项目——技改 7 项目生产厂房适应 性改造标段项目工程合同》。合同约定关联方中电三按施工招标文件、工程量清 单、答疑文件、招标人的其它通知文件等所示全部实施内容进行施工，施工质量 标准需符合国家现行有关 ...

1、使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况 公司在项目实施过程中，随着募投项目成本增加，募投项目原计划在建设投 资上投入的金额已无法满足实际需要，因此公司根据实际情况调整相应投入。公 司为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，使用部分超募 资金永久补充"高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目"、"研发 中心建设项目"建设的流动资金。 2、发表意见的依据 对于上述使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，我们进行了现场检查， 我们核查了公司募投项目"高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项 目"、"研发中心建设项目"的资金使用情况的相关文件。 贵州振华风光半导体股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体 股份有限公司章程》《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》及《贵 州振华风光半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2023年11月2日(星期四)上午10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答 投资者可于2023年10月26日(星期四)至11月1日(星期三)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱irm@semifg.com进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年10月27 日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 第三季度经营成果、财务状况等具体情况，公司计划于2023年11月2日(星期四)上 午10:00-11:00召开2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次业绩说明会以图文展示和网络文字互动问答形式召开，公 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司 时间 2023年9月21日及2023年9月22日 地点 公司三楼会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书胡锐；董事会办公室主任杨涓禾 员姓名 问题1:请问公司的市场优势是什么？ 答：一是强化需求牵引，实施技术前移。建立科研、生产、 制造系统以市场工作为重心的“大市场”构架，建立市场技术 支持团队（FAE），主动深入重点用户单位参与技术论证、定 制产品方案等，集中研发技术力量完成客户需求的痛点、难点 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-022 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于近期经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、近期经营情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）专注于高可靠集成 电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品， 并具备高可靠封装测试代工能力。2023 年以来，公司加大放大器、转换器、接 口驱动、系统封装和电源管理五大类主营产品研发投入的同时，根据市场需求， 积极布局 MCU、存储器、抗辐照电路、时钟管理电路、射频微波电路等新产品的 研发，可满足全温区、长寿命、耐腐蚀、抗冲击等高可靠要求。截至目前，公司 经营情况持续向好，据公司财务部门初步测算，公司 2023 年 1-9 月预计实现营 业收入 9.55 亿元-9.85 亿元，同比增长 66.00%-71.22%。 二、相关风险提示 本公告所载近期财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，仅作 为阶段性财务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"振华风光"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责振华风光上市后的持续督 导工作，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 划 | 划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 保荐机构已与振华风光签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | 海证券交易所备案 | 所备案 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥623,354,576.95, a significant increase of 59.3% compared to ¥391,415,991.71 in the same period of 2022[10]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥323,849,580.63, representing a 89.5% increase from ¥171,020,693.64 in the first half of 2022[10]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥1.6192, up from ¥1.1401 in the same period last year, reflecting a growth of 42%[12]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥323,849,580.63, compared to ¥171,020,693.64 in the same period of 2022, indicating a growth of 89.5%[12]. - Cash flow from operating activities amounted to ¥440,064,098.58, significantly higher than ¥236,439,803.92 in the first half of 2022, showing an increase of 86%[12]. - The company reported an investment income of ¥20,086,766.94 in the first half of 2023, compared to no investment income in the same period last year[10]. - The company reported a net profit of ¥500,058,552.00, compared to ¥319,305,016.52 in the previous period, indicating a growth of about 56.6%[31]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 284,003,519.91, an increase from CNY 193,988,997.90 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 46.4%[39]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 331,880,651.39, compared to CNY 225,047,251.45 in the previous year, indicating a rise of about 47.4%[39]. - The total profit amounted to CNY 331,863,448.67, up from CNY 225,329,452.77, reflecting an increase of approximately 47.2%[39]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥49,756,038.61 in the first half of 2023, compared to ¥19,424,917.20 in the previous year, marking a rise of 156.5%[10]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, as indicated by the significant increase in R&D expenses[73]. - Research and development expenses amounted to ¥74,098,880.21 in the first half of 2023, up from ¥32,949,209.35 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 124.5%[73]. - The company has achieved significant progress in developing high-speed, low-noise amplifiers and precision voltage reference technologies, with applications in various fields including industrial control and medical equipment[98]. - The company has established a comprehensive R&D platform integrating circuit design, packaging design, and testing validation, which enhances customized chip design capabilities and reduces development risks[152]. - The company has developed proprietary high-reliability process models to address issues in commercial process control accuracy, reducing resource waste in R&D[152]. - The company has introduced over 90 packaging models across three categories: ceramic, metal, and plastic, and has completed the construction of an advanced packaging industrialization project to enhance its high-reliability integrated circuit packaging technology[152]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities generated a net outflow of CNY 7,704,014.77, an improvement compared to a net outflow of CNY 48,327,454.41 in the first half of 2022[54]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 2,138,212,564.04, down from CNY 2,989,579,838.54 at the beginning of the period, resulting in a net decrease of CNY 851,367,274.50[55]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 1,882,326,534.67, significantly higher than CNY 21,102,057.87 in the same period last year[54]. - The cash outflow from investment activities totaled CNY 2,637,227,665.01, compared to CNY 59,348,897.42 in the previous year, leading to a net cash outflow of CNY 754,901,130.34[55]. - The company reported a total current assets of $4,721,657,534.54 as of June 30, 2023, an increase from $4,548,502,108.24 at the end of 2022[26]. - Cash and cash equivalents decreased to $2,159,044,772.23 from $3,008,591,064.57 year-over-year[26]. - Accounts receivable increased significantly to $867,238,967.15 from $400,222,998.96, indicating a growth in sales or credit terms[26]. - Inventory levels rose to $679,571,110.32 compared to $643,207,146.01 in the previous year, reflecting potential stockpiling or increased production[26]. Market Strategy and Growth - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[10]. - The company is focused on the high-reliability integrated circuit industry, anticipating growth driven by national defense construction and the demand for new equipment[109]. - The company has established 15 sales networks across seven major regions in the country, supported by a dedicated sales team of nearly 60 personnel[112]. - The company has developed 29 new users and added 6 million-level users, expanding its customer base across various fields[128]. Risks and Challenges - The company faced risks related to high inventory levels and potential impairment, necessitating strict inventory management measures[132]. - The company faces risks related to high customer concentration, primarily relying on state-owned enterprises, which could impact operations if new business developments do not progress favorably[156]. - The company has a high balance of accounts receivable and notes receivable due to strict acceptance procedures and long settlement cycles, which could adversely affect financial performance if not managed effectively[156]. - The company is adapting to changes in tax policies that could impact its financial performance, as it currently benefits from favorable tax incentives for high-tech enterprises[156]. Environmental Initiatives - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 27 tons[192]. - The type of carbon reduction measures includes lowering energy consumption[192].