附件 贵州振华风光半导体股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总 则 - 1- | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 2 - | | 第三章 股 份. | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 - 6 - | | 第四章 党的组织 | | 第五章 股东和股东大会 - 11 - | | 第一节 股 东 - 11 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 14 - | | 第三节 股东大会的召集 - 18 - | | 第四节 - 20 - 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 - 22 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - 27 - | | 第六章 董事会 - 33 - | | 第一节 州市 ﺍ 33 - 事 | | 第二节 39 - ﺍ 董事会 …………………………… | | - 47 - 第七章 公司高级管理人员 | | 第一节 一般规定 - 47 - | | 第二节 | 总经理、副总经理 | | - | 48 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三节 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue increased by 66.54% year-on-year, driven by core product advantages and significant sales growth[17]. - Net profit attributable to shareholders grew by 101.51%, while net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 100.84%[17]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,297,124,405.47, representing a 66.54% increase compared to ¥778,874,008.15 in 2022[34]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥610,606,050.26, a 101.51% increase from ¥303,018,157.01 in the previous year[34]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 587.18 million yuan, up 100.84% year-on-year[63]. - Basic and diluted earnings per share rose by 67.92%, while the basic earnings per share excluding non-recurring gains and losses increased by 66.28%[17]. - The net cash flow from operating activities increased by 193.51 million yuan compared to the same period last year, attributed to improved management of receivables[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥32,355,025.14, an improvement from -¥225,867,482.23 in 2022[34]. - The company's total assets increased by 11.21% to ¥5,360,467,694.95 from ¥4,819,929,654.45 in the previous year[34]. - The weighted average return on net assets decreased by 2.61 percentage points to 13.71%[15]. Research and Development - R&D investment accounted for 11.80% of operating revenue, an increase of 0.49 percentage points compared to the previous year[57]. - The company invested a total of 153,053,813.46 yuan in R&D during the reporting period, representing a 73.75% increase compared to the previous year[79]. - The company achieved a total of 102 new patent applications in the year, including 15 invention patents, contributing to its innovation capabilities[55]. - The company has established a full-process R&D capability for system-in-package integrated circuits, enhancing product offerings[69]. - The company is focused on expanding its product line through continuous R&D investment and innovation in technology systems[111]. - The company has made advancements in anti-radiation technology, with 13 domestic leading projects and 5 advanced projects, aimed at applications in radiation environments[84]. - The company is actively pursuing technological innovation and new product development to enhance market competitiveness[17]. - The company is focusing on new product development in areas such as RF microwave and clock circuits, aiming for breakthroughs in these fields[40]. - The company launched its first MCU product based on Risc-v architecture, featuring a 32-bit core, up to 80MHz frequency, and integrated memory of 256KB flash, 4KB EEPROM, and 80KB SRAM, with ESD performance reaching 8000V[43]. - The company developed 31 new amplifier products, achieving power consumption as low as 45μA and offset voltage drift as low as 5nV/℃[43]. Product Development and Market Expansion - The company launched nearly 100 new products during the reporting period, significantly increasing revenue from new products[40]. - The company added over 60 new users, expanding its customer base and product application areas[40]. - The company achieved a production capacity upgrade with the completion of the first phase of its packaging and testing project, covering over 100 types of packaging[41]. - The company enhanced its testing capabilities, achieving 3.125Gbps high-speed logic level testing and 100ps time parameter measurement[40]. - The company expanded its product categories to over 200, including amplifiers, converters, interface drivers, system packaging, and power management, focusing on high reliability for special applications[43]. - The company is focused on expanding its market presence in high-reliability integrated circuits, targeting sectors such as drones, AI computing, and smart products[52]. - The company is actively pursuing product upgrades and technological innovations to meet the evolving demands of its specialized customer base[52]. - The company is committed to maintaining a culture of innovation and quality, aligning its operations with its core values to drive sustainable growth[89]. Risk Management - There are no significant risks related to the decision-making process for external guarantees[5]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[23]. - The company is committed to strengthening its risk control system and compliance management[66]. - The company faces risks related to high customer concentration, primarily serving state-owned enterprises, which could impact operations if new business developments do not progress as planned[93]. - The company is actively managing risks associated with accounts receivable and inventory levels, implementing measures to improve collection and inventory management[94]. - The company faces risks related to trade friction affecting the import of production equipment and raw materials, which could impact operational capabilities[118]. Shareholder Information - The company has a total of 200,000,000 shares, proposing a cash dividend of 7.03 RMB per 10 shares, totaling 140,600,000.00 RMB, which represents 23.03% of the net profit attributable to shareholders[126]. - The largest shareholder, Shenzhen Zhenghe Xing Electronics Co., Ltd., holds 39,311,534 unrestricted circulating shares[162]. - The company has a total of 10 major shareholders, with no significant changes reported compared to the previous period[164]. - The foreign shareholding is negligible, with only 6,195 shares held by foreign entities, which is 0% of total shares[155]. - The actual controller of the company is China Electronics Corporation, which also controls other related entities[163]. - The company reported no changes in the controlling shareholder during the reporting period[170]. - The number of limited sale condition shares decreased from 156,867,262 (78.43%) to 104,143,320 (52.07%), a reduction of 52,723,942 shares[155]. - The number of unrestricted circulating shares increased from 43,132,738 (21.57%) to 95,856,680 (47.93%), an increase of 52,723,942 shares[155].

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2024-010 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.703元(含税)，不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，归属于上市公司股东净利润610,606,050.26元，母公司期末未 分配利润为人民币794,550,363.76元，上市公司拟分配的现金红利总额为 140,600,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 23.03%，具体原因如下： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为23.03 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 经核查公司独立董事董延安、乔晓林、郑世红、嵇保健的 兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员 除在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在 公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关 系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，贵州振华 风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司独立董事董延安、乔晓林、郑世红、嵇保健的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

- 贵州振华风光半导体股份 有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00071 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此"。 VUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2024]第 14-00071 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"振华风光")的财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 振华风光 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-004 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风光"）于 2024 年 3 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会 议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。保荐人中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无 需提交股东大会审议，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和 实施主体。现将相关情况公告如下： | | | 预计达到可使用状态日期 | | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | | | | | 变更前 变更后 | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-007 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使 用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公 告编号：2024-005）。 全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目 和研发中心建设项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出 的，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不涉及募投项目实施主体、投资用 途及投资规模的变更，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司和 股 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 修订）》等有关规定，对公司使用自有资金方式支付研发中心项目 所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人 民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 334, ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具 了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。本次使用自有资金方 式支付研发中心项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专 户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同研发中心项目已使用 资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公开 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-006 贵州振华风光半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 第一届董事会第二十一次会议决议公告 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十一次会议于 2024 年 3 月 13 日 14 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 3 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 ...