证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-015 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2024年4月26日 (星期五)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答 投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月25日(星期四)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱irm@semifg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州振华风光半导体股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 04 月 25 日发布公司 2024 年第一 季度报告。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议和第 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作 为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 号 （一）资质条件 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计涉及的主要行业包 括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮 政业等。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人（股东）160 人， - 1 - 注册会计师 971 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份公司（以下简称"振华风光"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对振华风光 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第一届董事会独立董事第二次专门会议审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通 过。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常 生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会 对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别 是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形 成依赖。会议审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-009 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 18 日 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐 孝成先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 ...

贵州振华风光半导体股份有 限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00164 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 .mor.gov.cn) 报告编码:京24A8E 大信专审字[2024]第 14-00164 号 贵州振华风光半导体股份有限贵公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州振华风光半导体股份有限贵公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况专项报告"进行了审核。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 奏路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 122 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telenho ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会独立董事，2023 年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事管理办法》 等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，依法维 护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人嵇保健，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，博士研究生学历，研究员。1998 年 9 月至 2002 年 7 月，在南京师范大学自动化专业本科学习；2002 年 7 月 至 2004 年 8 月，在江苏华盛信息科技有限公司担任工程师 职务；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，在南京航空航天大学电 力系统及自动化专业硕士研究生学习；2007 年 4 月至 2018 年 6 月，在南京工业大学担任教师（其中 2010 年 9 ...

贵州振华风光半导体股份有 限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00165 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/）"进行查 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telenhone· +86(10) 82330558 佳直 Fax. x til- Internet : +86 (10) 82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意 ...

公司代码：688439 公司简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

附件 贵州振华风光半导体股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总 则 - 1- | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 2 - | | 第三章 股 份. | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 - 6 - | | 第四章 党的组织 | | 第五章 股东和股东大会 - 11 - | | 第一节 股 东 - 11 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 14 - | | 第三节 股东大会的召集 - 18 - | | 第四节 - 20 - 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 - 22 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - 27 - | | 第六章 董事会 - 33 - | | 第一节 州市 ﺍ 33 - 事 | | 第二节 39 - ﺍ 董事会 …………………………… | | - 47 - 第七章 公司高级管理人员 | | 第一节 一般规定 - 47 - | | 第二节 | 总经理、副总经理 | | - | 48 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三节 | ...