证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-024 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议于 2023 年 10 月 26 日 10 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决 议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告全面、客观、公允地反映了 2023 年第三季度的财 务 ...

1、使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况 公司在项目实施过程中，随着募投项目成本增加，募投项目原计划在建设投 资上投入的金额已无法满足实际需要，因此公司根据实际情况调整相应投入。公 司为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，使用部分超募 资金永久补充"高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目"、"研发 中心建设项目"建设的流动资金。 2、发表意见的依据 对于上述使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，我们进行了现场检查， 我们核查了公司募投项目"高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项 目"、"研发中心建设项目"的资金使用情况的相关文件。 贵州振华风光半导体股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体 股份有限公司章程》《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》及《贵 州振华风光半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-025 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"振华风光"）第 一届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 以通讯方式召开。本次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监 事会主席唐孝成先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》 的相关规定，会议决议合法有效。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 法规的要求，报告内容真实、准确 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计 委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理赵晓辉先生不再担任公司第一届董 事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第一届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举独立董事乔晓林先生担任第一届董事会审计委员 会委员，任期自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期 届满之日止。调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 董延安（主任委员）、郑世红、赵晓辉 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-030 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月26 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提资产 减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经测试，本期计提资产减值损失金额共计766.64万元。 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公 司对截至2023年9月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。 2023年前三季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计为3,354.36万 元，具体情况如下表所示： | 项 目 | 2023年1-9月发生金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -25,877,251.28 | | 其中：应收票据坏账准备 | ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-027 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 1.公司超募资金永久补充流动资金额度：人民币 60,000.00 万元，占超募资 金总额的比例为 29.13%。 2.公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者 归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充 流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的十二个月 内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 高可靠模拟集成电路晶圆制 造及先进封测产业化项目 | 95,045.76 | 95,045.76 | | 2 | 研发中心建设项目 | 25,000.00 | ...

第一章 总 则 贵州振华风光半导体股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范贵州振华风光半导体股份有限公司（以下 称"公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据有关法律、 法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 贵州振华风光半导体股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规 定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在 地中国证监会派出机构和公司股票上市交易的证券交易所（以下 - 1 - 贵州振华风光 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则 贵州振华风光半导体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为进一步完善贵州振华风光半导体股份有 限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公司董事会的 议事方式和决策程序，保障董事会工作的合法化、科学化、 制度化，根据现行有关法律、法规和《贵州振华风光半 导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本规则。 董事会对股东大会负责，在《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为 定期会议和临时会议；定期会议每年召开两次，临时会议 的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分之一以上董事 出席方可举行，董事会会议除董事须出席外，公司监事、 总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书 可以列席董事会会议。 第二章 董事会会议通知 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工 作人员应在会议召开前十个自然日采用书面形式(包括专 人送达、邮寄、传真、电子邮件)将会议通知送达各参会 人员。 董事会会议应当严格按照本规则召集和召开，按规定 事先通知所有董事， ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关事 项的事前认可意见 经审议，公司本次与关联方签署《军民融合半导体集成电路产业园封测建设 项目——技改 7 项目生产厂房适应性改造标段项目工程合同补充协议》遵循公 平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司章程》等相关制度规定的情形； 本次关联交易是公司正常业务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司对关联方 的依赖，也不会影响上市公司的独立性；交易价格遵循市场原则，经交易各方充 分协商，价格合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《贵州振华风光半导体股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议 事规则》及《贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东和公司负责的原则，基于独立、客观判断的原则，就《关于签署 施工补充协议暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下： 独立董事：乔晓林、郑世红、嵇保健、董延安 2023 年 10 月 25 日 综上， ...

1、原协议的签署情况及有关安排 根据法律、法规、规章制度和招标文件的规定，振华风光的军民融合半导体 集成电路产业园封测建设项目——技改 7 项目生产厂房适应性改造标段施工，已 于 2021 年 12 月 21 日在贵州省公共资源交易中心以网上公开招标的方式开标。 招标办按《中华人民共和国招标投标法》抽取与该项目技术相同或相似专业及行 业专业组成评标委员会，根据《中华人民共和国招标投标法》法律、法规、规章 及该项目的招标文件规定的评标标准和办法，评标委员会对所有投标人递交投票 标文件进行评审并出具评标报告。且根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 的要求，一方参与另一方公开招标或拍卖，可以免于按照关联交易的方式审议和 披露。因此，原协议的签订符合相关法律法规的规定。2022 年 2 月 22 日，振华 风光与关联方中国电子系统工程第三建设有限公司（以下简称"中电三"）签署 《军民融合半导体集成电路产业园封测建设项目——技改 7 项目生产厂房适应 性改造标段项目工程合同》。合同约定关联方中电三按施工招标文件、工程量清 单、答疑文件、招标人的其它通知文件等所示全部实施内容进行施工，施工质量 标准需符合国家现行有关 ...